证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 资产负债表项目

  ■

  2、利润表项目

  ■

  3、现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）经公司2015年1月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设项目公司。公司利用自有资金以现金方式出资人民币2,550万元，占新设项目公司注册资本的51%。

  （二）经公司2014年10月10日第四届董事会第十次会议审议通过，公司收购翔通光电51%的股权。本报告期内，翔通光电已完成工商变更登记。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-020号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2015年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年4月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事刘年财、韩炜、赵合军以通讯方式参加会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》。2015年第一季度报告正文刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。

  二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。《关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的公告》披露在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-023号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2015年4月15日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中监事王靖宇先生以通讯方式参加会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈远明先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

  一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年第一季度报告》。

  经审议，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

  二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的议案》。

  经审议，监事会成员一致认为：上述担保事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司及其子公司能够认真执行相关法律法规，担保事项履行了审议程序，未发现违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-022号

  中航光电科技股份有限公司关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的议案》，同意控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“中航富士达”）为其子公司西安富士达微波技术有限公司（以下简称“富士达微波”）提供担保，担保金额不超过510万元人民币，担保期限为一年。

  本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：西安富士达微波技术有限公司

  2、成立日期：2014年2月20日

  3、注册地址：西安市高新区锦业路71号1号楼3层

  4、法定代表人：鲁军仓

  5、注册资本：500万元人民币

  6、经营范围：微波有源、无源器件；微波组件及其他微波通讯产品的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）

  7、股东构成：中航富士达持有51%股权，南京灏众通信技术有限公司持有49%股权。

  8、与本公司关系：富士达微波是公司控股子公司中航富士达的控股子公司，纳入本公司合并财务报表范围。

  9、财务状况：截止2014年12月31日，富士达微波经审计的资产总额为745.51万元，负债总额为237.99万元，净资产为507.52万元，2014年度营业收入为846.02万元，净利润为7.52万元。

  三、董事会意见

  富士达微波2014年2月成立，2014年实现当年投产、当年盈利，营业收入840余万元，净利润7.52万元，为后期发展奠定了基础，目前主营产品市场前景较好。为提升产能并满足流动资金周转需求，富士达微波2015年拟向银行申请综合授信总额不超过1000万元，期限一年，中航富士达按持股比例即51%为其提供担保，担保总额不超过510万元。

  中航富士达为富士达微波提供担保是为了满足富士达微波生产经营对资金的需要，有利于其业务拓展和长远发展，未损害公司股东利益。中航富士达按持股比例为富士达微波提供担保，同时要求对方提供反担保，可有效降低担保风险；同时富士达微波财务状况良好，偿债能力较强，中航富士达为其提供担保风险可控，董事会同意此担保事项。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保事项发表如下独立意见：

  中航富士达向富士达微波提供不超过510万元的担保是为了满足富士达微波正常生产经营对资金的需要，符合全体股东及公司利益。富士达微波财产状况良好、偿债能力较强，中航富士达为其提供担保风险可控，符合相关法律、法规以及公司《章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止信息披露日，公司及所属子公司无其他对外担保情形。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日