证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  2014年12月29日，浙江物产集团与浙江综资公司签署了《股份转让协议》，浙江物产集团将其持有的公司全部152,497,693股股份（占公司已发行股份总数的46.13%），以协议方式转让予浙江综资公司，转让完成后公司控股股东将变为浙江综资公司。2015年2月2日，公司收到浙江物产集团转来的国务院国资委《关于浙江省物产集团有限公司协议转让所持物产中拓股份有限公司全部股份有关问题的批复》(国资产权【2015】55号)，同意上述股份转让事宜；2015年4月2日，公司收到浙江综资公司转来的中国证监会《关于核准豁免浙江省综合资产经营有限公司要约收购物产中拓股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]451号），核准豁免浙江综资公司因协议转让而持有公司152,497,693股股份，约占公司总股本的46.13%而应履行的要约收购义务，本次股份转让过户手续正在办理中。本次股份转让完成后，浙江综资公司会适时将取得的公司上述股权无偿划转给浙江交通集团，公司控股股东将变更为浙江交通集团。

  3、管理层讨论与分析

  2014年，全球经济延续弱势复苏态势，我国经济处于向新常态过渡的阶段。作为国民经济发展的基础产业，钢铁行业也进入“低增长、低价格、低效益、高压力”的“三低一高”新常态。随着国家改革的深入，经济降速提质，国内钢铁产量、钢材需求、铁矿石需求也逐渐进入峰值平台，行业供求矛盾凸显。汽车方面，我国汽车行业产销规模均得到快速发展，产量增速总体快于需求增速，供过于求的局面加速形成，加之汽车流通市场竞争激烈，汽车经销商面临巨大挑战。

  面对国内外严峻的经济环境，公司以“夯实基础，优化提升存量业务，把控风险，寻求拓展增量业务，加快推进由传统的贸易商向供应链服务集成商转型升级”的工作指导思想，着力推进业务转型升级和管理提升，各项工作得到稳步推进，公司运营质量显著提升。

  2014年,公司围绕战略目标，紧扣年初的经营计划，强化业务转型升级，优化提升竞争力，各项工作得到有效推进。报告期内，公司实现营业收入220.91亿元，同比降低6.94%，实现归属于母公司净利润7,389.93万元，同比增长5.55%。实物量方面，销售各类钢材642.48万吨，同比增加15.88%；整车30,772辆，同比增长3.82%；铁矿石135.57万吨，同比降低76.92%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  （1）原材料贸易板块集成服务能力进一步提高

  报告期内，公司坚持市场化的定价机制和营销方式，大力开发终端客户，通过供应链上的生产、销售、物流、金融、客户等各种资源的组织整合，打造生产性服务集成商模式，充分发挥公司差异化竞争优势，取得的服务集成收益效果明显。

  （2）钢铁电商推进富有成效

  2014年，公司电商平台系统不断完善，供方平台、终端配供功能开发上线，电商商业模式逐渐清晰，“中拓钢铁网”线上交易量大幅增长，全年交易量达280万吨，同比增长803%，线上订单数45,948笔，同比增长370%，新增交易会员2680家，同比增长250.79%，平台累计会员数6005家；2015年一季度线上交易量为115万吨，同比增长401%，线上订单数14,577笔，新增交易会员536家，平台累计会员数达6540家。为打造“基于移动互联技术，以客户价值为导向的供应链服务集成商”的战略目标奠定了良好的基础。

  （3）汽车板块运营质量有所提升

  报告期内，公司根据年初计划，在加快汽车综合服务网络布局和资源渠道建设的同时加强了4S店内部运营管理，提升运行质量，提高劳动生产率，重点拓展和提升了售后维修、汽车保险、消费信贷及融资租赁等汽车后服务业务。此外，公司积极进入汽车电商，制定了汽车网络营销实施方案，全面参与汽车互联网营销，积极提高各店的汽车电销占比，增加电商客户的导入，提高电商成交比率，全年通过网络销售的汽车达到1788辆，网销比例最高的店达到35%。出租车板块，积极扩大经营规模，提高服务水平，全年增加出租车经营权90台，公司出租车总量达到1293台，规模效益保持稳定增长。

  （4）物流基地建设稳步推进

  报告期内，公司继续推进高星物流园项目配套建设。完成了高压杆线迁移，消除了整体规划布局及后续发展的不利因素；加工中心投入营运，并启动铁路专用线建设，大大提升了配套服务能力；目前，省内中大型商家入住达50多家，园区吞吐量不断增加，全年完成吞吐量59.2万吨。

  （5）管理提升有重要举措

  报告期内，公司通过全面加强风险管控，在客户选择、资信分析、合同拟定、条款审核、收发货物、款项收付、单据管理等管控措施及工作机制上，进一步强化了涵盖事前、事中、事后全过程的风险管控体系；建立了风险责任制和问责机制，明确了责任主体；妥善处理风险往来，积极通过供应链合作模式的优化来防范风险。

  在努力提升管理水平方面，全面梳理公司制度体系，做好制度的“废改立”工作；优化管理流程，将事务性的管理工作下放到子公司，因地制宜发挥各子公司的内在动力和创造力；加强人才招聘、培训培养、轮岗交流等基础工作，提升团队能力素质；按照“精干、高效、协同”原则，优化调整公司的组织架构。

  公司作为湖南省大宗商品流通行业第一家上市企业，随着近几年的不断发展，在企业品牌形象、行业经验沉淀、营销网络体系、供应链服务集成、钢铁电商平台、汽车综合服务、信息化管理等方面具有较强优势。

  （1）企业品牌形象。公司作为国有控股上市企业的品牌信誉、在行业内的影响力是公司宝贵的无形资产，对公司业务的有效拓展具有较强促进作用。

  （2）行业经验沉淀。公司拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等方面优势明显。

  （3）营销网络体系。公司有效占据湖南、湖北、广西、四川、云南、贵州、甘肃、重庆等中西部 “七省一市”市场，网络体系协同效应明显，为公司发展奠定良好基础。

  （4）供应链服务集成。公司秉承“上控资源、中联物流、下建网络”的发展思路，打造“连锁经营、物流配送、电子商务” 三位一体化运营模式，实现多业态的协同发展，可提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融等服务，冶金供应链服务集成能力较强。

  公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  目前，我国正稳步推进钢铁行业的淘汰落后产能、环保治理工作，主要是为了促进环境治理和解决钢铁行业长期产能过剩的问题。钢铁流通业作为钢铁行业的中间环节，在行业集中度相对较低，上游产能过剩，下游需求不旺的情况下，仍将继续面临微利经营的行业困境。从行业发展趋势来看，未来的市场将是大型的钢铁流通企业利用自身优势，完善上下游产业链，与钢厂形成更加紧密的合作关系，并通过建设物流、加工、配送、电子商务等平台为上下游客户提供更好的服务，逐步实现从传统钢铁贸易商向钢铁综合服务集成商的转变。

  近年来随着汽车产业的快速发展，经销商之间竞争日趋激烈，传统的4S店销售模式已难以满足市场需求，整个行业将面临洗牌。由于能源、环保方面的压力，政府推出多项政策手段支持新能源汽车发展，新能源汽车、节能汽车将迎来前所未有的发展机遇，汽车流通服务也将呈现新的格局。汽车租赁、维修保养、二手车交易、废旧车回收等后服务市场发展极具潜力。

  （二）公司发展战略

  在国内外复杂的经济形势下，公司秉承 “效益为上控风险、转型升级优结构、深化改革增活力、转变作风提素质”的工作方针，以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，提升竞争力；以强化服务网络和优化业务结构为战略抓手，做强钢铁贸易和汽车贸易及后服务两大主业。通过持续优化业务结构，创新业务模式等手段，努力推进“连锁经营+物流配送+电子商务”三位一体的商业模式；通过资源整合、业务集成和商业模式创新，上控资源、中联物流、下建网络，着力打造供应链服务集成平台，实现盈利能力显著提升；通过向服务集成商、产业电商、产业金融服务商转型和资本收益、投资价值、治理体系升级，逐步实现“基于移动互联技术，以客户价值为导向的供应链服务集成商”的战略目标。

  （三）公司2015年经营计划

  2015年，为确保公司发展战略得到有效推进，公司将以质量效益为中心，加大转型升级和管理提升的工作力度，着重采取以下经营措施：

  1、着力打造原材料贸易板块“六有”能力

  （1）上游钢厂有紧密合作。钢厂是钢铁供应链的最重要组成部分，要以市场化导向、共创价值的原则，因企制宜与钢厂探索合作模式，建立牢固的战略合作关系，力争实现上下游供应链的集成服务。

  （2）配供配送有持续提升。终端配送是我们基于供应链集成服务的基石。2015年公司将集中精力大力发展终端客户，提高终端客户占比，确保配供配送业务持续拓展提升。

  （3）电商业务有全面突破。“中拓钢铁网”作为公司的一号工程，公司将持续强化电商平台运行的安全性和稳定性，并通过钢厂资源加盟、终端配送扩大和平台技术进步，提高电商交易量，打造国内钢铁电商的领先品牌。同时，加快电商物流的能力建设和布局，进一步推进钢铁电商供应链金融服务。

  （4）供应链服务有集成能力。2015年公司将深度挖掘上下游两类客户需求，上游下游一体化运作，大力拓展上游钢厂的原材料配供业务；内外贸一体化运作，重点开拓钢铁出口、铁矿石进口及焦炭的配供配送业务。

  （5）现货期货有对冲应用。充分利用期货市场善于发现价格的功能，把握期现基差变化的规律，开展期货套期保值、虚拟钢厂套利等业务来规避现货经营风险，抓住有利机会开展行业对冲套利，获取收益。

  （6）风险控制有可控保障。按照“风险管控第一、效益第二、规模第三”的原则，利用完善的客户评价、信用管理、合同评审和风险评估等方面的工作机制，进一步强化涵盖事前、事中、事后全过程的风险控制体系。树立以我为主的风险防范意识，掌握经营主动权。同时，加强和发挥统管人员的“下达上报、现地现物、专业底线”的职责作用，结合横向的风险管控架构和纵向的层级审批制度，严防风险。

  2、汽车板块要“六提”运行质量

  （1）提升新车营销质量。坚持厂商合作、以我为主的原则；严格控制采购成本，确保合理的销售毛利率；把握进货节奏，保持合理库存当量。积极组织和全面实施互联网营销，全面进入各主流互联网销售平台，全面建设适应互联网营销的组织架构和人才队伍。

  （2）提升后服务运营质量。全面提升维修毛利率，用品毛利率、提升劳动生产率和新车用品销售规模。

  （3）提升净资产收益率。各4S店在控制合理负债的前提下，逐步提升净资产收益率；支持高效企业发展，处置负效和低效企业，杜绝亏损单位的存在。

  （4）提升控制费用能力。严格控制固定成本，提高变动成本和人力资源的有效价值输出，对新设业务单元根据规模实行定额预算管控。

  （5）提升投资价值。慎重对待新4S店的投入，对优势品牌、优势区域、前景好的4S店，采取并购模式发展。加强互联网和后服务平台投入，加快推进汽车消费信贷和融资租赁业务，向汽车服务集成商转型。

  （6）提升劳动生产率。合理控制4S店人数，提高各环节的劳动生产率。

  3、积极稳固发展出租车及物流业务

  出租车板块，重点推进强化满意度考评，强化精细化核算，强化安全生产的“三强”工作。外部要加强与相关部门的沟通，加强乘客满意度的考评工作；内部要实施精细化核算，提升运营质量，强化安全生产管理；同时积极面对和探索互联网用车新趋势带来的新挑战和商业机会。

  物流板块，重点做好增加吞吐量和剪切加工量、增强电商库服务水平和运行能力。加快推进高星物流剪切加工线的投入产出，做好高星物流招商、现场生产管理、铁路专用线项目建设、加工产业集群项目建设等工作。

  4、着力提升资产收益率

  （1）加强银企合作。通过与银行深化合作，扩大授信规模，创新金融产品，节约利息支出。通过上市公司平台，探索发行公司债、私募债、短融等金融产品，提升公司的融资能力。

  （2）推进产融结合。在突出强化金融服务功能，掌握有效货权、产权、抵押物等资产主动权，防止风险事项的前提下为客户做好供应链配供配送、仓储物流、剪切加工、抵押融资等集成服务，提升企业竞争力。

  （3）梳理优化低效资产，提高资产效率，支撑主业发展。

  5、着力提升公司治理体系

  完善公司治理、人力资源管理、财务管理、资金管理、业务管理、投资管理、风险管控、物流管理和安全生产等方面的制度体系，加强整改，执行到位。

  （四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金的简要说明

  为完成2015年的经营目标，确保各项业务顺利开展，根据公司经营规模，公司预计2015年平均需要人民币40亿元流动资金投入业务运营，以满足公司业务资金需求。

  （五）可能面对的风险

  未来国内钢铁行业的供需矛盾仍将持续，短期内难有很大改观，公司原材料贸易板块业务对经营者水平要求越来越高，且将面临诸多风险。

  公司通过对重大风险的评估显示，经营中现货库存跌价风险、合作商信用风险、货物监管风险、国家政策及行业风险是公司2015年面临的主要风险。

  1、现货库存跌价风险

  公司钢铁板块日常经营中现货库存可能面临较大的跌价风险。

  对策：为规避日常经营中现货库存带来的跌价风险，公司在库存管理策略方面采取低库存量、快进快出的运作模式，缩短库存周转期，降低跌价风险。如遇阶段性高库存跌价风险，公司将利用期货套期保值工具在金融市场进行风险对冲，以锁定经营中的合理利润，防范跌价风险。

  2、合作商信用风险

  钢铁行业存在赊销交易，且交易金额巨大，在行业和市场环境恶劣的情况下，部分合作商存在经营困难，如合作商选择不慎，将给公司带来较大资金风险。

  对策：公司将进一步加强合作商资信调查工作，选择有实力的合作商；并对合作商进行评估分级和授信管理；同时尽量采用资产抵押和其他有效担保手段，以降低合作商的信用风险。

  3、货物监管风险

  钢铁贸易离不开物流，而目前国内的钢铁物流服务企业实力参差不齐，管理规范程度不够，业务过程中存在货物失控的可能，进而发生货物风险。

  对策：严格储运供应商的资质管理，选择有实力、管理规范的储运供应商进行合作；同时加强对货物的交接管理，重点做好物流跟踪和实物盘点工作。

  4、国家政策及行业风险

  公司所在的钢铁行业景气度与宏观经济形势密切相关，容易受到国家对房地产、固定资产投资等行业调控政策的影响。

  对策：加强关注相关的国家政策及行业情况，客观分析和研究市场，采取有效的措施灵活应对，重点防范库存及资金风险；主动把握和创造经营机会，确保达成公司经营目标。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  1、长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  3、其他新准则对比较报表无影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少4户，其中：

  1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  2． 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-26

  物产中拓股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年4月23日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2015年4月13日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘炯先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、公司2014年度监事会工作报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、公司2014年年度报告正文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、公司2015年第一季度报告

  经审核，监事会认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  五、公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  六、关于公司会计政策变更的议案

  经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更，是依据财政部2014年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更事项。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  七、关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  八、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  九、关于聘请会计师事务所的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十、公司2014年度内部控制评价报告

  监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2014年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上第一、二、三、五、七、八、九项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  物产中拓股份有限公司监事会

  二0一五年四月二十四日

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-27

  物产中拓股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：董事会

  （二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）现场会议

  1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室；

  2、会议时间：2015年5月15日（周五）下午14：30。

  （五）网络投票

  1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

  (1) 深圳证券交易所交易系统

  (2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

  2、网络投票时间

  (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年5月15日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

  (2) 互联网投票系统投票时间为：2015年5月14日下午15：00 至2015年5月15日下午15：00 之间的任意时间。

  (六) 股权登记日：2015年5月11日(周一)

  (七) 出席对象：

  1、截至2015年5月11日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2014年年度报告正文及摘要》（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-20公告）；

  5、审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-19公告）；

  6、审议《关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案》（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-23公告）；

  7、审议《关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案》（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-24公告）；

  8、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-25公告）；

  9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-19公告）；

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2015年5月13日、5月14日。

  上午8:30时 ——11:30时；

  下午2:00时 ——5:30时。

  3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

  1. 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

  2. 投票时间：2015年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，

  3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  (1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

  (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  (3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  4. 投票举例：

  股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统参加的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2015 年5 月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  1、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  （一）本次会议联系方式

  联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物产中拓422室

  邮政编码：410011

  联系电话：0731-84588392，84588395

  联系传真：0731-84588490

  联 系 人：刘 静，李 奇

  （二）会议期及费用

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：物产中拓股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名(名称)： 委托日期：2015年 月 日

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-19

  物产中拓股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2015年4月23日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，（其中以通讯方式表决的董事2人，分别为吕洪仁先生、乔文骏先生），监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、公司2014年度董事会工作报告

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、公司2014年度总经理工作报告

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、公司2014年度独立董事述职报告

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  五、公司2014年年度报告正文及摘要（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-20公告）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  六、公司2015年第一季度报告（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-21公告）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  七、公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润为80,257,519.26元，年初未分配利润为75,172,945.43元，提取盈余公积8,025,751.93元和实施2013年度利润分配16,530,290.10元后，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为130,874,422.66元。

  董事会同意公司以2014年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税），共计派送现金红利26,448,464.16元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  八、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见2014年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-22公告）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  九、关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-23公告）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十、关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-24公告）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十一、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-25公告）

  该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决。

  十二、董事会审计委员会关于公司2014年度审计工作的报告

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十三、关于聘请会计师事务所的议案

  董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十四、公司2014年度内部控制评价报告（具体内容详见2015年4月24日巨潮资讯网上公司公告）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十五、关于召开公司2014年年度股东大会的提案（具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-27公告）

  董事会决定于2015年5月15日（周五）召开2014年年度股东大会。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、十三、十四项议案均发表了独立意见（详见2015年4月24日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。

  以上议案中，第一、四、五、七、九、十、十一、十三项议案均需提交公司2014年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2014年年度股东大会上作述职报告。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-25

  物产中拓股份有限公司

  预计2015年度日常关联交易的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，物产中拓股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对上年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议进行了全面清理，并于2015年初重新签订协议，履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司及其控股子公司与关联方之间发生的与日常生产经营有关的关联交易情况，公司将在年度报告和半年度报告中予以披露。根据2015年度公司的生产经营计划，对2015年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行预计。

  （一）预计2014年度日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  （二）审议程序

  本公司于2015年4月23日召开公司第五届董事会第十五次会议，会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项日常关联交易，关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决，公司独立董事就该日常关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次日常关联交易尚需获得本公司2014年年度股东大会的审议批准。

  二、关联方基本情况

  1、浙江物产国际贸易有限公司

  住 所 杭州市江干区凯旋路445号

  法定代表人 王其达

  注册资本 49,271.1564万元

  （下转B215版）