证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年 4月23日（星期四）下午 14:30 ；

  网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 4月23日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月22日15:00 至 2015 年 4月 23 日15:00。

  2、现场会议召开地点：

  合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

  3、召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会；

  5、现场会议主持人：董事长杨林先生；

  6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12 名，代表股份102250251股，占公司有表决权股份总数的34.2116%。

  其中参加现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表股份102141951股，占公司有表决权股份总数的34.1755%； 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7名，代表股份108300股，占公司有表决权股份总数的0.0362%。参加投票的中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共计11人，代表股份309051股，占公司有表决权股份总数的0.1034%。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  2、公司全体董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。

  3、安徽安天行律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了：

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3、《2014年度财务决算报告》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4、《2014年度报告和年报摘要》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对101500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0993%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对101500股，占出席会议中小股东所持股份的32.8425%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5、《2014年度利润分配方案》；

  （1）表决情况：同意102142051股，占出席会议有表决权股份总数的99.8942%；反对108200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1058%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果：同意200851股，占出席会议中小股东所持股份的64.9896%；反对108200股，占出席会议中小股东所持股份的35.0104%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6、《关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对101500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0993%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对101500股，占出席会议中小股东所持股份的32.8425%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  7、《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  8、《关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  （1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所

  2、律师姓名：高峰、孙薇律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

  3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  2015年4月24日