证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会现场会议于2015年4月23日14:30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2015年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

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  （三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事周天明先生、独立董事谢岭先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

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  上述第八项议案，软控股份有限公司为关联股东，回避表决。

  其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况如下：

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  三、律师见证

  本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2014年年度股东大会决议

  2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司

  2015年4月24日