证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2014年12月31日，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被11家人民法院轮候冻结。

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司面对我国经济减速、国际油价持续下跌、化工市场整体低迷、原料不足等严峻经营形势，公司董事会严格执行有关法律、法规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。公司经营班子团结带领全体职工，精心组织优化生产，大力挖潜增效，降本减费，抓好原料外购，优化操作，确保了主体装置安全平稳运行。全年共生产聚丙烯产品16.30万吨，完成年计划的116.42%，同比增长14.97%；?MTBE产品6.94万吨，完成年计划的119.09%，同比增长121.22%；生产醋酸仲丁酯产品6.26万吨，完成年计划的101.07%，同比增长130.32%。主要产品实现产销基本平衡，共销售化工产品55.45万吨，产销率100.63%，其中，液化气17.75万吨，产销率99.81%；聚丙烯16.33万吨，产销率100.18%；MTBE产品6.92万吨，产销率99.64%；醋酸仲丁酯产品6.69万吨，产销率106.99%；乙醇胺产品5524吨，产销率96.08%。

  报告期內，公司共实现销售收入40.15亿元，同比增加23.74%，实现利润总额14603万元，归属上市公司的利润9296万元，实现归属于上市公司股东的净利润7239万元，同比增长49.95%。基本每股收益0.14元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.14元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要会计政策变更

  ■

  会计政策变更说明：

  财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  1、职工薪酬

  根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利进行追溯调整，包括：离退人员的统筹外福利、去世员工遗属生活费等。重大精算假设详见附注七/注释26。

  本公司按照职工薪酬准则进行追溯调整的相关影响数如下：

  ■

  2、长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

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  重要会计估计变更

  □ 适用 √ 不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  董事长：刘华

  二0一五年四月二十二日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-005

  茂名石化实华股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次会议的通知于2015年4月11日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  2.本次会议于2015年4月22日上午九点在公司七楼会议室以现场方式召开。

  3.本届董事会共有董事9名，8名董事亲自出席本次会议并表决，董事毛远洪因工作关系不能亲自出席本次会议，委托董事徐柏福出席本次会议并代为表决。

  4.董事长刘华主持本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议批准了以下议案：

  1.《公司2014年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  2.《公司2014年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  本议案尚须公司2014年年度股东大会审议批准。

  3.《公司2014年年度报告》正文和摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  公司董事会审计委员会2015年第一次会议已审议批准了公司2014年年度报告正文及摘要，并同意提交本次董事会审议。

  本议案尚须公司2014年年度股东大会审议批准。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司2014年年度报告》正文及摘要。

  4.《公司2014年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  公司董事会审计委员会2015年第一次会议已审议批准了公司2014年年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告，并同意提交本次董事会审议。

  本议案尚须公司2014年度股东大会审议批准。

  5.《公司2014年度利润分配预案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  截至2014年12月31日，母公司实现净利润53,345,884.52元，提取法定盈余公积金5,334,588.45元后，未分配利润余额为49,648,004.58元,可供股东分配的利润为49,648,004.58元。

  公司拟以2014年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.9元（含税），预计分派现金46,788,782.04元。此次分配后母公司未分配利润余额为2,859,222.54元。

  本议案尚须公司2014年度股东大会审议通过。

  6.《公司2015年第一季度季度报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司2015年第一季度季度报告》全文及正文。

  7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐柏福、毛远洪因在交易对手之一中国石油化工股份有限公司茂名分公司任职构成关联董事，已回避表决。表决结果通过。

  本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交本次会议审议。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  本议案尚须公司2014年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东茂名石化应回避表决。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

  8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交本次会议审议。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议批准。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

  9.《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  本议案尚须公司2014年年度股东大会审议通过。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》。

  10.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙），自2012年1月担任公司2011年度审计机构以来，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，公司董事会审计委员会已经出具《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行2014年度审计工作的总结报告》，肯定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作成果和执业质量，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  2015年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度报酬为45万元，差旅费由公司据实报销。

  同时，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。2015年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计的年度报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。

  该事项已经公司独立董事事前书面认可。

  公司董事会审计委员会2015年第一次会议已对该事项进行了审议并形成审查意见。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  本议案尚须公司2014年年度股东大会审议通过。

  11.、《关于<公司2014年年度内部控制自我评价报告>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  《公司2014年年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会2015年第一次会议审议批准，并同意提交本次董事会审议。

  公司独立董事已对《公司2014年年度内部控制自我评价报告》出具书面意见。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》。

  12.《关于公司2014年度已发放工资总额从成本列支不再调整的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  根据董事会通过的绩效考核办法（以3000万元利润总额对应2687万元工资总额作为基数，超额利润可计提30%作为工资总额），公司于2014年初即制定了2014年度工资总额使用计划，纳入全面预算管理。按照年初测算，公司全年预计可实现利润总额11892万元，可计提工资总额5355万元。

  2014年公司新增装置利润超预算完成，全年实现利润总额14603万元，按上述考核办法可计提工资总额为6168万元，但全年累计实际发放工资总额为6668万元，实际计入成本的工资总额超支了500万元（6168-6668）。

  鉴于2014年公司效益完成较好，董事会同意公司2014年度超出按绩效考核办法计算的500万元工资总额直接计入成本，不做调整。

  13.《关于批准公司进行证券投资（包括委托理财）的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司证券投资公告》。

  14.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称：东油公司）目前产品销售对象主要为大型央企或委托大型央企利用其资源优势出口国外，货款结算方式为先货后款，结算时间较长。为保证及扩大生产经营，确保公司效益，现其拟向商业银行申请新增人民币贷款不超过10000万元，具体金额视实际需要使用，贷款品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、信用证、保函等。贷款利率为不高于同期基准利率上浮10%的范围，该贷款额度可循环使用。

  公司批准本议案，视为批准东油公司拟与商业银行签署的相关人民币资金贷款合同。

  15.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  该事项已取得公司独立董事事前书面认可。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  本议案尚须公司2014年度股东大会审议批准。本议案为特别决议案。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司为控股子公司茂名实华东油化工有限公司提供担保的公告》。

  16.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款担保提供承诺函的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  该事项已取得公司独立董事事前书面认可。

  公司独立董事已就该事项出具独立意见。

  本议案尚须公司2014年度股东大会审议批准。本议案为特别决议案。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司提供担保承诺的公告》。

  17.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司章程（2015年修订）>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案及《茂名石化实华股份有限公司章程（2015年修订）》尚需公司2014年年度股东大会审议批准。本议案为特别决议案。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司章程（2015年修订）》。

  18.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案及《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》尚需公司2014年年度股东大会审议批准。本议案为特别决议案。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》。

  19.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司证券投资管理制度（2015年修订）>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司证券投资管理制度（2015年修订）》。

  20.《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  详见公司同日公告的《茂名石化实华股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-009

  茂名石化实华股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。2015年4月22日召开的公司第九届董事会第四次会议决议召开。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间、方式：

  （1）现场会议：2015年5月15日（周五）下午14：45时。

  （2）网络投票：网络投票时间为2015年5月14日（周四）～2015年5月15日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00的任意时间。

  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)。本次股东大会的股权登记日为2015年5月11日（周一）：于股权登记日2015年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  6、会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.《公司2014年度董事会工作报告》。

  2.《公司2014年度监事会工作报告》。

  3.《公司2014年年度报告》正文和摘要。

  《公司2014年年度报告》正文详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司2014年年度报告》正文，《公司2014年年度报告》摘要详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

  4.《公司2014年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告》。

  5.《公司2014年度利润分配方案》。

  截至2014年12月31日，母公司实现净利润53,345,884.52元，提取法定盈余公积金5,334,588.45元后，未分配利润余额为49,648,004.58元,可供股东分配的利润为49,648,004.58元。

  公司拟以2014年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.9元（含税），预计分派现金46,788,782.04元。此次分配后母公司未分配利润余额为2,859,222.54元。

  6.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

  在股东大会审议本议案时，关联股东茂名石化应回避表决。

  详见公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

  7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》。

  详见公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

  8.《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》的议案》。

  详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》。

  9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙），自2012年1月担任公司2011年度审计机构以来，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，公司董事会审计委员会已经出具《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行2014年度审计工作的总结报告》，肯定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作成果和执业质量，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  2015年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度报酬为45万元，差旅费由公司据实报销。

  同时，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。2015年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计的年度报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。

  10.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。本议案为特别决议案。

  详见公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司为控股子公司茂名实华东油化工有限公司提供担保的公告》。

  11.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款担保提供承诺函的议案》。本议案为特别决议案。

  详见公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司提供担保承诺的公告》。

  12.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司章程（2015年修订）>的议案》。本议案为特别决议案。

  详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司章程（2015年修订）》。

  13.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）>的议案》。本议案为特别决议案。

  详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

  2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

  3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；

  4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

  （二）登记时间：2015 年5月14日上午9：00—11：30，下午14：30—17：00， 2015年5月15日上午9：00-11：30。

  （三）登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“360637”。

  2、投票简称：“实华投票”。

  3、投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“实华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“茂名石化实华股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  联系人：梁杰、袁国强

  联系电话：0668-2276176，0668-2246332

  传真：0668-2899170

  电子邮箱：mhsh000637@163.net

  联系地址：广东省茂名市官渡路162号

  邮政编码：525000

  （二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

  具体表决指示为：

  ■

  委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-006

  茂名石化实华股份有限公司

  第九届监事会四次会议决议公告

  茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第四次会议于2015年4月22日上午11点在公司七楼会议室召开。会议通知于2015年4月11日通过传真或电子邮件发到全体监事。会议由监事会召集人刘小燕主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、《公司2014年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、《公司2014年年度报告》（正文和摘要）及《关于公司2014年年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为，《公司2014年年度报告》能够客观反映公司2014年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、《公司2015年第一季度季度报告》及《公司2015年第一季度季度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为，《公司2015年第一季度季度报告》能够客观反映公司2015年第一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、《公司2014年度内部控制自评报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

  因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  五、《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定,符合公司的实际情况,该规划兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展,为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司监事会

  二O一五年四月二十四日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-011

  茂名石化实华股份有限公司

  全资子公司茂名实华东成化工有限公司与控股子公司茂名实华东油化工有限

  公司2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  鉴于茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）为公司全资子公司，茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）为公司控股子公司，为确保双方的日常生产经营之必要目的，东成公司与东油公司之间拟进行产品销售（采购）及公用工程（指电、热、水、气、风等动力产品）使用之日常关联交易。

  东成公司与东油公司2015年度日常关联交易预计总金额为43,850万元；去年同类交易实际发生金额为62,422.62万元。

  依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.11条的规定，东成公司与东油公司2015年度进行日常关联交易需履行董事会和股东大会批准的法律程序。

  1.公司于2015年4月22日召开第九届董事会第四次会议审议批准了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.本议案尚须公司2014年度股东大会审议批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  本年度预计发生的日常关联交易的内容：

  ■

  （三）2015年1月1日至3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况。

  1.茂名实华东成化工有限公司

  法定代表人：刘华

  注册资本：30500万元

  主营业务：生产、销售（凭有效危险化学品生产企业安全生产许可证经营）：石油气［液化的］（21053）、丙烷（21011）、丙烯（21018）、正戊烷（31002）、正丁烷（21012）、2-氨基乙醇（82504）、2，2’-二羟基二乙胺（82507）、石脑油（32004）；生产销售三乙醇胺（凭有效的监控化学品生产特别许可证书相关审批文件经营）；生产销售聚丙烯；销售：化工产品（不含危险化学品和易燃易爆物品）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上销售限自产产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  住所：茂名市官渡路162号

  最近一期财务数据：总资产80715.20万元，净资产37127.09万元，主营业务收入62271.02万元，净利润649.72万元。

  2. 茂名实华东油化工有限公司

  法定代表人：刘华

  注册资本：14950万元

  主营业务：生产、销售：石油化工产品（国家法律、行政法规和国务院决定禁止经营和限制经营的项目除外）；货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；购销：废旧物资（不含危险废物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  住所：茂名市环市北路茂南石化工业园区

  最近一期财务数据：总资产38973.43万元，净资产17822.77万元，主营业务收入17331.63万元，净利润1172.93万元。

  （二）与上市公司的关联关系。

  鉴于公司高级管理人员宋虎堂、余智谋、张平安和曹光明为东油公司股东和/或董事、高级管理人员，公司董事会据此认为东油公司与东成公司具有特殊关系，可能导致东成公司对其发生利益倾斜，根据《上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，认定东油公司为公司的关联方。

  （三）履约能力分析。

  公司董事会认为，公司为东成公司和东油公司的全资股东或控股股东及实际控制人，双方均具备履约能力，本次关联交易不存在坏账风险。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容。

  总体来讲，东成公司与东油公司2015年度各类日常关联交易均执行市场价或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

  2.关联交易协议签署情况。

  2015年东成公司与东油公司日常关联交易总体协议签署情况如下：

  （下转B195版）