证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用    

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1. 关于公司受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的进展情况

  2015年1月30日公司董事会审议通过了《关于受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的议案》，同意公司根据坤元评报（2015）第15号《绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的截止2014年12月31日绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司(以下简称“醉之缘酒业”)股东全部权益及相关负债的评估价值为定价依据，以7,300.00万元人民币的协商交易价格，用现金方式受让浙江东方绍兴酒有限公司持有的醉之缘酒业100%股权及股东全部权益并承担与资产相关之全部负债，所需资金利用公司自有资金解决。通过该项交易，公司对醉之缘酒业名下与湖塘厂区接壤的土地进行资源整合，为湖塘厂区后续发展储备必要的土地资源，能有效缓解公司目前生产场地紧缺的矛盾，有利于公司提前布局，实施厂区集聚战略，控制今后用地项目的建设成本，有利于公司延伸黄酒产业链。公司独立董事在认真审查之后，于2015年1月30日发表独立意见，认为该项交易符合全体股东的利益和公司长远规划的发展需要。

  公司于2015年1月31日披露了《会稽山绍兴酒股份有限公司关于受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的公告》公告编号：(临2015-002)、《会稽山绍兴酒股份有限公司：绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司2014年度审计报告》、《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于公司受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的独立意见》，《会稽山绍兴酒股份有限公司拟股权收购涉及的绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本报告期内，上述股权受让工作已经完成，2015年2月10日，醉之缘酒业公司营业执照、税务登记证、食品流通许可证、组织机构代码证等相关变更登记手续已经办理完毕。

  二、关于公司通过公开竞买方式获取两宗国有土地使用权的进展情况

  2015 年 3月18日，公司通过公开竞买方式分别以32,959,850.00元、3,020,600.00元的价格获取绍兴市柯桥区“湖塘I-05工业地块”、“湖塘I-06工业地块”的国有土地使用权，并与绍兴市国土资源局柯桥区分局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心于当日签署《成交确认书》。竞得的土地毗邻湖塘厂区，主要用于主营生产业务，缓解湖塘厂区生产场地紧缺的问题, 增加公司主业发展的土地资源储备,符合公司长远发展及全体股东的利益。

  公司于2015年3月19日披露了《会稽山绍兴酒股份有限公司关于以竞买方式获取贰宗国有土地使用权的公告》公告编号：（临2015-005），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、关于公司首发募集资金投资项目的进展情况

  公司首发募集资金投资项目——年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目，采用模块化布局，主要由制曲车间、前酵车间、后酵车间、压榨车间、半成品车间、生产保障车间以及35KV变电站、河水处理中心、污水处理站等配套设施组成。截至报告期末，该项目已经整体进入了生产运行阶段。

  四、关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的进展情况

  2015年3月25日，公司董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》，拟吸收合并全资子公司醉之缘酒业，以整合公司资源，优化管理结构，减少管理环节和运行成本，提高管理效率，提升公司的整体盈利水平。公司独立董事在认真审查之后，于2015年3月25日 发表独立意见，同意该议案，并由公司董事会提交股东大会审议表决。

  公司于2015年3月25日将上述事项披露在《 会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：（临2015-006）及《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》中，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本报告期内，上述吸收合并项目已经董事会审议通过。

  2015年4月20日股东大会审议表决通过了《关于吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》，同意公司董事会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的具体工作，包括但不限于确定本次吸收合并基准日、签署吸收合并协议、办理税务、工商、资产移交及资产权属变更登记等，本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕时止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用    

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用    

  ■

  股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015-014

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年4月11日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于公司2015年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

  2、审议《关于增补公司提名委员会委员的议案》

  公司增补选举独立董事金自学先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  3、审议《关于增补公司战略委员会委员的议案》

  公司增补选举独立董事金自学先生为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司于2015年4月20日召开的2015年第一次股东大会已审议通过选举金自学先生为第三届董事会独立董事，任期自2015年4月20日起至公司第三届董事会任期届满时止。

  特此公告

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十二日