证券时报多媒体数字报

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-017

  金融街控股股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）现场会议召开时间：

  2014年年度股东大会现场会议于2015年4月23日下午14:50召开。

  （二）召开地点

  北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

  （三）表决方式

  现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

  （四）召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。

  （五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

  （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00。

  （七）会议的召开

  本次出席会议的股东及股东代表共87人，持有和代表股份1,529,989,468股，占公司有表决权总股份的51.1885%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

  三、会议的出席情况

  （一）出席的总体情况：

  参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共87人，持有和代表股份1,529,989,468股，占公司有表决权总股份的51.1885%。

  （二）现场会议出席情况：

  参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共17人,代表股份914,519,428 股,占公司有表决权总股份的30.5969%。

  （三）网络投票情况：

  参加本次股东大会网络投票的股东共70人，代表股份615,470,040股，占公司有表决权总股份的20.5917％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议公司2014年董事会工作报告

  1．表决情况

  ■

  备注：单独或合计持股5%及以上股东指北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人，合计持有公司股份数为30.12%；和谐健康保险股份有限公司——万能产品及其一致行动人，合计持有公司股份数为20%。下同。

  2．表决结果：审议通过了公司2014年董事会工作报告。

  （二）审议公司2014年监事会工作报告

  1．表决情况

  ■

  2．表决结果：审议通过了公司2014年监事会工作报告。

  （三）审议公司2014年财务决算报告

  1．表决情况

  ■

  2．表决结果：审议通过了公司2014年财务决算报告。

  （四）审议公司2014年度利润分配预案

  1．表决情况

  ■

  2．表决结果：审议通过了2014年度公司利润分配预案。

  公司2014年度利润分配方案为：以公司截至2014年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。

  （五）审议公司2014年年度报告

  1．表决情况

  ■

  2．表决结果：审议通过了公司2014年年度报告。

  （六）审议关于公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案。

  1．表决情况

  ■

  2．表决结果：审议通过了关于公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案。

  同意公司2015年度为公司全资及控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保，2015年度新增担保总额不超过216.04亿元（包含为资产负债率超过70%的子公司提供的150.29亿元担保额度）；本决议有效期限自股东大会决议之日起至2015年12月31日止；具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定；如需调整各子公司的担保额度则重新履行审批程序；公司在向控股子公司提供担保时，应要求控股子公司提供反担保；公司在向参股公司提供担保时，应要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：

  单位：亿元

  ■

  （七）审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审及内控审计机构的议案

  1．表决情况

  ■

  2．表决结果：审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审及内控审计机构的议案，同意公司2015年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用为230万元。

  五、律师出具的法律意见

  应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2015）第0145号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  北京观韬律师事务所

  关于金融街控股股份有限公司

  2014年年度股东大会的法律意见书

  观意字（2015）第0145号

  致：金融街控股股份有限公司

  北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师王维、徐丙坚出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

  本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

  本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

  一、关于本次股东大会的召集和召开程序

  1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2015年3月27日召开的第七届董事会第十七次会议的决议作出。

  2、2015年3月31日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《金融街控股股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

  公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2015年4月23日14:50在北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室召开，由公司董事长刘世春先生主持，召开时间、地点与公告相一致。

  4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年4月22日15:00）至投票结束时间（2015年4月23日15:00）间的任意时间。

  经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

  二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

  1、召集人

  本次股东大会由公司董事会召集。

  2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共87人，代表有表决权的股份为1,529,989,468股，占公司股份总数的51.188536％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17名，代表有表决权的股份为 914,519,428股，占公司股份总数的 30.5969%；

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共 70名，代表有表决权的股份为615,470,040股，占公司股份总数的20.5917%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

  3、出席、列席本次股东大会的人员

  除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

  经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

  三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

  1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

  2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

  3、本次股东大会审议了如下议案：

  1）审议公司 2014 年董事会工作报告；

  2）审议公司 2014 年监事会工作报告；

  3）审议公司 2014 年财务决算报告；

  4）审议公司 2014 年度利润分配预案；

  5）审议公司 2014 年年度报告；

  6）审议关于公司 2015 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

  7）审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审及内控审计机构的议案。

  除上述审议事项以外，本次股东大会还听取了2014 年度独立董事述职报告。

  本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。

  4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。本次股东大会所审议的议案均获通过，具体表决结果如下：

  1）审议公司 2014 年董事会工作报告；

  同意1,526,049,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.742501％；反对1,306,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.085392％；弃权2,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的0.172107％。

  2）审议公司 2014 年监事会工作报告；

  同意1,526,411,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.766148％；反对1,041,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.068095％；弃权2,536,067 股，占出席会议所有股东所持股份的0.165757％。

  3）审议公司 2014 年财务决算报告；

  同意1,526,049,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.742501％；反对1,306,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.085392％；弃权2,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的0.172107％。

  4）审议公司 2014 年度利润分配预案；

  同意1,513,964,621股，占出席会议所有股东所持股份的98.952617％；反对16,024,847股，占出席会议所有股东所持股份的1.047383％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  5）审议公司 2014 年年度报告；

  同意1,514,072,221股，占出席会议所有股东所持股份的98.959650％；反对1,306,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.085392％；弃权14,610,759 股，占出席会议所有股东所持股份的0.954958％。

  6）审议关于公司 2015 年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

  同意1,514,434,021股，占出席会议所有股东所持股份的98.983297％；反对944,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.061758％；弃权14,610,559 股，占出席会议所有股东所持股份的0.954945％。

  7）审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审及内控审计机构的议案。

  同意1,514,434,021股，占出席会议所有股东所持股份的98.983297％；反对944,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.061745％；弃权14,610,759 股，占出席会议所有股东所持股份的0.954958％。

  5、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

  经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、结论

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。

  北京观韬律师事务所

  负 责 人：韩德晶

  经办律师：王 维

  徐丙坚

  2015年4月23日