证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 货币资金较上年末减少5221.92万元，减少41.07％，主要原因系其他货币资金票据保证金减少所致。

  2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少34.97万元，减少100.00％，主要原因系本期期货公允价值变动所致。

  3. 应收票据较上年末减少4513.25万元，减少44.31％，主要原因系本期用票据支付的货款和工程款增加所致。

  4. 其他流动资产较上年末增加406.67万元，增加33.89％，主要原因系期末持有银行保本理财增加所致。

  5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年末增加39.39万元，增加44.25％，主要原因系本期期货公允价值变动所致。

  6. 应付票据较上年末减少4251.86万元，减少45.43％，主要原因系用应付票据支付货款减少所致。

  7. 一年内到期的非流动负债较上年末减少2200.00万元，减少100.00%，主要原因系本期归还一年内到期的银行借款所致。

  8. 营业税金及附加较上年同期增加63.42万元，增加246.67％，主要原因系本期应交增值税增加，相应的城建税、教育费附加等增加所致。

  9. 资产减值损失较上年同期减少92.05万元，减少291.15％，主要原因系本期计提坏账准备减少所致。

  10. 公允价值变动收益较上年同期减少210.78万元，减少154.51％，主要原因系本期期货公允价值变动所致。

  11. 投资收益较上年同期增加26.36万元，增加58.25％，主要原因系上年同期联营企业股权亏损所致。

  12. 营业外收入较上年末减少112.13万元，减少41.84％，主要原因系上期收到政府补助款所致。

  13. 营业外支出较上年同期减少22.65万元，减少46.63％，主要原因系本期取消统一规费所致。

  14. 所得税费用较上年同期增加81.34万元，增加157.70％，主要原因系子公司实现盈利，所得税费用增加所致。

  15. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1728.90万元，减少53.01%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、关于筹划重大资产重组事项

  公司于2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年2月17日开市时起停牌。2015年3月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本报告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构已初步完成对标的公司——浙江永乐影视制作有限公司的基础尽职调查和预评估工作，具体事项正在按计划进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。

  2、关于公司控制关系认定事项

  公司于2015年3月31日披露了《关于公司控制关系认定的公告》（公告编号：2015-025），经公司审慎判断，目前公司不存在控股股东、实际控制人?

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  宁波康强电子股份有限公司

  董事长：郑康定

  2015年4月22日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-030

  宁波康强电子股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2015年4月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年4月22日16时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，熊续强先生因公请假，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

  一、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2015年度第一季度报告及摘要》。

  《2015年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  二、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于补选审计委员会主任委员、提名委员会委员的议案》

  鉴于公司第五届董事会会计专业独立董事已选举产生，同意补选沈一开先生为审计委员会主任委员与提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日