证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人（会计主管人员）国建科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  货币资金较年初下降５１．４７％，主要是报告期内支付货款所致；

  其他应收款较年初增长１２０．４９％，主要是报告期内生产借备用金及保证金增加所致；

  一年内到期的非流动资产较年初下降３１．１１％，主要是报告期内一年内到期的长期待摊费用减少所致；

  在建工程较年初增长５０．１３％，主要是报告期内增加投资所致；

  长期待摊费用较年初增长６６．０８％，主要是报告期内预付的租赁费增加所致；

  应付票据较年初下降３１．９１％，主要是报告期内应付票据到期承兑所致；

  应付职工薪酬较年初下降４１．４３％，主要是报告期内发放上年度应付职工薪酬所致；

  一年内到期的非流动负债下降８６．５２％，主要是报告期内偿还到期借款所致；

  营业税金及附加较上年同期下降４０．１４％，主要是报告期内增值税税率调整，税负减少所致；

  销售费用较上年同期增长４６．８１％，主要是报告期内销售人员费用及销售服务费增加所致；

  资产减值损失较上年同期下降６５．５１％，主要是报告期内新增应收账款减少所致；

  营业外支出较上年同期增长１６０．３７％，主要是报告期内处置固定资产损失增加所致；

  所得税费用较上年同期增长６８６．２１％，主要是报告期内公司利润增加所致；

  收到的税费返还较上年同期下降９９．６３％，主要是上年同期收到税费返还款所致；

  支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长３２．６４％，主要是报告期内支付应付职工薪酬增加所致；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长１９０．９５％，主要是报告期内购建固定资产支付的现金增加所致；

  吸收投资收到的现金较上年同期增长１６５０％，主要是报告期内吸收少数股东投入资金增加所致；

  取得借款收到的现金较上年同期下降３１．０１％，主要是报告期内银行借款减少所致；

  偿还债务支付的现金较上年同期增长６４．２９％，主要是报告期内偿还到期借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  ２０１５年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  中建西部建设股份有限公司

  董事长:吴文贵

  2015年4月24日

  证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015—026

  中建西部建设股份有限公司

  第五届七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届七次监事会会议于２０１５年４月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１５年４月２０日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事５人，实际到会监事５人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１５年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、备查文件

  １．公司第五届七次监事会决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月24日

  证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015—024

  中建西部建设股份有限公司

  第五届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届七次董事会会议于２０１５年４月２３日以现场与通讯结合的方式召开。会议通知于２０１５年４月２０日以电子邮件方式通知各董事。应到会董事９人，实际到会董事９人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《２０１５年第一季度报告全文及正文》；

  ２０１５年第一季度报告全文详见公司４月２４日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。２０１５年第一季度报告正文详见公司４月２４日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

  二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》；

  同意增补董事刘瑞河先生为第五届董事会战略委员会委员。增补完成后，公司第五届董事会战略委员会由董事邵继江先生、董事吴文贵先生、董事赵新军先生、董事刘瑞河先生、独立董事马洁先生组成，其中董事吴文贵先生担任主任委员。

  三、备查文件

  １．公司第五届七次董事会决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月24日

  证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015—023

  中建西部建设股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  １．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  ２．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  ３．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  ４．为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【２０１３】１１０ 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（２０１４修订）》（证监会公告【２０１４】１９号）和《上市公司股东大会规则（２０１４修订）》（证监会公告【２０１４】２０号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司５％以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

  二、会议通知情况

  公司于２０１５年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会的通知》。

  三、会议召开和出席情况

  １．召集人：公司董事会

  ２．召开时间：

  现场会议时间为：２０１５年４月２３日下午１５：００

  网络投票时间为：２０１５年４月２２日－２０１５年４月２３日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月２２日１５：００至２０１５年４月２３日１５：００期间的任意时间。

  ３．会议召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街６６６号５楼会议室

  ４．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  ５．股权登记日：２０１５年４月２０日（星期一）

  ６．现场会议主持人：董事长吴文贵先生

  ７．出席会议情况：

  （１）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计６名，其所持有效表决权的股份总数为３００，３１０，５３８股，占上市公司总股份的５８．１８６５％。

  （２）现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共５名，其所持有效表决权的股份总数为３００，３０９，５３８股，占上市公司总股份的５８．１８６３％。

  （３）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共１名，其所持有效表决权的股份总数为１，０００股，占上市公司总股份的０．０００２％。

  （４）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计４名，代表股份３６，０１８，７３０股，占上市公司总股份的６．９７８８％。

  （５）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：

  １．审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ２．审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ３．审议通过了《２０１４年度财务决算报告》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ４．审议通过了《２０１５年度财务预算报告》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ５．审议通过了《２０１４年度报告及摘要》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ６．审议通过了《２０１４年度利润分配预案》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  其中，中小投资者表决情况：３６，０１８，７３０股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ７．审议通过了《２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  其中，中小投资者表决情况：３６，０１８，７３０股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  ８．审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易预测的议案》。

  （１）向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易

  表决结果：３６，０１８，７３０股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；２６４，２９１，８０８股回避。

  关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司回避表决。

  其中，中小投资者表决情况：３６，０１８，７３０股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  （２）向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

  表决结果：２８３，１２９，７９７股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；１７，１８０，７４１股回避。

  关联股东新疆天山水泥股份有限公司回避表决。

  其中，中小投资者表决情况：１８，８３７，９８９股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；１７，１８０，７４１股回避。

  ９．审议通过了《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  １０．审议通过了《关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  １１．审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司２０１５年度审计机构的议案》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  其中，中小投资者表决情况：３６，０１８，７３０股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  １２．审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

  表决结果：３００，３１０，５３８股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  其中，中小投资者表决情况：３６，０１８，７３０股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权；０股回避。

  五、律师见证情况

  公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、史雪飞律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  １．经与会股东代表签字确认的股东大会决议。

  ２．律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月24日