证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月23日下午15:00

  （2）网络投票时间：2015年4月22日-2015年4月23日

  其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司本部会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长李建平

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的股东情况

  参加投票的股东（代理人）共计3人，持有或代表公司有表决权股份 150,172,173 股，占公司股份总数的55.7308% 。

  （1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，均为无限售条件的流通股股东，持有或代表公司有表决权股份150,171,173 股，占公司股份总数的55.7304%；

  （2）网络投票情况

  参加网络投票的股东共计 1 人，持有或代表公司有表决权股份1,000 股，占公司股份总数的0.0004%。

  （3）参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 1 人，代表股份1,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0007%。

  2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

  3、见证律师出席见证。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （一）议案表决情况

  1、通过《公司2014年度报告及摘要》

  同意的有150,171,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9993%；弃权 1,000股；反对0股 。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  2、通过《公司2014年度董事会工作报告》

  同意的有150,171,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9993%；弃权 1,000股；反对0股 。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  3、通过《公司2014年度监事会工作报告》

  同意的有150,171,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9993%；弃权 1,000股；反对0股 。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  4、通过《公司2014年度利润分配预案》

  同意的有150,171,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9993%；弃权0股；反对1,000股 。

  其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0000%；反对 1,000股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0007%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0000%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  5、通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  同意的有150,171,173 股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9993%；弃权 1,000股；反对0股。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  五、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

  2、律师姓名：王华伟、刘丽勤

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、中原环保股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书；

  特此公告。

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十三日