证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表项目变动情况

  ■

  2.利润表项目变动情况

  ■

  3.现金流量表项目变动情况

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.嘉吉公司订单

  2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYN USA与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经续约至2017年11月1日止。2015年1季度，公司与美国嘉吉公司执行订单总计约454万美元。

  2.BT项目合同

  2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。

  截至2015年3月31日，BT项目累计完成工程产值约7.1亿元。2015年2月16日，莱茵投资收到BT项目工程回购款1.82亿元。截至本报告披露日，已累计收到回购款4.32亿元。2015年1季度，莱茵投资实现营业收入3,389,161.07元，净利润673,759.05元。

  3.非公开发行股票事项

  2015年4月2日，公司收到中国证监会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]456号），批复核准公司非公开发行不超过35,508,915股新股。

  目前，公司董事会正积极推进本次非公开发行股票的相关事宜。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  法定代表人：

  秦本军

  2015年4月22日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－019

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第九次会议的通知于2015年4月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年4月22日下午16：00在公司总部会议室召开。会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

  1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年第1季度报告全文及正文》。

  2015年第1季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》；（该事项尚需提交公司2015年第1次临时股东大会审议）

  全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）注册资本为1亿元，现鉴于其承建的BT项目已有部分工程完工，项目款回购情况良好。为提高公司资金使用的灵活性，降低财务费用，公司拟减少莱茵投资注册资本9000万元，减资后莱茵投资注册资本为1000万元。

  详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的公告》。

  3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2015年第1次临时股东大会的议案》。

  会议决定公司于2015年5月11日以现场结合网络投票的方式召开公司2015年第1次临时股东大会。详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第1次股东大会的通知》。

  三、备查文件

  第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-022

  桂林莱茵生物科技股份有限公司关于

  召开2015年第1次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月22日召开，会议审议通过了《关于召开公司2015年第1次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次：2015年第1次临时股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  4.会议时间及地点：

  现场会议的召开时间为2015年5月11日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

  网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

  5.股权登记日：2015年5月6日

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  审议《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》。

  该议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，详见同日刊登的相关公告。

  三、会议出席对象

  1.截至2015年5月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

  3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

  5.登记时间：2015年5月8日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

  6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362166

  2、投票简称：莱茵投票

  3、投票时间：2015年5月11日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  4、在投票当日，“莱茵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：1.00元。

  由于本次股东大会审议的议案只有一项，不设置总议案。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  6.投票举例

  如某股东对议案一投赞成票,申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83990728。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵生物2015年第1次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

  （三）其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、其他

  1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

  电话：0773-3568817

  传真：0773-3568872

  地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

  邮编：541199

  2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1.公司第四届董事会第九次会议决议及公告。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年第1次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名（盖章）： 受托人证件号码：

  委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-021

  桂林莱茵生物科技股份有限公司关于

  减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、减资概述

  2015年4月22日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》，为节约财务费用，公司拟减少莱茵投资注册资本9000万元，莱茵投资为公司全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  该事项尚需提交公司2015年第1次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述减资事宜。

  二、减资事项的基本情况

  1、减资公司基本情况

  名称：桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）。

  成立日期：2010年11月16日。

  注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园（桂林莱茵生物科技股份有限公司办公楼二楼）。

  法定代表人：杨晓涛。

  注册资本：人民币1亿元。

  经营范围：对市场、公路、城建、制造业、资产管理业、企业项目、园林项目的投资。

  与本公司关系：本公司全资子公司。

  最近一年又一期财务状况：

  单位：元

  ■

  2、减资方式

  为提高资金使用效率，公司拟通过与莱茵投资签订减资协议，以收回莱茵投资9000万元注册资金的方式实现减资。

  3、减资前后的股权结构

  此次减资前，莱茵投资注册资本为人民币1亿元，减资后，莱茵投资注册资本为人民币1000万元。此次减资前后莱茵投资的股权结构没有变化，均为公司全资子公司。

  三、减资事项的相关安排

  在公司股东大会审议通过该事项后，公司将与莱茵投资签订减资协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，尽快办理相关手续。

  四、减资的目的和对公司的影响

  莱茵投资注册资本为1亿元，现其承建的BT项目已有部分工程完工，项目款回购情况良好。为提高公司资金使用的灵活性，降低财务费用，公司拟减少莱茵投资注册资本9000万元，减资后莱茵投资注册资本为1000万元。此次减资，充分考虑了莱茵投资的实际情况，不影响其正常业务的开展，符合公司及全体股东的一致利益。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第九次会议决议及公告。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日