证券时报多媒体数字报

  证券简称:乔治白 证券代码:002687 公告编号:2015-025

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  关于增补第四届董事会董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司（以下称“公司”）已于２０１５年４月１日召开的第四届董事会第十八次会议和２０１５年４月２３日召开的２０１４年度股东大会审议通过了《关于选举郑赛赛女士为非独立董事的议案》、《关于选举赵琼女士为独立董事的议案》。自此姜成清先生正式辞去董事职务、王茁先生正式辞去独立董事职务。郑赛赛女士正式增补为公司第四届非独立董事、赵琼女士正式增补为公司第四独立董事。相关简历如下：

  郑赛赛女士，中国国籍，１９７２年５月出生，无境外永久居留权。２００１年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司０．５２％股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司０．４７％股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵琼女士，中国国籍，１９７０年０１月出生，无境外永久居留权。２００３至今在中国服装协会任职，历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

  2015 年 4月24 日

  证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2015-024

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  关于2014年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  ２、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。

  ３、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  ４、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 ２０１５年４月２３日下午２：３０在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月２２日１５：００至２０１５年４月２３日１５：００期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，董事长池方燃主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东９人，代表股份１３７，８３５，３５０股，占上市公司总股份的５８．２６４６％。其中：通过现场投票的股东７人，代表股份１３４，０８５，３５０股，占上市公司总股份的５６．６７９４％。通过网络投票的股东２人，代表股份３，７５０，０００股，占上市公司总股份的１．５８５２％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东３人，代表股份３，７５０，１００股，占上市公司总股份的１．５８５２％。其中：通过现场投票的股东１人，代表股份１００股，占上市公司总股份的０．００００００４％。通过网络投票的股东２人，代表股份３，７５０，０００股，占上市公司总股份的１．５８５２％。

  三、提案审议和表决情况

  大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

  一、审议通过了《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  二、审议通过了《关于公司２０１４年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  三、审议通过了《关于公司２０１４年度审计报告的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  四、审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司２０１５年审计机构的议案》

  续聘立信会计师事务所为公司２０１５年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  其中中小投资者的表决情况为：同意３，７５０，１００股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  五、审议通过了《关于公司２０１４年度财务决算的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  六、审议通过了《关于公司２０１４年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  经立信会计师事务所审计，２０１４年母公司净利润为７６，９７５，６９２．３４元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金７，６９７，５６９．２３元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为２２０，７４２，６６１．９７元。

  根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司２０１４年度利润分配方案为：以２０１４年１２月３１日公司的总股本２３，６５６．８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计派发现金７０，９７０，４００．００元，以资本公积向全体股东每１０股转增５股。

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  其中中小投资者的表决情况为：同意３，７５０，１００股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  七、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

  根据公司２０１４年度利润分配为：以２０１４年１２月３１日公司的总股本２３，６５６．８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计派发现金７０，９７０，４００．００元，以资本公积向全体股东每１０股转增５股。待本次２０１４年度利润分配预案待股东大会审议通过后，根据其后实施情况，同意公司将注册资本由人民币２３，６５６．８万元变更为人民币３５，４８５．２万元。上述变更同时修改公司章程。

  公司将修订公司章程部分条款，具体内容详见章程修订对照表。

  章程修订对应条款如下：

  ■

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  八、审议通过了《关于选举郑赛赛女士为非独立董事的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  其中中小投资者的表决情况为：同意３，７５０，１００股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  此议案通过后，原董事姜成清先生的离职正式生效。公司对姜成清先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  九、审议通过了《关于选举赵琼女士为独立董事的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  其中中小投资者的表决情况为：同意３，７５０，１００股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  此议案通过后，原独立董事王茁先生的离职正式生效。公司对王茁先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  十、审议通过了《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  其中中小投资者的表决情况为：同意３，７５０，１００股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  详细内容见公司于２０１５年４月２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《乔治白：对外投资公告》，公告编号：２０１５－０１８。

  十一、审议通过了《关于２０１４年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意１３７，８３５，３５０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  四、律师见证情况

  国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１５年４月２４日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司２０１４年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  １、公司２０１４年度股东大会会议决议；

  ２、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司２０１４年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

  2015年4月24日