证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人牟金香、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

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  注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年同期的每股收益调整为0.15元。

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  联化科技股份有限公司董事会

  法定代表人：牟金香

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—026

  联化科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出。会议于2015年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2015年第一季度报告》。

  《2015年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－028）。

  二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

  具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2015—029）。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—027

  联化科技股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月23日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何禹云先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：@  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报

  告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

  准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－028 ）。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—029

  联化科技股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作调整，方屹先生于近日申请辞去公司董事会秘书及高级副总裁职务，并将担任公司战略部负责人，公司对方屹先生担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2015年4月23日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。

  公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

  陈飞彪先生具体联系方式如下：

  联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

  邮编：318020

  电话：0576-84289920

  传真：0576-84275238

  邮箱：ltss@lianhetech.com

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  附:陈飞彪简历

  陈飞彪，男，1969年10月出生。本科，会计师、注册会计师、注册评估师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任公司高级副总裁，兼任董事会秘书及财务总监。

  截至2015年4月24日，陈飞彪先生持有公司股份150,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。