证券时报多媒体数字报

  (上接B113版)

  总经理向董事会报告了公司2014年度的经营情况以及对公司未来的展望。

  二、 审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司2014年年度报告中董事会报告章节。

  公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、 审议并通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、 审议并通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  本年度报告及摘要需提交公司2014年度股东大会审议。

  年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  五、 审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润96,723,675.20元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积9,672,367.52元，加上以前年度未分配利润281,956,431.04元，本年度实际可供分配利润为369,007,738.72元。

  2014年度公司拟以2014年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,632.15万元，剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的16.87%。除上述现金分红外，公司2014年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  董事会经审核后认为公司上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程的规定，符合公司利润分配政策和计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

  公司独立董事在审核了《关于 2014年度利润分配的议案》之后，发表了独立意见。认为公司董事会制定2014年度现金分红方案，符合证监会关于给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，现金分红占利润分配的比例符合中国证监会的要求，方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司正常经营和长远发展，符合公司实际情况，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、 审议并通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  详细内容刊登在2014年4月12日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事在审核后发表了独立意见，认为公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2014年度使用及存放情况进行了核查，认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。

  七、 审议并通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见，保荐机构对本议案出具了核查报告。

  《关于2014年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  保荐机构招商证券股份有限公司对《关于2014年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具的《远程电缆股份有限公司2014年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的设置及执行情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司内部控制相关事项的核查意见》。

  八、 审议并通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2015年度的财务审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。。

  独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘用期一年。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、 审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  经考核公司董事、监事、高级管理人员2014年度税前薪酬详见下表：

  ■

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为： 2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事、高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司2014年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  十、 审议并通过了《关于收购股权2014年度业绩承诺实现情况的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

  十一、 审议并通过了《关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  同意以自有资金2,000万元参与发起设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙)。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于参与设立上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不涉及关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金2,000万元投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）。

  十二、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司根据财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定变更会计政策，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

  十三、 审议并通过了《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定《远程电缆股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，同意公司制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  十四、 审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  为进一步规范公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《利润分配管理制度》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下，综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定了《公司利润分配管理制度》，在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意制定该议案。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  十五、 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》 及《上市公司章程指引（2014 年修订）》证监会公告[2014]19 号等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司章程修正案》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为章程修订符合证监会公告等相关法律法规规定的要求，符合公司的实际情况，同意修改《公司章程》。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  十六、 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订, 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则修订对照表》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为修订符合证监会公告等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，同意修改《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  十七、 审议并通过了《关于补选董事的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司股东俞国平先生提名杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于补选董事的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名的董事候选人杨建伟具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同意公司本次董事候选人的提名。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  十八、 审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司董事长杨小明向董事会提出书面辞职申请，因个人原因，申请辞去董事长职务，辞职以后继续担任公司董事和战略委员会主任的职务。经公司提名委员会提名，选举董事俞国平先生担任公司第二届董事会董事长，选举董事李志强先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。

  独立董事对董事长杨小明先生的辞职发表了独立意见，认为该事项不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经营。

  十九、 审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置资金，以增加公司收益，公司及子公司拟使用合计不超过10,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  二十、 审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司决定于2015年5月19日召开2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  备查文件：

  与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-013

  远程电缆股份有限公司

  关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2015年4月22日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。如杨建伟先生被选为董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该补选事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网《远程电缆股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。该事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日

  附件：

  远程电缆股份有限公司

  第二届董事会非独立董事候选人简历

  杨建伟先生，男，中国国藉，无境外居留权，1980年1月出生，EMBA在读。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管，现任公司副总经理。

  杨建伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事杨小明先生为父子关系，与其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-007

  远程电缆股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  远程电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2015年4月10日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2015年4月22日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  监事会工作报告详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  2、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  同意总经理所作的对公司2014年度的经营情况的总结以及对公司未来的展望。

  3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见公司《2014 年年度报告》中财务数据分析说明。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润96,723,675.20元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积9,672,367.52元，加上以前年度未分配利润281,956,431.04元，本年度实际可供分配利润为369,007,738.72元。

  2014年度公司拟以2014年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,632.15万元，剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的16.87%。除上述现金分红外，公司2014年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  5、审议并通过了了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细内容刊登在2015年4月24日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

  6、审议并通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制的自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2014年度内部控制的自我评价报告》无异议。

  《关于2014年度内部控制的自我评价报告》内容见详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7、审议并通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2015年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。

  9、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《内部控制规则落实自查表》。

  10、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

  11、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《章程修正案》。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  12、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则修订对照表》。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  13、审议并通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《利润分配管理制度》。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  14、审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

  15、审议并通过了《关于收购股权2014年度业绩承诺实现情况的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

  三、备查文件

  经与会监事签字的监事会决议。

  远程电缆股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月二十二日

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-016

  远程电缆股份有限公司关于举行

  2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理俞国平先生；财务总监朱玉兰女士；副总经理、董事会秘书金恺先生；独立董事潘永祥先生；保荐代表人梁太福先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-011

  远程电缆股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  （一）变更原因

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  （二）变更前采用的会计政策

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

  （三）变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

  （四）变更日期

  根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  （五）审批程序

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更须经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。公司于2015年4月22日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下：

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  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润均未产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

  四、独立董事关于本次会计政策变更事项的独立意见

  公司独立董事认为：公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

  五、监事会关于本次会计政策变更事项的意见

  公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第八次会议决议；

  2、第二届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日