证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席10人，董事韩惠中因事请假未能出席现场会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于独立董事2014年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于公司2014年度公司财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于公司2014年度利润分配及资本公积转增预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于公司2015年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 累积投票议案表决情况

  12、关于选举董事的议案

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  13、关于选举独立董事的议案

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  14、关于选举监事的议案

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  (三) 现金分红分段表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9《关于续签公司日常关联交易及协议及预计相关关联方2015年日常关联交易额度的议案》，股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司回避表决，经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。

  2、议案10《关于修改公司章程议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

  3、议案14《关于选举公司监事的议案》，赵敬国先生、庄建先生将和经公司2015年4月20日临时职工代表大会选举的职工监事刘焕发先生共同组成第六届监事会。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

  律师：周涛、薛玉婷

  2、 律师鉴证结论意见：

  贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  2015年4月24日