证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  注：蒋学元为赵东明妻弟，赵福明为赵东明兄弟，赵东明、和昌电器、蒋学元及赵福明构成一致行动关系。

  3、管理层讨论与分析

  2014年，世界经济维持缓慢复苏态势，但风险因素依然突出，中国经济开局平稳，但仍然面临下行压力，国际国内竞争更加激烈。中国家电业在全球市场已经占有相当高的比重，出口量增长空间有限，增长依赖市场开拓与产品结构提升。家电行业需求呈温和增长趋势，产品升级延续，家电行业由过去的重规模、重市场份额，转到重技术创新、重管理提升、重设计、重质量、重效率、重增长质量的发展之路。消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观、节能环保的中高端产品。变频空调、滚筒洗衣机、对开门和多门的高端冰箱、大尺寸平板电视、精品厨电产品的占比越来越高。2014年，智能化家电继续升温，家电企业及互联网科技公司纷纷加入。

  公司主营业务家电外观复合材料（PCM/VCM）的生产和销售，与上年同期相比，保持持续稳定发展态势。公司积极开拓国内外市场，继续加大对产品的研发投入，革新技术，加快产品升级，提升产品品质，满足客户及消费者的更多需求。同时打造自己独特的企业文化，不断完善企业管理制度，形成科学化的管理模式，提高生产效率，降低生产成本。

  2014年度，公司通过自有资金收购滕站所持厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）26.5%股权，并拟通过重组方式继续收购金英马72.38%股权，希望通过收购实现产业升级和结构调整，提升公司盈利能力及发展潜力，但因金英马存在未披露担保事项而最终终止收购。

  2014年度，公司实现营业收入118,485.81万元，比上年同期增长8.74%；实现营业利润-12,111.72万元，比上年同期下降479.54%；归属于上市公司股东的净利润-12,222.31万元，比上年同期下降507.30%，经营业绩出现大额亏损主要是因为金英马2014年度业绩未达原业绩承诺，公司将持有的对金英马的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备14,137.08元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）本次会计政策变更概述

  1、变更原因： 2014年1月26日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2、变更前公司所采用的会计政策： 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司所采用的会计政策： 财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。

  4、变更日期：自2014年7月1日起。

  （二）本次会计政策变更对公司的影响

  1、根据企业会计准则第 30 号的要求，具体调整情况如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期公司与合肥禾盛共同出资设立苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称兴禾源），于2014年1月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320507000200649的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元，实际出资额60,000,000.00元，公司出资59,400,000.00元，占其实际出资额的99%,合肥禾盛出资600,000.00元,占其实际出资额的1.00%。公司拥有对兴禾源的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明说明

  □ 适用 √ 不适用

  （以下无正文）

  （此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度报告摘要法定代表人签署页）

  法定代表人：赵东明

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  二○一五年四月二十二日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-018

  苏州禾盛新材料股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年3月27日以电子邮件、书面报告的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2015年4月22日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人，监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  具体详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  报告内容详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度报告全文》中“董事会报告”部分。

  独立董事黄彩英、郁文娟向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。

  四、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  《公司2014年度报告摘要》披露于2015年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年度报告全文》披露于 2015年4月24日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  《公司2015年第一季度报告正文》披露于2015年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度报告全文》披露于 2015年4月24日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-122,223,066.24元,加上以前年度未分配利润274,668,595.45元元，减去在2014年度已分配2013年度现金红利10,533,600.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为141,911,929.21元。

  公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发31,600,800.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2014年度不以公积金转增股本。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  独立董事对该议案发表如下独立意见：

  公司积极回报投资者，有利于公司的持续稳定健康发展，该利润分配方案符合《公司章程》及《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于对财务报告内部控制制度的说明》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  具体详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于对财务报告内部控制制度的说明》。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，公司已建立了较为完善的财务报告内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司对财务报告内部控制制度的说明真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，执业过程中坚持遵循独立的审计原则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十、审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

  董事会同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  具体详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于对子公司担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查：公司对全资子公司的担保额度是为了满足全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司正常生产经营的需要，有利于子公司保持健康稳定持续发展，上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

  十一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

  董事会同意章文华先生辞去公司审计委员会委员的职务，并选举董事梁旭先生担任公司审计委员会委员的职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对

  十二、审议通过了《关于2014年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

  1、公司董事长赵东明2014年度薪酬为47.00万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、公司董事章文华2014年度薪酬为52.50万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  3、公司董事袁文雄2014年度薪酬为7.80万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  4、公司董事黄彩英2014年度薪酬为3.00万元；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  5、公司董事郁文娟2014年度薪酬为3.00万元。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案中，关联董事在投票时已回避表决。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  1、公司副总经理郭宏斌2014年度薪酬为18.00万元

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、公司财务负责人周万民2014年度薪酬为7.20万元

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  十四、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

  同意公司向全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司出售家电用外观复合材料生产线一条（公司原生产一线），交易价格以2014年12月31日的账面固定资产净值831,132.46元人民币计算。所得款项将全部用于补充公司流动资金。

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  会议决定于2015年5月15日召开2014年年度股东大会，审议上述相关议案。

  具体详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十四日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-019

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年4月22日14:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2015年3月27日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《监事会2014年度工作报告》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  《公司2014年年度报告摘要》披露于2015年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年年度报告全文》披露于 2015年4月24日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年第以季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  《公司2015年第一季度报告正文》披露于2015年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度报告全文》披露于 2015年4月24日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  六、审议通过了《关于对财务报告内部控制制度的说明》

  公司现有的财务报告内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于对财务报告内部控制制度的说明》全面、真实、准确、客观地反映了公司财务报告内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  具体详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于对财务报告内部控制制度的说明》。

  七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  八、审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  具体详见披露于2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于对子公司担保的公告》。

  九、审议通过了《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

  1、公司监事会主席周懿2013年度薪酬为5.20万元；

  表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.35万元；

  表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。

  3、公司监事张蓓2013年度薪酬为6.94万元；

  表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十四日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-024

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年4月22日在公司三楼会议室召开，会议决定于2015年5月15日（星期五）14:30在公司二楼会议室召开公司2014年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为2015年5月15日14:30

  网络投票时间为：2015年5月14日—2015年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年5月11日（星期一）。

  4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

  6、参加会议的方式：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  (1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月11日(星期一)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《监事会2013年度工作报告》；

  3、《2014年度财务决算报告》；

  4、《公司2014年年度报告全文及摘要》；

  5、《公司2014年度利润分配预案》；

  6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

  7、《关于2014年度公司董事薪酬的议案》

  该议案需逐项审议：

  7.1公司董事长赵东明2013年度薪酬为47.00万元；

  7.2公司董事章文华2013年度薪酬为52.50万元；

  7.3公司董事袁文雄2013年度薪酬为7.80万元；

  7.4公司董事黄彩英2013年度薪酬为3.00万元；

  7.5公司董事郁文娟2013年度薪酬为3.00万元。

  8、《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

  该议案需逐项审议：

  8.1公司监事会主席周懿2013年度薪酬为5.20万元；

  8.2公司监事黄文瑞2013年度薪酬为7.35万元；

  8.3公司监事张蓓2013年度薪酬为6.94万元

  公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

  上述议案经公司2015年4月22日召开的第三届董事会第二十一次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2015年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2015-018）、《公司第三届监事会第十一次会议决议》（公告编号：2015-019），以及2015年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告全文》。

  根据证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》等要求，第5、6、7和8项议案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年5月12日、2015年5月13日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

  3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票操作流程

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00.

  （2）投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362290；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）投票规则

  ①公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  ②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至七项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至七项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，再对先对一至七项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单；

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

  份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身

  份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年5

  月14日15:00至2015年5月15日15:00。

  4、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

  联系地址：苏州工业园区后戴街108号

  邮政编码：215121

  联系电话：0512-65073880 传真：0512-65073400

  联系人：袁文雄、王文其

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-020

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2015年4月22日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因： 2014年1月26日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2、变更前公司所采用的会计政策： 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司所采用的会计政策： 财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。

  4、变更日期：自2014年7月1日起。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、根据企业会计准则第 30 号的要求，具体调整情况如下：

  ■

  本次变更仅对公司其他非流动负债和递延收益两个报表项目金额产生影响。除上述影响外，本次变更对公司2013年度和2014年半年度和2014年第三季度财务状况经营成果及现金流量未产生重大影响。

  2、其他六项具体会计准则变更对公司2013年度、2014年半年度及2014年第三季度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-025

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，以便于投资者更深入全面的了解公司情况。

  本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事郁文娟女士、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十四日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-023

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于对子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  该议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  合肥禾盛新型材料有限公司

  成立日期：2010年2月12日

  注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整

  注册地点：合肥市高新区大别山路0818号

  法定代表人：赵东明

  经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

  合肥禾盛为公司全资子公司，截至2014年12月31日，合肥禾盛总资产 336,602,927.94元，净资产 272,303,477.25元，资产负债率为19.10%。

  合肥禾盛最近一年财务数据如下表：

  单位：人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年。

  四、董事会意见

  公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期(2014年12月31日）经审计净资产的9.53%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会二十一次会议决议

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日