证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 30 日和4 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》和《关于召开 2014 年年度股东大会的补充通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将本次会议有关事项再次提示如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：西北轴承股份有限公司2014年年度股东大会

  （二）会议召集人：西北轴承股份有限公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （四）召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月27日 14时 30 分

  网络投票时间：2015年4月26日—2015年4月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月27日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月26日15:00至2015年4月27日15:00期间任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  于2015年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议的议案

  1、《西北轴承股份有限公司2014年董事会报告》；

  2、《西北轴承股份有限公司2014年监事会报告》；

  3、《西北轴承股份有限公司2014年财务决算报告》；

  4、《西北轴承股份有限公司2014年利润分配方案》；

  5、《关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

  6、《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》；

  7、《关于拟订<西北轴承股份有限公司委托理财管理制度>、<西北轴承股份有限公司证券投资管理制度>的议案》；

  8、《关于变更公司董事的议案》。

  （二）议案披露情况

  1、第1至第7项议案具体内容详见2015年3月30日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  2、第8项议案具体内容详见2015年4月18日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  三、现场股东大会登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （二）登记时间：2015年4月22日至2015年4月26日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日除外）。

  （三）登记地点与联系方式：

  登记地址：银川市北京西路630号，公司证券法务部。

  联 系 人：李剑女士

  联系电话及传真号码：0951-2024242

  邮政编码：750021

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360595

  2、投票简称：西轴投票

  3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015 年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“西轴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体流程

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不

  采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对“总议案”进行投票，视为对除议案8外的所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年4月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）与会股东费用自理。

  （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关证明文件。

  （三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件：

  一、《授权委托书》

  二、累积投票方式下的计票原则

  西北轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十二日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司2014年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

  委托人：

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

  委托人证券账户： 委托人持股数:

  被委托人： 被委托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。

  委托人签名（或签章）：

  委托日期： 年 月 日

  累积投票方式下的计票原则

  （1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

  （2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事。当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事。

  （3）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

  （4）股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。