证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末应收票据较上年期末下降46.81%，主要是一方面公司规范客户使用银行承兑汇票支付货款，另一方面将客户支付的银行承兑汇票转移支付给供应商比例加大；

  2、报告期末应收账款较上年期末增长57.65%，主要是销售规模逐渐加大，应收款的均在合理的账期范围内；

  3、报告期末应付职工薪酬较上年期末增长55.21%，主要是公司计提在下月发放的工资额；

  4、报告期末应交税费较上年期末增长1519.39%，主要是公司在3月份销售增长较多，形成期末应交税费较多；

  5、报告期内管理费用较去年同期增长40.49%，主要是公司加大研发投入，研发费用增加所致；

  6、报告期内财务费用较去年同期减少76.85%，主要是报告期内公司收到开发区管委会土地违约补偿收入；

  7、报告期内所得税费用较去年同期增长43.98%，主要是销售业绩增加导致所得税增加；

  8、报告期内经营性现金流量净额较去年同期增长188.01%，主要是一方面公司规范客户使用银行承兑汇票支付货款，另一方面将客户支付的银行承兑汇票转移支付给供应商比例加大。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  三、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-028

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年4月23日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第八次临时会议。公司于2015年4月18日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于公司《2015年第一季度报告全文及正文》的议案

  表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

  《2015年第一季度报告全文及正文》刊登于2015年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、关于公司《修改股东大会议事规则》的议案

  表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

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  三、备查文件

  第三届董事会第八次临时会议决议。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-030

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  2015年4月23日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届监事会第七次会议。公司于2015年4月18日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第七次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名, 实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了提交审议的议案。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于《2015年第一季度全文及正文》的议案

  表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票

  监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第一季度报告全文及正文》刊登于2015年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日