证券时报多媒体数字报

  （上接B77版）

  7、进一步理顺管理机制，寻求在组织管理和经营管理模式上创新。提高战略、土地、项目等方面的管控能力，强化考评、激励机制，提高各级管理人员积极性；更加突出“严”与“实”，持续改进工作作风；倡导善思善学善行，不断提高公司治理水平。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司利用非公开发行股票筹建的四个项目（即30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目、现代农业物流体系建设项目、内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目）将继续使用募集资金进行建设；其他有资金需求的项目利用公司债券、自有资金和通过向金融机构贷款等多种方式解决。

  (五) 可能面对的风险

  宏观经济政策风险：国家宏观经济政策的变化可能会对公司生产经营产生直接影响，为此本公司将根据企业自身发展情况，及时根据宏观环境的变化，把握好国家政策实施的力度和重点，竭尽所能抵御各种风险，保证公司可持续发展。

  项目风险：因经济、市场、政策等因素发生巨大变化可能会导致公司建设的项目未达到预期的经济效益，为此公司将积极研究及论证影响项目的各方面因素，对无法消除的因素会对项目作出相应的调整，保证建成的项目都能为公司带来良好的效益。

  经营管理风险：公司的快速发展势必对公司的生产经营管理带来风险，为此公司将进一步完善内控体系，及时调整产业结构，预防经营风险；加强公司管理及员工培训，促进公司健康发展。

  技术风险：公司将重点发展现代农业，提高机械化水平，着力推广节水滴灌技术，水肥一体化技术，扩大集中统一经营面积，提高农业生产的规模化效益。

  自然灾害风险：农业生产容易受到低温冻害、大风沙尘、干旱、冰雹、雨雪等极端天气和自然灾害影响，直接导致农作物产量下降，为此公司始终致力于应对极端天气和抗击自然灾害的能力建设，积极响应政策性农业保险试点工作，以便抵御自然灾害风险。

  市场竞争及成本上升风险：国际国内农产品市场竞争较为激烈，且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快、劳动力成本急剧上升，给公司的利润增长造成一定的压力。公司将通过农产品的品种改良、调整，技术革新，全程机械化，加强管理以提高产量、质量和劳动效率来应对上述风险。

  三、利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  2013年4月23日，本公司第六届董事会二十九次会议审议通过了《<公司章程>修正案》，为规范公司现金分红,增强现金分红透明度,根据2013年11月中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》指引相关规定,结合公司现行章程的实际情况,对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行修订，并制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。同时审议通过了《2013年度利润分配预案》，上述议案于2014年5月28日经公司2013年年度股东大会审议通过。于2014年6月16日完成2013年度利润分配事宜。

  (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  一 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  执行新会计准则对合并财务报表的影响

  1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00 元，期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注七“合并范围的变更”。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-022

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十七次会议于2015年4月22日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；

  二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度财务决算报告》；

  三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2014 年年度报告及摘要》。

  四、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

  五、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  六、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  本次分配以 2014 年12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利29,203,726.82元（含税），占归属于母公司股东净利润的14.17%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。

  七、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《独立董事2014年度述职报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2014年度述职报告》。

  八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。

  九、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘2015年度年审会计师事务所及支付2014年度财务及内控审计费用的议案》；

  审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2014年度财务审计费用为70万元，内控审计费50万元。

  十、会议以5 票回避、4票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》；

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生已回避表决，4名非关联董事均同意该项议案。

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于 2015 年度日常关联交易事项的公告》；

  十一、会议以0票回避、 9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；

  十二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届董事会将于2015年5月27日任期届满，为此需进行换届选举。

  根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生为公司第七届董事会董事候选人；提名李铁林先生、曹香芝女士、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2014年年度股东大会选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期3年，任期起始日为2014年年度股东大会选举通过日。（详见附件）

  十三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、六、九、十、十二项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  附件：

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  董事候选人和独立董事候选人简历

  1、杨树军：男，1957年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2006年6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010年1月至今任本公司董事；2011年1月4日至今任本公司董事长。

  2、何宗仁：男，1962年出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理； 2010年8月16日至2012年1月19日任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009年5月至2011年1月4日任本公司董事长；2011年1月4日至今任本公司副董事长。

  3、毕晋：女，1960年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。1992年至2010年11月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010年10月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2013年至今任甘肃省农垦资产经营有限公司董事长；2010年6月至今任本公司董事。

  4、王海清，男，1961年10月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。2010年1月至2010年6月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008年12月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源部(组织部)部长；2014年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司工会主席；2014年9月至今任本公司董事。

  5、李克恕，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。2007年7月至2011年2月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监、党委委员；2011年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；2014年9月至今任本公司董事。

  6、李铁林：男，1967年出生，本科学历，律师。最近五年任兰州市仲裁委员会仲裁员；甘肃天问律师事务所律师合伙人；2012年5月至今任本公司独立董事。

  7、曹香芝：女，汉族，1963年11月出生，研究生学历，高级会计师、获有注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师等职称和执业资格证。2006年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师；2013年1月至今任本公司独立董事。

  8、刘志军：女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年7月至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事；2014年11月至今任本公司独立董事。

  9、陈秉谱,男, 汉族，1965年1月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。1986年7月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作；2014年11月至今任本公司独立董事。

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-024

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2015年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会三十七次会议表决通过了《关于2015年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司2015年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

  一、预计2015年度全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方介绍

  1、甘肃农垦良种有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  2、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司

  公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  3、甘肃农垦宾馆有限责任公司

  公司注册地址：兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2450.09万元；法定代表人：吴键；公司主营业务为：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  4、甘肃农垦绿色产品销售部有限公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路2208号，注册资本：70万元，法定代表人：孙卫军；公司主营业务为：绿色农产品（仅限蔬菜瓜果）、农副产品（不含粮食等国家限制品种）、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  5、甘肃省药物碱厂

  公司注册地址：武威市凉州区黄羊镇新镇路234号；注册资本：4000万元，法定代表人：师玉琦；公司主营业务为：按指令性计划生产药物碱。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  6、甘肃省农垦资产经营有限公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号；注册资本：10，000万元，法定代表人：毕晋；公司主营业务为：股权投资及企业股权托管；项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  7、甘肃省黄花农场

  公司注册地址：甘肃省玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元，法定代表人：李兆强。公司主营业务为：农、林、牧、渔和种植（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  8、甘肃省农垦饮马农场

  公司注册地址：甘肃省玉门市饮马农场；注册资本：1,663万元，法定代表人：张海。公司主营业务为：农业科技示范推广、农产品种植（不含种子）、加工、农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药、种子）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  9、甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

  公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园；注册资本：266万元，法定代表人：李宗艳。公司主营业务为：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；特药种植；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  10、甘肃省国营山丹农场

  公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩，注册资本：581万元，法定代表人：毛辉农；公司主营业务为：购销、批发本场农副产品、畜产品，农机配件，本场生产资料库 百货、针纺织品、五金交电销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  11、甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号，注册资本：800万元，法定代表人：葛发东。公司主营业务为：农业技术开发、新技术新产品的开发、加工、农副产品种植、加工、销售，系统内化肥、地膜批发零售、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发、零售；塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  12、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

  公司注册地址：甘肃武威黄羊镇新河街1号，注册资本：10,000万元，法定代表人：李宗文。公司主营业务为：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车），建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  13、酒泉市清盛农贸有限责任公司

  公司注册地址：酒泉市下河航空路2号；注册资本：80万元；法定代表人：常键。公司主营业务为：高科技农业新技术，农产品开发、销售、农产品种植、销售、果品种植销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  14、甘肃省国营八一农场

  公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕，注册资本：1425万元，法定代表人：石怀仁。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  15、黄羊河集团蔬菜有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街，注册资本：300万元，法定代表人：李大宏。公司主营业务：组织种植收购储藏、销售各类蔬菜产品；组织采购、供应各类生产资料；组织种植、收购、储藏、销售各类农副产品以及农副产品初级加工；引进高新技术、新品种；开展技术培训、技术交流和咨询服务；高新农业研究与开发。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  16、甘肃省农垦集团有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：56,576万元，法定代表人：杨树军，公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）该公司与本公司的关联关系为控股股东。

  17、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司

  公司注册地址：达拉特旗展旦召苏木林场，注册资本：669.80万元，法定代表人：李克华。公司主营业务为：种植、养殖（不含奶畜养殖）；农业技术推广服务；生产资料供应（不含农药、种子）；农副产品加工和销售（不含粮食、食品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  18、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号，注册资本6710万元，法定代表人：牛济军。公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  19、甘肃农垦张掖农场

  公司注册地址：张掖市甘州区老寺庙；注册资本：1,000万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：农作物种植、销售、化肥、农膜销售（限农场内部销售）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  20、甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省玉门市玉门镇火车站，注册资本：400万元，法定代表人：王昆，公司主营业务：磷肥，复合肥料、多元复合肥。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  21、甘肃农垦金昌农业发展有限公司

  公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路1089号，注册资本6000万元，公司主营业务：农作物的种植及产品的加工、销售，建材、日用百货、五金交电批发、零售，水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  22、甘肃农垦西湖农场

  公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处，注册资本：100万元，法定代表人：申聪灵，公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  23、甘肃酒泉农垦印刷厂

  公司注册地址：酒泉市祁连路35号，注册资本：45万元整，法定代表人：孙镇江，公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  24、甘肃省国营小宛酒厂

  公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50万元，法定代表人：刘庆肖，公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  25、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本：1265万元；法定代表人：唐永红；公司主营业务为：农作物种植；建材、服装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  26、甘肃条山农庄有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘维栋，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  27、甘肃农垦物业管理有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：100万元，法定代表人：张兆荣，公司主营业务：物业管理，房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  28、甘肃国营下河清农场

  公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，注册资本：750万元，法定代表人：陈录庆，公司主营业务：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  29、甘肃省平凉农业总场

  公司注册地址;甘肃省平凉市中山街4号；注册资本：210万元，法定代表人：张佐明，公司主营业务：农业种植，林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  (二)履约能力的分析

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

  （1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

  （2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

  （3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

  对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

  （4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  1、公司独立董事于董事会召开前对公司2015年预计日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的2015年度日常关联交易计划。

  2、董事会就2015年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

  3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

  4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

  六、关联交易协议签署情况

  公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年4月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至2015年12月31日。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会三十七次会议决议

  2、独立董事关于对本公司2014、2015年度等有关事项的专项说明及独立意见

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十二日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-023

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届监事会二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十四次会议于2015年4月22日下午13时30分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：

  一、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年年度报告的审核意见》；

  报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  经审议，本监事会认为：公司的2014年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。

  三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易事项的议案》；

  监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

  四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》

  监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》

  报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2015年第一季度财务报告未审计。

  经审议，本监事会认为：公司的2015年第一季度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。

  八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  公司第六届监事会将于2015 年5月27日任期届满，现换届选举，公司监事会提名第七届监事会监事候选人为李金有、王凤鸣、崔伟、唐亮等4人。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2015年4月20日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第七届监事会职工监事，与股东大会选举产生的其他4名监事共同组成监事会，任期三年。

  经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公司第七届监事会监事候选人。

  会议对4名候选人分别进行了表决，结果如下：

  ■

  以上第一、八项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十二日

  附件：

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  监事会候选人简历

  1、李金有：男，1961年5月出生，本科学历，中共党员。高级工程师， 2008年11月至今任农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。2010年1月至今任本公司监事会主席。

  2、王凤鸣：男，1965年10月出生，本科学历，高级会计师。2009年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；2009年3月至今任甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。

  3、崔 伟：女，1968年6月出生，本科学历、高级会计师。2010年3月至2013年10月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长；2013年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长。

  4、唐 亮：男，1976年5月出生，本科学历。2007年至2011年4月任本公司财务管理中心副主任；2011年4月至2014年4月任本公司证券事务管理部部长；2014年4月至今任本公司内控风险部部长；2009年5月至今任本公司监事。

  5、吴彩虹：女，1975年1月出生，会计师，本科学历。2007年11月至2011年4月在亚盛集团审计监察中心工作。2011年5月至今在财务部工作任副部长。

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015- 025

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月2日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月2日 14 点 30分

  召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月2日

  至2015年6月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  其中第1、3、4、5、6、7、9、10、11项议案经公司第六届董事会三十七次会议审议通过，详见2015年4月24日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告；第2、11项议案经公司第六届监事会二十四次会议审议通过，详见2015年4月24日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告；第8项议案经公司第六届董事会三十六次会议审议通过，详见2015年4月10日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第5项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

  应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。(一) 公司聘请的律师。

  (二) 其他人员

  一、 会议登记方法

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2015年6月1日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

  二、 其他事项

  1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

  2、联系人： 刘 彬

  3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼证券事务管理部

  联系电话：0931－8857057

  传 真：0931－8857057

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：