证券时报多媒体数字报

  (上接B69版)

  （六）利润分配或资本公积金转增预案

  １、现金分红政策的制定、执行或调整情况

  为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》，结合公司实际，公司２０１２年第二次临时股东大会对《公司章程》中关于利润分配政策的具体内容进行了修订，并审议通过了《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》（以下简称＂《股东回报规划》＂）。

  《股东回报规划》和修改后的《公司章程》规定：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的可供分配利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的１０％；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。

  公司独立董事对《股东回报规划》发表了独立意见，认为：公司未来三年股东回报规划的内容符合有关法律、法规、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，有利于更好保护投资者特别是中小投资者的利益。

  报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。

  ２０１４年５月８日，公司２０１３年度股东大会审议通过了２０１３年度利润分配方案，本次分配以利润分配实施股权登记日（２０１４年５月２２日）登记在册的总股本５７８，４６２，３００股为基数，每１０股派发现金股利７元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容请见公司２０１４年５月１７日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《２０１３年度利润分配实施公告》。上述利润分配方案已实施完毕。

  ２、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （七）积极履行社会责任的工作情况

  １、社会责任工作情况

  详见公司２０１５年４月２４日刊载于上海证券交易所网站（ｈｐｐｔ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司２０１４年度社会责任报告》。

  五 涉及财务报告的相关事项

  ５．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  ２０１４年１月至７月，财政部发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》在２０１４年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于２０１４年７月１日起施行。

  本年度执行上述会计准则对本公司执行日前的财务报表影响无重大影响且无追溯调整事项。

  ５．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的。

  ５．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期本公司合并范围包括母公司、８家子公司，与上年相比增加了１家子公司。本公司２０１４年投资设立全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）。九盛投资公司注册资本８０，０００．００万元，２０１４年１０月２０日完成工商注册登记手续，并取得西藏自治区布江达县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

  ５．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

  九牧王股份有限公司

  董事长:林聪颖

  2015年4月22日

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-008

  九牧王股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１５年４月２２日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由副董事长陈金盾先生主持。本次会议通知及相关资料于２０１５年４月１２日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

  本次会议应到董事９人，实到董事７人，其中董事长林聪颖先生因公出差，委托董事张景淳先生出席及表决，独立董事王茁先生因公出差，委托独立董事薛祖云先生出席及表决。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

  一、审议并通过了《２０１４年年度报告》全文及摘要

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  二、审议并通过了《２０１５年第一季度报告》全文及正文

  表决结果：９票赞成，０票 反对，０票弃权。

  三、审议并通过了《２０１４年度总经理工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审议并通过了《２０１４年度董事会工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  五、审议并通过了《２０１４年度社会责任报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过了《２０１４年度财务决算报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  七、审议并通过了《２０１４年度内部控制评价报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  八、审议并通过了《２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  九、审议并通过了《关于２０１４年度利润分配的预案》

  本次利润分配预案：公司拟以２０１４年１２月３１日总股本５７４，６３７，１５０股为基数，每１０股派发现金股利１０元（含税），本次实际分配的利润共计５７４，６３７，１５０．００元，剩余未分配利润１９７，１８４，２８５．０２元，结转以后年度分配。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  十、审议并通过了《关于２０１５年续聘会计师事务所的议案》

  鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障２０１５年审计工作的连续性，同意：

  １、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商；

  ２、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  十一、审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

  根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过３０亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权自股东大会审议通过之日起１年内有效；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

  ２０１４年１月至７月，财政部发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》在２０１４年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于２０１４年７月１日起施行。根据要求，公司于相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  十三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为最大限度提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司同意在总额不超过８亿元人民币，单项投资理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的额度内，使用部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起１年内有效。为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  十四、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。

  公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  该项议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  十五、审议并通过了《关于提议召开２０１４年年度股东大会的议案》

  公司将于２０１５年５月１４日（星期四）下午１４：００召开２０１４年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心五楼会议室。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-009

  九牧王股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１５年４月２２日在厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于２０１５年４月１２日书面送达全体监事。

  本次会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

  一、审议并通过了《２０１４年年度报告》全文及摘要

  监事会认为：公司２０１４年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《２０１５年第一季度报告》全文及正文

  监事会认为：公司２０１５年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司２０１５年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与２０１５年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议并通过了《２０１４年度监事会工作报告》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议并通过了《２０１４年度内部控制评价报告》

  监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《２０１４年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议并通过了《２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  七、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过８亿元人民币，单项投资理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  八、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  上述第一项、第三项及第八项议案，尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-010

  九牧王股份有限公司2014年度募集

  资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将九牧王股份有限公司（以下简称“本公司”、“九牧王”）２０１４年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２０１１〕５５１号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于２０１１年５月２４日，分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）９，６００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）１２，０００万股，发行价为每股人民币２２元。截至２０１１年５月２４日，本公司共募集资金２６４，０００．００万元，扣除发行费用８，６９５．０１万元后，募集资金净额为２５５，３０４．９９万元。

  上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验［２０１１］综字第０２００７７号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  １、以前年度已使用金额

  截至２０１３年１２月３１日，本公司累计实际使用募集资金１５３，２１４．６８万元（其中：直接投入募投项目５０，７１２．５５万元，募集资金永久补充流动性资金２７，０００．００万元，募集资金购买理财产品余额７５，５００．００万元，募集资金支出手续费２．１３万元），累计收到募集资金相关收益１４，５９０．９７万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入１３，３３７．４８ 万元，累计收到募集资金购买理财产品收益１，１６２．７７万元，累计收到延期交房违约金９０．７２万元），募集资金尚未使用余额１１６，６８１．２８万元，募集资金专户余额１１６，７４５．２２万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异６３．９４万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用６３．９４万元，尚未自募集资金专用账户转出。

  ２、本年度使用金额及当前余额

  ２０１４年度，本公司募集资金使用情况为：

  实际使用募集资金８４，５１８．２７万元（其中：以募集资金直接投入募投项目１，３６８．２７万元，以募集资金永久补充流动性资金１０１，６４８．７７万元，募集资金购买理财产品到期净收回１８，５００．００万元，募集资金支出手续费１．２３万元），收到募集资金相关收益１０，４９６．０３万元（其中收到募集资金存款利息收入６，４０９．３０万元，收到使用募集资金购买理财产品收益３，９５９．４０万元，收到延期交房违约金１２７．３３万元）。

  综上，截至２０１４年１２月３１日止，公司累计使用募集资金２３７，７３２．９５万元（其中募集资金累计直接投入募投项目５２，０８０．８２万元，募集资金永久补充流动性资金１２８，６４８．７７万元，募集资金购买理财产品余额５７，０００．００万元，募集资金累计支出手续费３．３６万元），累计收到募集资金相关收益２５，０８７．００万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入１９，７４６．７８ 万元，累计收到使用募集资金购买理财产品收益５，１２２．１７万元，累计收到延期交房违约金２１８．０５万元），尚未使用的金额为４２，６５９．０４万元。募集资金专户余额 ４２，７２２．９８万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异６３．９４万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用６３．９４万元，尚未自募集资金专用账户转出。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，该修订后的制度经２０１３年５月９日召开的公司２０１２年股东大会审议通过。

  根据《管理制度》的要求并结合经营需要，本公司从２０１１年６月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  为加强公司募集资金的管理，公司２０１３年５月１７日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资金专项账户，在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户，账号为４２０８６５３６９０７０。２０１３年７月１日，公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  截至２０１４年１２月３１日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至２０１４年１２月３１日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已包含了计入募集资金专户的利息收入１９，７４６．７８万元（其中２０１４年利息收入６，４０９．３０万元），募集资金购买理财产品获得的投资收益５，１２２．１７万元（其中２０１４年度投资收益３，９５９．４０万元），收到延期交房违约金２１８．０５万元（其中２０１４年度收到延期交房违约金１２７．３３万元），已扣除手续费３．３６万元（其中２０１４年度手续费１．２３万元），及尚未从募集资金专户置换的募投项目投入６３．９４万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

  为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，公司在２０１１年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“营销网络建设项目”的建设。２０１１年８月１日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金２５１，３３７，８６６．５４元。天健正信会计师事务所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审（２０１１）专字第０２０６５９号】，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。公司先期投入的自筹资金总计２５１，３３７，８６６．５４元已于２０１１年全部置换完毕。

  该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

  本公司截至２０１４年１２月３１日止无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （三）闲置募集资金使用情况

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，２０１４年３月１３日召开的公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在总额不超过１５亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起１年内有效。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。公司２０１４年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案，截至２０１４年１２月３１日，公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行开立了理财产品专用结算账户。

  截至２０１４年１２月３１日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下（单位：人民币万元）：

  ■

  （四）超募资金使用情况

  公司首次公开发行募集资金净额为人民币２５５，３０４．９９万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为１６４，７３４．０６万元，超募资金为９０，５７０．９３万元。结合公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下：１、公司于２０１３年３月１２日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。２０１３年３月２８日，公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开２０１３年第一次临时股东大会，本次临时股东大会审议批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。２、公司于２０１４年３月１３日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用２．７亿元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。公司２０１４年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。

  截至２０１４年１２月３１日止，两次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计５．４亿元已实施完毕。两次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

  （五）节余募集资金使用情况

  本公司截至２０１４年１２月３１日止无节余募集资金使用情况。

  （六）募集资金使用的其他情况

  由于宏观经济及市场环境发生变化，导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等原因，为规避投资风险并有效使用募集资金，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，公司拟终止实施营销网络建设项目。公司于２０１４年８月１８日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了独立意见，对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认，且２０１４年９月１５日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至２０１４年１２月３１日止，营销网络建设项目剩余募集资金已累计永久性补充流动资金７４，６４８．７７万元，余额１７，３６４．２８万元将在报告期日后永久性补充流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司截至２０１４年１２月３１日止无变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  为更合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，实现公司和全体股东利益的最大化，公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。公司于２０１４年８月１８日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》，公司独立董事发表了同意意见，且２０１４年９月１５日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至２０１４年１２月３１日止，还未实施转让。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１４年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  ２０１５年４月２２日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司２０１４年度募集资金存放与使用情况出具了《关于九牧王股份有限公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（２０１５）第３５０ＺＡ０１１３号），专项核查报告认为，九牧王股份公司董事会编制的《２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

  八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  ２０１５年４月２２日，中信证券股份有限公司针对本公司２０１４年度募集资金存放与使用情况出具了《关于九牧王股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，九牧王２０１４年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  九、公告附件

  （一）中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

  （二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于九牧王股份有限公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日

  ■

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-011

  九牧王股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会计政策变更概述

  ２０１４年１月至７月，财政部发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（以下合称“新会计准则”），除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》在２０１４年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于２０１４年７月１日起施行。根据要求，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、变更前后采用的会计政策

  （一）变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则，其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  （二）变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司除在２０１４年年度及以后期间的财务报告中执行《企业会计准则第３７号——金融工具列报》外，于２０１４年７月１日起执行其他七项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在２００６年２月１５日颁布的相关准则及有关规定。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  以上新会计准则的实施对公司执行日之前的财务报表无重大影响，也不存在追溯调整事项。

  四、董事会、独立董事、监事会出具的意见

  （一）董事会意见

  本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则对公司相关会计政策进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事出具的独立意见

  公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  （三）监事会意见

  公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十次会议决议；

  ３、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-012

  九牧王股份有限公司关于使用部分

  闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“九牧王”、“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１５年４月２２日在厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心五楼会议室召开。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交公司股东大会审议。

  具体情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］５５１”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１２，０００万股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币２２ 元／股，本次发行募集资金总额为人民币２６４，０００．００ 万元，扣除发行费用人民币８，６９５．０１万元后，实际募集资金净额（以下简称“募集资金净额”）为人民币２５５，３０４．９９万元。以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（２０１１）综字第０２００７７号《验资报告》审验。

  上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已与兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中国银行股份有限公司厦门湖里支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据《九牧王股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：

  ■

  二、募集资金使用情况（截至２０１４年１２月３１日）

  ■

  注：其中募投项目使用５２，０８０．８２万元，募集资金永久补充流动性资金１２８，６４８．７７万元，闲置募集资金购买理财产品余额５７，０００．００万元，募集资金累计支出手续费３．３６万元。

  截至２０１４年１２月３１日，公司募集资金专户余额为４７，７２２．９８万元，其中已包含了计入募集资金专户的利息收入１９，７４６．７８万元，募集资金购买理财产品获得的投资收益５，１２２．１７万元，收到延期交房违约金２１８．０５万元及公司用自有资金支付但尚未自募集资金专用账户转出的相关费用６３．９４万元。

  三、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。

  １、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  ２、投资额度：总额不超过８亿元人民币，单项投资理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。

  ３、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起１年内有效。

  ４、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（１）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（２）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

  ５、实施方式：公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、投资风险及风险控制措施

  １、投资风险

  主要面临的风险有：

  （１）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

  （２）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （３）相关工作人员的操作和道德风险。

  ２、风险控制措施

  （１）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

  （２）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

  （３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （４）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （５）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

  （６）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （７）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、专项意见说明

  １、保荐机构的核查意见

  公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）经核查后认为：

  九牧王本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经２０１５年４月２２日召开的九牧王第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。九牧王全体独立董事发表了独立意见，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性、合规性和必要性进行了确认。

  公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响。本保荐机构对九牧王本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  ２、独立董事的独立意见

  根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：

  （１）公司在保证资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  （２）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

  因此，公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  ３、监事会审核意见

  公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司在总额不超过８亿元人民币，单项投资理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

  六、备查文件

  １、《第二届董事会第十三次会议决议》；

  ２、《第二届监事会第十次会议决议》；

  ３、《九牧王股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

  ４、《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-013

  九牧王股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久性

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“九牧王”、“公司”）于２０１５年 ４月２２日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次拟使用２．７亿元超募资金永久性补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项需提请公司股东大会审议。

  一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］５５１”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１２，０００万股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币２２元／股，本次发行募集资金总额为人民２６４，０００．００ 万元，扣除发行费用人民币８，６９５．０１万元后，实际募集资金净额（以下简称“募集资金净额”）为人民币２５５，３０４．９９万元。以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（２０１１）综字第０２００７７号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。

  二、募集资金使用情况

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  ■

  公司募集资金净额为人民币２５５，３０４．９９万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为１６４，７３４．０６万元，超募资金为 ９０，５７０．９３万元。公司于２０１３年３月２８日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金；公司于２０１４年３月３１日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金。截至本公告日，前两次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计５．４亿元已实施完毕。为提高公司资金的使用效率，本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟再次使用部分超募资金人民币 ２．７亿元永久性补充公司流动资金。

  三、超募资金的使用计划及必要性

  随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金人民币２．７亿元永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。

  本次使用超募资金永久性补充流动资金２．７亿元，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每１２个月内累计金额不得超过超募资金总额的３０％”的相关规定。

  四、公司承诺事项

  公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。

  五、本次以超募资金永久性补充流动资金的决策程序

  １、公司第二届董事会第十三次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  ２、公司第二届监事会第十次会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。

  六、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：

  １、公司本次使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

  ２、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

  综上所述，公司独立董事同意公司本次使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金。

  七、监事会审核意见

  监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

  根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

  因此，监事会同意公司本次使用超募资金２．７亿元永久性补充流动资金。

  八、保荐机构意见

  保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后，认为：

  九牧王本次超募资金使用计划已经２０１５年４月２２日召开的九牧王第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。九牧王全体独立董事发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。该超募资金使用计划尚需经股东大会审议。

  本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划的需要，公司已承诺超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

  本次超募资金的使用将提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力和竞争实力，符合全体股东的利益。

  综上所述，中信证券对九牧王本次超募资金使用计划无异议。

  八、备查文件

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十次会议决议；

  ３、公司独立董事意见；

  ４、保荐机构中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:601566 证券简称:九牧王公告 编号:临2015-014

  九牧王股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年５月１４日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年５月１４日 １４点

  召开地点：厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心五楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年５月１４日

  至２０１５年５月１４日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次年度股东大会还将听取公司独立董事２０１４年度履职报告。

  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司于２０１５年４月２４日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相应公告。

  ２、特别决议议案：议案５为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  ３、对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案对中小投资者均单独计票。

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一） 登记手续：

  １、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证。

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书。

  ３、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

  （二） 登记时间：２０１５年５月１１日（星期一），上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

  （三） 登记地点：厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心２８楼公司证券事务办公室。

  六、其他事项

  （一） 联系方式

  联系地址：厦门市思明区宜兰路１号九牧王国际商务中心２８楼

  邮政编码： ３６１００８

  联系人：吴徽荣 李健

  联系电话： ０５９２－２９５５７８９

  传真： ０５９２－２９５５９９７

  （二） 出席会议代表交通费、食宿自理。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  附件１：授权委托书

  ● 报备文件

  公司第二届董事会第十三次会议决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  九牧王股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月１４日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。