证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、股权激励实施情况

  (1)公司于2014年12月26日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对原激励对象彭文忠、刘其军、黄勇所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计33万股进行回购注销。因公司于2014年6月9日实施 2013 年度权益分派方案,根据激励计划的相关规定,本次回购价格调整为 3.41 元/股。

  (2)公司于2014年12月26日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为首期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已成就,同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票,授予日为2014年12月26日,授予价格为6.79元/股。

  (3)公司于2015年1月27日完成了上述预留的限制性授予工作,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司该授予预留限制性股票相关事项进行了审核,出具天健验【2015】11号《验资报告》。授予的104万股份已于2015年2月28日上市。

  (4)公司于2015年3月18日完成原激励对象彭文忠、刘其军、黄勇的33万股的激励股份回购,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述回购注销相关事项进行了审核,出具天健验【2015】60号《验资报告》。该项下股票中登公司深圳分公司已办理注销。

  2、股权激励影响

  公司股权激励实施后,因总股本增加,使得公司原部分持股5%以上股东陈剑峰、陈菊花、叶继明持股比例被动稀释至低于5%。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  浙江双环传动机械股份有限公司

  法定代表人:吴长鸿

  2015年4月22日

  证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-019

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知已于2015年4月17日以邮件和电话等方式发出,会议于2015年4月22日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

  审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司2015年第一季度报告全文及正文详见2015年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,季报正文同时刊登于2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-020

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知已于2015年4月17日以电子邮件和电话方式通知各位监事,会议于2015年4月22日在浙江省玉环县公司机电园区会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董美珠女士主持,会议以现场结合通讯方式召开。

  与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

  审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》

  表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司监事会

  2015年4月22日

  证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-021

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会根据首期限制性股票激励计划实施结果修改了《公司章程》相关条款,并申请办理工商变更、备案登记等相关手续。

  近期,公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:330000000009980),完成了工商变更登记手续。本次变更的登记事项相关信息如下:

  ■

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码:002472 股票简称:双环传动 公告编号2015-022

  浙江双环传动机械股份有限公司关于

  召开2014年度股东大会的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月7日召开第三届董事会第十六次会议,会议决议召开公司2014年度股东大会。关于本次股东大会的通知已于2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本现将有关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2015年4月29日下午 13:00 时

  (2)网络投票时间:2015年4月28日—4月29日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00的任意时间。

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、股权登记日:2015年4月22日(星期三)

  4、现场会议召开地点:浙江玉环机电工业园区1-14号

  5、会议召集人:公司董事会

  二、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月22日。在股权登记日下午收市时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  三、本次股东大会审议的议案

  议案一《2014年度董事会工作报告》

  议案二《2014年度监事会工作报告》

  议案三《2014年财务决算报告》

  议案四《2014年度利润分配预案》

  议案五《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  议案六《关于2015年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》

  议案七《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

  议案八《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事报酬的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2015年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

  上述第1项、第3-8项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,第2项议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的第4、7、8项议案对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2015年4月27日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江双环传动机械股份有限公司董秘办,地址:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼,邮编:310030

  4、登记时间:2015年4月27日(星期一)8:00—12:00、13:00—17:00

  5、其他注意事项:

  (1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

  (2)联系电话:0571—81671018 传真:0571—81671020

  (3)会议联系人:叶松

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2015年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、投票代码:362472

  3、投票简称:双环投票

  4、在投票当日,“双环投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为:

  (1)买卖方向选择“买入”;

  (2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应的申报价格如下表所示:

  ■

  注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

  ■

  (4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。

  (1)申请服务密码的流程:请登录网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  (2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

  (3)申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(http://ca.szse.cn)申请办理。

  3、股东根据取得的“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  (四)网络投票结果查询

  如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人:叶松、吕云

  3、联系电话:0571-81671018 传真:0571-81671020

  4、邮政编码:310030

  特此公告

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  附件一

  授权委托书

  致:浙江双环传动机械股份有限公司

  兹委托________先生(女士)代表本人出席浙江双环传动机械股份有限公司2014年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  附注

  1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

  2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

  3、各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件二:

  股东参会登记表

  截止2015年4月22日(星期三)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有双环传动(股票代码:002472)股票,现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2014年度股东大会。

  ■