证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本:

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  1、预付款项增加主要系公司预付货款增加所致。

  2、其他流动资产增加主要系公司待摊费用增加所致。

  3、持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所致。

  4、短期借款减少主要系公司偿还银行贷款所致。

  5、应付票据较少主要系公司支付到期的银行承兑汇票所致。

  6、应付职工薪酬减少主要系发放职工薪酬所致。

  7、应交税费减少主要系实现的税费减少所致。

  8、管理费用增加主要系公司研发费增加所致。

  9、财务费用减少主要系银行借款利息支出及现金折扣减少所致。

  10、投资收益增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买理财产品到期实现收益,上年同期未实现所致。

  11、经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

  12、投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品支付的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  山东山大华特科技股份有限公司

  董事长: 张兆亮

  二〇一五年四月二十二日

  证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2015-012

  山东山大华特科技股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司董事会于2015年4月12日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第二次会议的通知,并于2015年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席了会议。会议由董事长张兆亮先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于达因药业投资建设技术交流中心的议案》:

  同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购买位于荣成市经济开发区的约90亩土地(购买价格参照当地工业用地价格与政府协商确定)作为项目用地,建设面积约2.26万平方米的技术交流中心(包括一栋技术交流中心、两栋职工公寓)。该项目总投资约为1.24亿元,预计2016年底完工。

  2、以9票同意0票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号: 2015-013

  山东山大华特科技股份有限公司

  关于子公司山东达因海洋生物制药

  股份有限公司投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资情况概述

  为保持企业的持续健康发展,公司控股的山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称达因药业)拟向山东省荣成市人民政府购买土地,投资建设技术交流中心。

  经第八届董事会第二次会议审议,公司同意上述投资事宜的实施。上述投资事宜未构成关联交易,无需经公司股东大会审议批准。

  二、达因药业基本情况

  达因药业注册资本6,200万元,其中公司持有50.4%的股份,主要经营儿童药品、保健食品及儿童健康用品等。2014年,该公司实现营业收入81,741.24万元,净利润33,726.46万元。截止2014年12月31日,总资产为104,958.37万元,净资产为94,402.55万元。2015年1-3月,实现营业收入14,847.31万元,净利润5,812.73万元。

  三、投资的基本情况

  本次拟购买的90亩土地,位于荣成市经济开发区河阳西路,在达因药业现有厂区西侧。购买价格参照当地工业用地价格与政府协商确定。达因药业计划投资1.24亿元,在该土地上建设面积约2.26万平方米的技术交流中心,包括一栋技术交流中心楼和两栋职工公寓楼。建设资金由该公司以自有资金解决,预计2016年底前可投入使用。

  四、投资的目的及对公司的影响

  经过多年的发展,达因药业已成为国内知名的儿童药制造企业,为未来发展进行了一定的人才、资金、市场资源等方面的积累。在新的发展时期,达因药业将不断丰富儿童药品、食品、用品等产品系列,实现规模效益,努力成为一个品质卓越、品类齐全、品牌彰显、实力雄厚、具有国际视野和国际竞争力的儿童药产业集团。围绕企业发展战略,达因药业已在荣成新厂区高标准建设了儿童药生产基地、儿童食品生产基地以及企业研发中心,本次投资建设的技术交流中心是达因药业基础设施建设规划的重要组成部分。随着研发体系的不断完善,达因药业将广泛开展与高等院校、科研院所以及企业间的技术交流与合作,该项目的建设对于开展科技交流、进行科技创新具有必要性。同时,为创造良好的工作环境,更好地激发儿童药研发和生产专业人才的工作积极性,亦需要职工公寓等生活、工作配套设施的建设。

  技术中心建设用地与达因药业既有厂区相连成片,建成后厂区整体布局更合理、功能更完善,可满足现有企业生产、研发的需要,并为未来的发展预留了空间,有利于企业的长期可持续发展。企业生产环境和条件的改善,对于吸引人才、激发员工工作积极性以及提升企业形象具有积极作用。

  达因药业资金充裕,本次建设投资,不会影响其日常生产经营。

  五、其他

  公司将根据工期进展情况做进一步的信息披露。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日