证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期末持有秦岭水泥185,380,000股，持股比例28.05%，在长期股权投资中核算。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-022

唐山冀东水泥股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年4月11日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知。会议于2015年4月23日以通讯方式召开。会议参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员对会议议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司2015年第一季度报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

具体内容详见本公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

2015年4月24日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-025

唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2015年6月16日 14时

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月16日

上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月15日

下午15：00 至2015年6月16日下午15：00期间的任意时间。

●股权登记日：2015年6月10日

●会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月16日14时召开公司2014年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开届次：2014年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第七次会议通过，决定召开公司2014年度股东大会。

3、会议召开的合法性合规性：本次股东大会由董事会召集，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、及公司《章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2015年6月16日 14时

网络投票时间为：2015年6月15日—2015年6月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2015年6月15日下午15:00至2015年6月16日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）凡是2015年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

7、股权登记日：2015年6月10日

8、会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年年度报告及摘要》

2、审议《2014年度董事会工作报告》

3、审议《2014年度监事会工作报告》

4、审议《公司2014年度利润分配预案》

5、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

6、审议《关于2015年度日常经营性关联交易的议案》

7、审议《对外担保的议案》

8、审议《关于为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》

9、审议《关于选举柴朝明先生为公司独立董事的议案》

10、审议《关于聘请公司2015年度财务报表审计机构的议案》

11、审议《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

12、审议《公司2014年度财务决算报告》

独立董事将在本次股东大会上述职（非表决事项）。

上述审议事项的具体内容详见公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

4、登记时间：2015年6月11日至15日（工作日）（8：00—16：30）

5、登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司董事会秘书室

6、异地股东可以来电来函登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：360401

（2）投票简称：“冀东投票”

（3）投票时间：2015年6月16日的交易时间，即上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00

（4）在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（议案1至议案12），1.00元代表第1个需要投票的议案，2.00元代表第2个需要投票的议案，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对议案1至议案12（即总议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网络投票系统开始投票的时间为2015年6月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年6月16日（现场股东大会结束当日）15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路233号

(2)联系人：沈伟斌

(3)邮政编码：064000

（4）联系电话：0315—3244005 传真：0315—3244005

（5）电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3、会议期限：半天。

六、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

附件：授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或法人股东盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2015年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注：

1.对议案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。