证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次是否提交股东大会审议: 是

● 关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖 。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 22 日召开,审议通过了《关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案》, 关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。

独立董事就该等议案发表了独立意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。经过认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。该等关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意该议案，并提请公司股东大会审议。

日常关联交易尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。关联股东双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2014年日常关联交易执行情况

1. 经常性关联交易

1）自黄岩印务采购物料

台州市黄岩双丰印务有限公司（以下简称“黄岩印务”）为公司实际控制人李仙玉亲属控制的企业。根据业务需要，公司需要在发出商品时附加标签、说明书、印刷品。该等印刷品用量大，需就近采购，公司历史上一直以黄岩印务作为此类业务供应商。2014年采购金额为88.04万元，采购价格由双方协议约定。

2）自黄岩希利优采购物料

台州市黄岩希利优塑胶制品厂（以下简称“黄岩希利优”）为公司实际控制人李仙玉亲属控制的企业。上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）的器械业务所需的薄膜袋均从黄岩希利优采购，2014年采购金额为54.94万元，采购价格由双方协议约定。

3）自双鸽贸易的销售、采购及代理进口业务

（1）出口销售

上海双鸽未取得进出口经营权，上海双鸽的医疗器械业务出口销售委托浙江双鸽贸易有限公司（以下简称“双鸽贸易”）进行。向双鸽贸易销售的安全注射器等医疗器械产品的销售价格以上海双鸽与国外公司签订的合同价格为基础，确定为合同价格的98.2%，以具体订单为准，2014年销售金额为3,931.13万元；

（2）采购及代理进口业务

上海双鸽未取得进出口经营权，上海双鸽的医疗器械业务进口所需原材料委托双鸽贸易直接采购和代理进口两种方式，2014年采购金额为190.86万元；2014年代理费用为0.30万元。

4）租赁房产

2011年，上海聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的2,286.71平方米房产用于输液膜生产，租金参照周边同类物业确定为23.30万元/年，自2014年起，每年租金递增5.00%，租赁期间为2011年1月1日至2015年12月31日，2014年发生的租金为20.23万元。

2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2,286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27,721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定3,269,844.6元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2014年发生的租金为81.74万元，物业管理费为7.5万元。

5）代缴水电费

因聚民生物与上海双鸽位于奉贤区沪杭公路1888号的房产，而该等建筑缴纳水电费的银行账户开在上海双鸽名下，因而上海双鸽代公司向相关水电供应部门缴纳水电费，2014年发生金额为72.97万元。

2. 关联方应收应付款项

截至2014年12月31日，关联方应收应付款项余额列示如下：

单位：万元

（三）公司2015年关联交易金额预计

根据公司2015年的经营计划，2015年度公司的关联交易金额预计如下：

子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为331.07万元；预计发生水电费为780万元；预计发生物业管理费为30万元。

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

三、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、 公开的原则。

公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产 生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

（一）浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

（二）浙江济民制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日