证券时报多媒体数字报

证券代码：600856 证券简称： 长百集团 公告编号：临2015-024

长春百货大楼集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月24日在北京会议中心会议楼一层第五会议室举行，应到董事8人，实到董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案，经逐项表决，一致通过以下决议：

一、同意选举邓天洲先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意选举黄博先生、林大湑先生为公司第八届董事会副董事长，任期为三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、经公司董事会研究，公司董事会对各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：邓天洲先生、孔鑫明先生、苏大卫先生

提名委员会：苏大卫先生、黄博先生

薪酬与考核委员会：陈宋生先生、黄博先生

审计委员会：陈宋生先生、苏大卫先生、林大湑先生

战略委员会选举邓天洲先生担任战略委员会主任委员；提名委员会选举苏大卫先生担任提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会选举陈宋生先生担任薪酬与考核委员会主任委员；审计委员会选举陈宋生先生担任审计委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、经董事长提名，董事会审议通过，聘任黄博先生为公司总裁，任期为三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、经总裁提名，董事会审议通过，聘任为诸佛清先生为公司常务副总裁，聘任谢支华先生、陈爱国先生、詹申槐先生为公司副总裁，聘任李忠民先生为公司总工程师，聘任王海玲女士为公司总会计师，任期均为三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、经董事长提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，陈正刚先生为公司证券事务代表，任期为三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司

董事会

二O一五年四月二十五日

公司高级管理人员简历：

1、黄博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，大专学历；曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，北京中油三环科技发展有限公司总经理，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任青岛中天能源股份有限公司董事、总经理，Skywide Energy Limited董事，青岛中泰博天投资咨询有限公司监事。

2、诸佛清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司董事、副总经理，嘉兴市力讯汽车电子有限公司总经理、董事长；现任青岛中天能源股份有限公司副总经理，嘉兴力讯新能源有限公司总经理。

3、谢支华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，硕士研究生；曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理，武汉中能燃气有限公司总经理；现任青岛中天能源股份有限公司副总经理。

4、陈爱国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月生，大专学历；中国注册会计师；曾任青岛中油通用机械有限公司财务经理、财务总监、董事；现任青岛中天能源股份有限公司董事、财务总监。

5、詹申槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月生，本科学历；曾任杭州诺信机电设备有限公司总经理、杭州广汇液化天然气有限公司总经理；现任嘉兴中能实业有限公司总经理。

6、李忠民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司总工程师，嘉兴中能实业有限公司代总经理；现任青岛中天能源股份有限公司总工程师。

7、王海玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月生，硕士研究生；曾任北京升东投资控股有限公司财务负责人，现任青岛中天能源股份有限公司总会计师。

8、孙永成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月生，本科学历；曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

9、陈正钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月生，本科学历，曾任山东启泰律师事务所律师，现任青岛中天能源股份有限公司法务总监。

股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—025

长春百货大楼集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年4月24日在北京会议中心会议楼一层第五会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致通过了以下决议：

一、选举王建国先生为公司第八届监事会主席，任期为三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司监事会

2015年4月25日

证券代码：600856 证券简称： 长百集团 公告编号：临2015-023

长春百货大楼集团股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议是否有否决提案的情况:否

2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：公司2014年年度股东大会于2015年4月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

1、现场会议：

会议时间：2015年4月24日（星期五）   下午 14:00

地  点：北京会议中心会议楼一层第五会议室（北京市朝阳区来广营西路88号

2、网络投票：

投票日期：2015年 4月 24 日(星期五)

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林大湑先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人 ；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议并记录；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

（一）非累积投票议案：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、上述第10、第11项议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会见证，意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司

二O一五年四月二十五日