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证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2015-014 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年4月27日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603306 | 华懋科技 | 2014/4/20 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司2015年4月1日刊登的公告编号：2015-010关于召开2014年年度股东大会的通知中所涉及的股权登记日误写为2014年4月20日，现更正为2015年4月20日。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日 14 点00 分
召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603306 | 华懋科技 | 2015/4/20 |
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2014年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2014年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2014年利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | √ |
| 8 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于制定《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
2015年4月25日
本版导读：
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| 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告 | 2015-04-25 | |
| 上市公司公告（系列） | 2015-04-25 |
