证券时报多媒体数字报

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  【1】主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  【2】前10名普通股股东持股情况表

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  【3】前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  【4】以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  【汽车零配件业务】：

  回顾2014年，中国经济呈现总体放缓的态势，经济下行压力仍然较大，全年国内生产总值同比增长7.4%，增速继续下滑。在宏观经济发展进入新常态的背景下，中国汽车市场增速明显下滑。

  根据中国汽车工业协会统计，2014年全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。再创历史新高，继续保持世界第一。公司各大客户均保持了相对较快的增长速度，受益于此，公司主营保险杠业务稳步增长。

  报告期内，公司克服各种经营困难，深化内控体系建设和业务风险管控，提升生产经营风险管控能力；积极开拓新市场，进一步扩大市场占有率；加大新产品研发投入，大力开展技术创新、优化生产链，增强企业核心竞争力；推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率。

  公司共完成营业收入3,395,39.97万元，较去年同期上升17.04%，实现营业利润286,54.46万元，同比上升11.11%，实现归属上市公司股东的净利润245,91.21万元，同比上升13.27%，扣除非经常性损益的净利润221,79.32万元，同比上升17.11%，各项经营管理工作均取得了比较显著的成效。

  【1】继续推行降本增效管理，提高公司盈利能力

  2014年度，公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想，在总部及各分子公司继续推行降本增效管理，在生产各环节注入“精益生产”理念，优化生产线，改善物流和仓储水平，强化员工素质，提升产品合格率，进一步加强成本和费用的控制，提高公司盈利能力。本报告期公司客户订单充足，公司主营业务得到稳步发展。

  【2】加大新产品研发投入，增强企业核心竞争力

  报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进各类高端技术研发人才，进一步提升了研发团队素质，致力于新产品、新技术的研发，满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的要求，增强了客户黏度，大幅提升了企业核心竞争力，继续保持了行业领先的地位。

  【3】落实内部控制治理工作，提升公司管理水平

  报告期内，公司根据《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制基本规范》等文件要求对标公司的内控制度，对2014年公司内部控制的工作内容和实施步骤做了统一部署和安排。2014年度通过对总部及分子公司各项制度和流程梳理，并经内控测试评价，对业务流程、内控制度和风险控制进一步优化、完善和整改。总部各职能部门以及子公司通过内控审计的全程参与，内部控制体系日臻完善。

  【民营医院业务】：

  报告期内，公司积极推进民营医院项目建设，努力向多元化发展方向迈进。

  【1】全面推进民营医院项目建设，实施多元化发展战略

  公司为实现企业自身多元化的发展战略，公司率先于2013年计划投资3亿元设立民营医院，努力拓展未来健康产业。本报告期，公司通过收购控股股东“模塑集团”持有的“无锡鸿意”49%的股权，进一步加强了对“明慈医院”的控制力。民营医院项目建设现已基本完成，目前正处于紧张的内部装修中。由于医院前身为酒店格局，根据医院的验收标准以及德国专家的现场勘察，公司对医院的装修格局进行了严格化、高标准的调整，预计将在2015年6月底之前完成软硬件的验收、设备的调试安装，三季度具备对外试运营的能力。

  【2】加快资本市场运作，增强公司实力

  2014年，公司以民营医院项目为核心向中国证监会申请进行非公开发行股票，并于2014年11月25日获得中国证监会审核通过。截至目前，公司已完成本次非公开增发。通过本次非公开发行股份，公司募集资金总额为619,999,991.01元，扣除各项发行费用20,000,000元后，募集资金净额为599,999,991.01元。本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

  4、涉及财务报告的相关事项

  【1】与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

  本公司已采用上述准则编制2014年度财务报表，对本公司财务报表的影响如下：

  1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资分类可供出售金融资产核算，并进行了补充披露。

  2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

  执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

  3、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》

  执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司可供出售金融资产公允价值变动损益重分类至其他综合收益核算，并进行了补充披露。

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  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2012年末和2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2012年度和2013年度净利润未产生影响。

  【2】报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  【3】与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  【4】董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  江南模塑科技股份有限公司

  董事长：曹克波

  2015年4月25日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-019

  江南模塑科技股份有限公司

  八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第三十次会议已于2015年4月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年4月23日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  【二】董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2014年度报告正文及摘要》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江南模塑科技股份有限公司2014年度报告正文》（2015-017）和刊登于《证券时报》的《江南模塑科技股份有限公司2014年度报告摘要》(2015-018)。

  3、审议通过公司《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  4、审议通过公司《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定2014年度利润分配预案为：以非公开发行股票后公司的总股本358,603,951股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），共计派发46,618,513.63元人民币。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

  独立董事认为：公司董事会根据2014年度经营效益情况，兼顾自身持续发展和投资者回报需求，提出2014年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于提高公司资本市场形象，有利于积极回馈广大投资者，同意公司2014年度利润分配预案。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等文件相关要求，公司董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》对外投资章节的部分内容进行修订。

  详细情况请查阅2015年4月25日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司章程修订案》（2015-021）。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  公司为子公司提供的2014年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司申请2015年度授信额度提供保证担保，担保总额不超过9亿元，期限一年。

  该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年4月25日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（2015-022）。

  7、审议通过《关于制定<重大风险预警制度>的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  8、审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于制定<突发事件应急处理制度>的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  10、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

  详细情况请查阅2015年4月25日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（2015-023）。

  11、审议通过《公司预计2015年日常关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

  为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，公司预计2015年度与相关关联方进行总额不超过13.75亿元的日常关联交易。

  该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年4月25日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司预计2015年度日常关联交易公告》（2015-024）。

  12、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  13、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的总结报告的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  详细情况请查阅2015年4月25日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司董事会审计委员会履职暨2014年度审计工作的总结报告》（2015-025）。

  14、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2014年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会召开时间另行通知的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  根据公司实际经营情况，同意召开2014年年度股东大会审计2014年度报告等相关议案，2014年年度股东大会召开时间将另行通知并及时公告，届时股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  【三】备查文件

  1、经与会董事签字的公司八届董事会第三十次会议决议；

  2、独立董事对2014年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月25日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-020

  江南模塑科技股份有限公司

  八届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】监事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十九次会议于2015年4月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年4月23日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  【二】监事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。

  3、审议通过公司《2014年度报告正文及摘要的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  监事会认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  监事会认为：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等文件相关要求，公司董事会结合公司目前实际情况，对《公司章程》对外投资章节的部分内容进行修订后，更加符合公司的发展需要。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、审议通过《公司预计2015年日常关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生回避了表决，议案获得通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  8、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  监事会认为，模塑科技内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

  【三】备查文件

  1、经与会监事签字的公司八届监事会第十九次会议决议；

  2、监事会对公司2014年度报告等有关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月25日