证券时报多媒体数字报

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2015-26

  深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十三次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十三次通讯会议通知于2015年4月20日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年4月24日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际现场出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下议案：

  1、《关于聘任王世云先生为公司总经理的议案》（简历详见附件）

  表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。

  2、《关于聘任舒谦先生为公司副总经理的议案》（简历详见附件）

  表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。

  3、《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》（详见同日公司公告）

  表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。

  4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

  鉴于公司拟撤回B股在深交所上市并以介绍方式在香港联交所主板上市，B股将变更为在香港联交所上市的境外上市外资股（H股），同意公司转为境外募集股份有限公司。

  表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。

  5、《关于<深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草案）>的议案》

  同意提请股东大会审议《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草案），H股章程将在获得有关主管部门批准后，在公司H股上市之日起生效。在H股上市前，公司现行章程继续有效。

  表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。

  6、《关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股相关决议有效期的议案》

  根据公司拟撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的工作需要，同意提请公司股东大会批准本次撤回B股在深圳证券交易所上市、以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起的十八个月。

  表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。

  以上第3、4、5、6项议案，将提请公司股东大会审议。

  鉴于公司关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的方案的详细安排，包括但不限于现金选择权提供方、H股发行的详细安排等内容尚待最终确定，因此公司还会再次召开董事会议审议相关内容。届时公司将一并发出股东大会通知。

  本公司股票自2015年4月27日开市起复牌。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十五日

  附件一：王世云先生简历

  王世云先生，英国剑桥大学管理学院金融学专业博士。曾任职中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学担任金融学讲师、博士生导师。自2004年至2015年4月历任中国南山开发(集团)股份有限公司总经济师、副总经理。2015年3月经董事会审议，同意作为公司第七届董事会董事候选人参加股东大会选举。

  王世云先生未持有公司股票；与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的要求。

  附件二：舒谦先生简历

  舒谦先生，2000年本科毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，2004年获得荷兰鹿特丹大学海运经济和物流专业硕士学位。2000年起至2015年4月，先后担任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理。自2013年5月起担任公司第七届董事会董事。

  舒谦先生未持公司股票，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的要求。

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2015-27

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第七届监事会第五次通讯会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次通讯会议通知于2015年4月20日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年4月24日以通讯方式召开。应出席监事6人，实际出席6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下议案：

  1、《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》（详见同日公司公告）

  表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

  以上议案，将提请公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、监事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十五日

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2015-28

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票自2014年4月22日开市起停牌。停牌期间，公司披露了相关进展公告。2015年4月24日，公司第七届董事会第十三次通讯会议审议通过了《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》等相关议案，并于2015年4月25日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http;//www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

  根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月27日上午开市起复牌。

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十五日