证券时报多媒体数字报

证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临2015-018

湖北武昌鱼股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”，于2014年10月22日公告了《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，由于公司未能在预案披露6个月内（2015年4月22日前）发出审议重组的股东大会通知。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续重组应当重新履行董事会和股东大会审议等程序，发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。

现公司与交易各方达成一致，均同意变更发行价格，并继续推进重组。经公司申请，公司股票自2015年4月21日起连续停牌，预计停牌不超过一个月。

由于中德证券有限公司已终止为公司本次重组提供独立财务顾问服务，2015年4月23日，公司已聘请国金证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。目前各项工作正在顺利进行，公司争取按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，在2015年5月15日前完成草案编制， 5月20日前召开董事会审议重大资产重组草案。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组草案，及时公告并复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将宣布终止重组，股票将于2015年5月21日起恢复交易，并承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司

二0一五年四月二十四日

证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2015- 019

湖北武昌鱼股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，会议由董事长高士庆先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

3、 董事会秘书出席了会议；公司总经理樊国红先生、常务副总经理许轼先生、财务总监张旭先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于解除贵州黔锦矿业有限公司增资协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案内容涉及关联交易，关联股东大股东北京华普产业集团有限公司因本次议案与其构成关联交易回避表决(持有股份105,671,418股，占公司总股本的20.77%)。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所

律师：张轶、晏妮

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次临时股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

湖北武昌鱼股份有限公司

2015年4月25日