证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  报告期内，公司的主营业务为房地产业务。报告期内公司实现营业收入19,503.47万元，与去年同期的11,082.58万元相比增加75.98％，主要原因是结转的房地产销售收入增加；实现营业利润-7,400.48万元，与去年的-1,859.90万元相比增加亏损5540.58万元；实现归属于普通股股东的净利润-3,957.15万元，与去年同期的732.14万元相比减少约4689.29万元，主要原因是公司本年投资收益大幅降低，且因借款增加，财务费用大幅上升。

  （一）房地产业务方面

  2014年，我国经济延续调整态势，进入了中高速增长的“新常态”。受经济下行、信贷紧缩、调控延续等多重因素影响，房地产行业进入全面调整阶段，房企销售普遍遇冷，房地产投资增速等各项指标均明显放缓。面对行业持续走弱，政府以市场长效机制为导向，推出一系列措施稳定市场。随着下半年限购、限贷等调控政策的逐步退出，及央行年底超预期降息等多重政策利好，房地产行业逐步转暖，市场开始触底回升，全年呈现先抑后扬的局面。

  在上述背景下，公司制定了未来三年战略转型纲要，对于房地产业务领域，2014年主要维持对现有房地产项目的开发运作，着力提升营销力度，加快资金回款。报告期内，公司房地产业务共有四个在开发及拟开发的项目，其中，进入销售阶段的主要为长春融创置地有限公司的融创上城项目尾盘销售以及长春嘉盛房地产开发有限有公司的净月上城项目。报告期内，房地产业务实现签订合同面积 24,264.61平方米，签订合同金额 18,045.04万元；结转面积 11,901.24平方米，结转收入17,803.21万元。报告期内，公司下属长春融创置地有限公司（合并所有房地产业务及下属物业公司）实现营业收入 18,255.33万元，实现归属于母公司所有者的净利润 -6,560.28万元。

  1、房地产储备情况

  公司目前房地产项目情况如下：

  单位：万平方米

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  2、房地产建设及销售情况

  单位：平方米

  ■

  报告期内，各项目建设及销售情况如下：

  长春嘉盛房地产开发有限公司的净月上城项目是公司主要在开发项目，规划建筑面积约51.52万平方米，产品包括联排别墅、洋房和小高层等类型。报告期内，主要是B区一、二期别墅的收尾及竣工验收工作，B区三期别墅以及A区一、二期洋房、小高层的开发建设。2014年，竣工面积约4.60万平方米，实际签约面积约2.39万平米，签约金额约17,598.70万元，结转收入约17,356.87万元。

  长春融创置地有限公司的融创上城项目主要进行已开发项目的住宅及车位尾盘销售，实现收入约446.34万元；融创上城三期项目仍在进行规划调整及基坑维护建设，已于2015年2月获得项目地下、地上部分的工程规划许可证及地下部分的施工许可证，项目地下部分已于2015年3月末复工。

  北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目由于规划调整，仍处于地基施工阶段，未开工建设，力争2015年尽快完成规划调整手续并开工建设。

  烟台昂展置业有限公司的烟台国际商业广场项目仍处于拆迁阶段，2015年度将继续推进拆迁工作。

  3、房地产业务融资情况

  报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要采取银行贷款和信托融资方式。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为6.79亿元，其中银行贷款融资余额0.62亿元，信托融资余额5.67亿元，银行承兑汇票余额0.5亿元。2014年度，公司房地产业务银行贷款和信托融资利息资本化金额为2,308.79万元；加权平均融资成本年利率为10.96%，其中银行贷款加权平均年利率为7%，信托融资加权平均年利率为11.00%；最高项目融资年利率13.5%。

  报告期内，长春嘉盛在长春农商行开出5,000万元银行承兑汇票，该笔业务由长春嘉盛以自持的2,500万元定期存单作为质押担保，剩余2,500万元敞口部分由长春融创以其持有的融创上城办公楼、营销中心和商业内街的三套房产及土地使用权进行抵押担保。除此，无其他对外担保事项。

  （二）电子业务方面

  报告期内，公司的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司的打印机制造业务。该公司主要为公司参股的实际控制人控股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。报告期内，福建实达电子制造有限公司实现营业收入1,196.14万元，实现净利润-420.88万元。

  （三）有色金属贸易方面

  报告期内，因公司从事有色金属贸易业务专业资源有限等因素影响，未开展有色金属产品贸易业务。

  （四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  2015年，世界主要经济体将维持持续复苏态势，我国也将迎来全面完成“十二五”规划的收官之年及全面深化改革的攻坚之年。当前，我国正处于中国经济结构转型时期，在进入中高速增长的“新常态”下。随着全面宽松周期的开启，未来持续宽松的房地产政策，以及对宽松的货币、财政政策的预期，都将有效刺激市场购房需求的持续平稳释放。

  公司认为，未来一定时期内，房地产行业的基本面将得到改善，房地产市场将保持平稳健康发展。但也应看到，房地产行业的黄金发展期已成为历史，面对行业发展的新常态，房地产市场的差异化将尤显突出，行业发展将更集中于人口净流入的城市和地区，行业集中度将持续提升，房企两极分化的态势将更加明显，严峻的行业态势将对企业的管理、运营能力提出了更高的要求。

  2、 公司发展战略

  结合公司现有业务情况及行业发展态势，经认真研究，公司制定了《未来三年战略发展纲要》，明确了2014-2016年将是公司战略转型的关键时期，公司将按照“打造控股集团公司、优化和拓展业务结构、促进产业多元化发展、强化管控体系和内控管理、提升盈利能力和发展后劲”的战略指导思想，充分利用上市公司的融资平台和资本运作平台，推动公司向产业多元化的控股型集团公司方向发展，并建设与控股集团的新业务格局相适应的管控体系，不断增强企业活力、控制力和影响力，为公司的可持续发展夯实基础。

  当前，公司正在全力推进非公开发行股份募集资金收购贵州清镇市暗流云峰铝铁矿山项目。暗流云峰铝铁矿开采条件和铝土矿品位较好，矿区靠近贵阳、遵义两大铝工业基地，当地市场需求旺盛，销售半径短，具较强的区位优势。根据经国土资源部备案的储量核实报告，截至2014年5月31日，矿山采矿权范围内保有资源储量992.57万吨（122b+333），目前铝土矿的年产能力为20万吨，扩能技改后年产能将提升到40万吨，本次收购完成后，将成为公司未来持续稳定的利润来源。

  未来，公司将努力拓展矿业开采等基础性产业领域以及具有增长潜力和持续盈利能力的新兴产业机会的投资机会，推动公司战略转型，为公司未来健康、持续发展奠定良好基础。

  3、 经营计划

  2015年度，公司预计实现营业收入约5200万元，期间各项费用和成本预计约13200万元。（公司对2015年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）

  A、房地产业务方面。公司将维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升管理水平及营销力度，2015年预计签约面积约6.70万平方米，预计签约额约4.89亿元；预计结转面积约0.25万平方米，预计结转金额约3,400万元。2015年主要工作计划如下：

  （1）长春融创上城项目：计划复工面积6.33万平方米，预计2015年9月末达到预售条件，年底完成主体结构封顶；预计签约面积约1.70万平方米，签约额约1.89亿元，预计2015年无结转收入。

  （2）长春净月上城项目：计划2015年复工面积约13.84万平方米（其中，B区别墅约1.85万平方米，A区洋房及小高层约11.99万平方米），2015年新开工面积8.56万平方米（其中，B区别墅约2.48万平方米，A区洋房及小高层约6.08万平方米）；全年预计签约面积约5万平方米，签约额约3亿元，结转收入约3,400万元。

  （3）北京天竺杨林公寓项目：力争2015年尽快完成各项开工手续并复工。

  （4）烟台国际商业广场项目：继续推进拆迁工作，并力争尽快动工。

  B、电子业务方面。2015年公司的电子业务主要仍为福建实达电子制造有限公司为福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，计划加工各类打印机12万台，收入约1,350万元。

  C、有色金属贸易方面。受公司从事贸易领域业务时间较短、专业资源有限、交易存在一定偶发性等因素影响，较难对2015年的经营情况进行预测。公司将继续在现有基础上，根据未来市场情况，把握潜在贸易机会。

  D、战略转型方面。公司2014年度非公开发行股票募集资金收购铝土矿资产项目正在中国证监会审核过程中，待获得审核并完成交易后，公司将尽快将标的资产纳入公司综合管理体系，在稳定现有生产的基础上，积极推动扩能技改，力争尽快为公司贡献稳定的收入和利润。同时，公司将根据三年战略发展纲要，积极寻求其他潜在优质资产，不断深化公司战略转型，提升公司综合竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。

  4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将围绕战略发展规划及总体经营思路，根据各个项目的开发计划与投资需要，采取稳健的筹资措施，优化筹资结构，实现公司良性发展。充分发挥上市公司融资平台的作用，在现有银行贷款及信托融资等传统融资模式外，通过多种渠道筹集资金满足公司需求，一方面，探索直接融资模式，通过权益性融资增加公司的资本金和净资产规模；另一方面，积极提升公司整体资信等级和债权性融资能力，在满足相关条件的情况下，根据实际需要及市场情况，尝试发行公司债券、中期票据、短期融资券等债权性融资工具，优化公司资本结构，为企业发展和收购兼并提供资金保障。同时，公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金周转，实现公司健康、可持续发展。

  5、 可能面对的风险

  A、政策风险。目前公司业务仍以房地产为主。我国房地产调控正处在从行政调控向市场化长效机制转变的过渡期，房地产行业的发展受到国家宏观调控政策影响较大。国内经济的整体走势、房地产市场的价格水平等均将决定政府是否会实施调控，以及调控政策的实施力度及持续性。有关土地、信贷、税收、限购等政策的变化直接会对公司项目建设、产品销售、资金回笼、盈利能力等节产生一定影响。

  应对措施：针对上述风险，公司将密切关注房地产市场形势变化，及时、准确把握政策动态，及时调整运营思路，降低相关风险。

  B、经营风险。房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。

  应对措施：公司将进一步提升经营团队对项目的综合运营管理能力，缩短开发周期、严守产品质量、严控开发成本，提升运营灵活性和市场反应速度，通过销售回笼和多元化融资实现资金的合理配置，降低经营风险。

  C、财务风险。房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点，公司目前负债水平相对较高，从长远看，对公司经营会产生一定影响。

  应对措施：公司将切实提高资金使用效率，严格控制费用支出，增强资金使用的合理性与计划性，并积极拓宽融资渠道，充分发挥上市公司的资本市场融资平台功能，满足公司资金需求，保障资金链安全，降低财务风险。

  D、管理风险。公司房地产业务的具体运作主要由控股项目子公司负责，这种经营模式有利于各项目子公司因地制宜、提高灵活性和市场反应速度，但也可能带来管理链条较长的问题，并面临一定的跨区域经营风险。

  应对措施：公司将进一步加强对子公司的整体管理，通过全面开展企业内部控制建设工作，在制度层面降低管理风险。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则—基本准则》，自发布之日起施行。

  本公司执行上述新的及修订的企业会计准则，上述会计政策变更已经公司第八届董事会第六次会议决议通过。其中受影响的报表项目和金额如下：

  ■

  此次变更对归属于母公司股东权益影响为零，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  不适用。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  福建实达集团股份有限公司

  董事长：景百孚

  2015年4月23日

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2015-013号

  福建实达集团股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月18日 14点00分

  召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月18日至2015年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  并听取公司三位独立董事2014年度的述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、3－7项议案均已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，第2项议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2015 年4 月25 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1－7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

  个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

  （二）参会登记

  法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

  参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、 其他事项

  现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

  公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼

  邮政编码：350002

  联系电话：（0591）83709680

  传真：（0591）83708128

  联系人：吴波、周凌云

  七、备查文件

  公司第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建实达集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年月日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－014号

  福建实达集团股份有限公司

  关于公司2015年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、是否需要提交股东大会审议：否

  2、该项日常关联交易对上市公司的影响：因电子业务和房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项关联交易对公司整体业务规模影响不大。

  一、日常关联交易基本情况

  公司2015年计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）发生两项日常关联交易，分别为打印机委托加工业务和房产租赁业务。

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2015年4月23日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、汪清、宋勇、臧小涵在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事事先认可，雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司（以下简称“实达电子公司”）为公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将实达大厦租赁给设备公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  1、2014年公司预计实达电子公司为设备公司加工各类打印机约15万台，年加工费不超过1,580万元。2014年，实达电子公司实际为设备公司加工各类打印机9.72万台，年加工费1,107万元。

  ■

  2、2014年公司和设备公司没有发生房屋租赁的关联交易。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  1、2015年，实达电子公司计划为设备公司加工各类打印机12万台，年加工费不超过1,350万元人民币。因此，2015年公司预计与设备公司在打印机加工方面发生不超过1,350万元人民币的日常关联交易。

  ■

  2、设备公司从2015年4月1日起拟租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4－6楼办公楼用于办公，租赁面积合计为3,537.3平方米，租金每平方米70元人民币，每月租金合计约24.76万元人民币，2015年租金合计约222.84万元人民币。因此2015年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。

  上述两项日常关联交易合计不超过1,573万元人民币。

  二、关联方介绍和关联关系

  设备公司注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人张彤，注册资本14,818.18万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司的股东列表如下：

  ■

  2014年12月至2015年2月，本公司实际控制人景百孚先生收购了福方集团有限公司合计70.71%股份，成为该公司下属企业世康投资有限公司和青岛嘉华盛投资顾问有限公司的实际控制人，进而控制设备公司。因设备公司目前为公司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的交易为关联交易。

  设备公司的财务报表情况如下：

  ■

  设备公司2014年对该项关联交易的付款情况良好。目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、2015年实达电子公司计划为电脑设备公司加工各类打印机12万台，年加工费不超过1,350万元人民币，加工费按成本加不超过40％的毛利定价。因此，2015年公司预计与设备公司在打印机加工方面发生不超过1,350万元人民币的日常关联交易。根据两家公司拟签署的2015年代工协议，若2015年生产量在7万台以内，执行第一阶梯单价；超过7万台部分，执行第二阶梯价格；总量超过15万台时，第二阶梯价格可下降2%。

  2、设备公司从2015年4月1日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4－6楼办公楼用于办公，租赁面积合计为3,537.3平方米，租金每平方米70元人民币，每月租金合计约24.76万元人民币，2015年租金合计约222.84万元人民币。因此2015年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

  由于加工费占设备公司产品成本的比例较小，房屋租金总体额度占设备公司的费用比例也不高，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  实达电子公司主要从事各类打印机的加工生产，以往一直为设备公司提供打印机生产服务，后因设备公司从公司的控股子公司变为关联公司，该项交易才变为关联交易。该项关联交易是实达电子公司的主要业务来源。但因电子业务目前在公司整体业务规模中占比较小，而房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比更小，因此上述两项日常关联交易对公司整体业务规模影响不大。

  五、备查文件

  1、 公司第八届董事会第十次会议决议。

  2、 公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－012号

  福建实达集团股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年4月13日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

  （三）本次监事会会议于2015年4月23日（星期四）以现场加视频方式召开。

  （四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。监事会主席张建在公司福州招标大厦六楼会议室参加会议，监事李丽娜、陈美玲在北京通过视频参加会议。

  （五）会议由监事会主席张建先生主持。公司董事会秘书列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。

  （二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

  （三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  （四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。

  （五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2014年度报告正文及摘要》。

  （六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2014年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

  1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司2014年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  2、《公司2014年度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

  3、我们认为《公司2014年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  上述第一、三、四、五项议案还须提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  监事会

  2015年4月23日

  证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－011号

  福建实达集团股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年4月13日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于2015年4月23日（星期四）以现场加视频方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加会议的董事人数8人（其中景百孚董事长因出差在外委托汪清副董事长出席会议并行使表决权，叶明珠独立董事因出差在外委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权）。

  （五）会议由汪清副董事长主持。3名董事在福州招标大厦A座六楼会议室参加会议，1名独立董事在北京、1名独立董事在香港、1名董事在安徽通过视频参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

  2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2014年计提如下减值准备：

  (1) 提取应收账款坏帐准备金额-19,543.27元；

  (2) 按账龄分析法提取其他应收款坏帐准备金额2,019,476.10元；

  （3）北京空港富视国际房地产投资有限公司本期提取商誉减值准备6,931,206.89元。

  3、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

  4、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润－2,962,242.60元人民币，加上年初未分配利润－384,375,484.11元人民币，本年度可供股东分配的利润为－387,337,726.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

  雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2014年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

  5、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2014年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

  6、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作的总结报告》的议案。

  7、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度的财务审计和内控审计工作，公司2015年度的审计费用不超过90万元人民币。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

  8、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2014年履职情况报告》。具体履职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

  9、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

  《公司2014年度内部控制自我评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了《内部控制审计报告》 ，该报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

  10、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》: 同意公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司2015年和公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司在打印机加工方面发生不超过1,350万元人民币的日常关联交易；同意公司2015年和公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。关联董事景百孚、汪清、宋勇、臧小涵因和福建实达电脑设备有限公司存在关联关系回避表决。

  雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司为公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将实达大厦租赁给设备公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

  该议案具体情况详见公司2015－014号《福建实达集团股份有限公司2015年度日常关联交易公告》。

  11、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》：因经营需要，同意公司及控股子公司2015年向各金融机构(包括信托公司)申请合计不超过6.41亿元人民币的综合授信额度（其中公司下属北京空港富视房地产投资有限公司3.5亿元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司2.76亿元、公司下属长春嘉裕电子信息有限公司1,500万元），授信种类包括但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，贷款年综合资金成本不高于16％，同意各贷款公司以自身资产为各自的贷款进行抵押担保,并同意授权各贷款公司法定代表人签署一切与申请和办理授信有关的文件。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

  12、会议听取了《雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事的述职报告》。上述三位独立董事的述职报告还需向公司股东大会报告。具体述职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

  13、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司2015－013号《福建实达集团股份有限公司召开公司2014年度股东大会通知》。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日