证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次说明会召开情况

  浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者说明会于2015年4月24日上午9:30-11:00在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目召开。公司总经理、财务负责人、董事会秘书参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

  1、请问公司何时能复牌？

  回答：尊敬的投资者，您好。公司及相关各方正在积极的推进本次重大资产重组工作，目前公司已与标的公司持股95%以上的股东签订了框架协议，但因标的资产涉及政府主管部门审批较多，需要沟通协商的事项较多，因此尚不能明确具体复牌时间。敬请留意后续公告。公司是公众上市公司，一直把广大投资者利益放在第一位，公司将按照要求及时公告信息。感谢广大投资者对公司的理解和支持。

  2、您好，95%的投资者都已同意重组，为什么还不开盘，不成功的可能性很大吗？

  回答：根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》相关规定，上市公重组方案除披露交易框架性协议外，国家有权主管部门的原则性批复也是披露内容。资产重组在完成前，客观上都会存在交易风险，对此公司已在公告中进行了提示。为进行本次收购公司高层进行了认真考察分析，认为标的资产符合公司收购意愿，符合公司发展要求，同时公司为本次收购将聘请专业机构对标的资产进行尽职调查，注意防范交易风险。

  3、浪潮软件会不会此次重组失败？交标的资产涉及政府主管部门审批会不会否决此次重组导致重组失败？还是说重组肯定成功只是时间的问题啊？

  回答：感谢您的理解。推进重组是上市公司、相关各方一致意愿，大家都会以最大努力去达成。

  4、开盘后第一天是否有涨跌停限制 ？

  回答：根据相关规定，公司股票复牌首日有涨跌幅限制，请查阅《上海证券交易所股票交易规则》有关条款。

  5、能不能介绍一下未来国际最近三年的财务状况，主营业务及公司重组后的主要发展方向？

  回答：尊敬的投资者,您好!标的资产未来国际相关信息将在重组预案或报告书草案中披露,本次重组完成后，公司主营业务仍为软件与信息技术服务行业，不会发生变化。未来,公司将依托新一代技术手段，以行业云解决方案为核心，为智慧政府进行整体规划和设计，搭建智慧政府公共服务平台，围绕政府、市民提供解决方案和应用服务，打造智慧政府产业链，形成围绕智慧政府建设的协同产业，构建不断持续发展的智慧政府生态体系。

  6、复牌后公司有打算高送转送股吗？

  回答：尊敬的投资者，您好！公司一直根据章程的要求结合具体情况实施稳健的现金分红政策，最近三年的现金分红比例超出了公司章程规定的政策比例，未来公司也会根据实际情况考虑其他利润分配方式。

  7、请问复盘最终时间有安排吗?方案出来之后，国资委、证监会还要审核还得多长时间？这次用于收购资产发行的股份发行价格是多少？停盘后的3个多月大盘上涨超1400点，对投资者已造成较大影响，请问，贵公司如何看待？若确实因重大资产重组不能如期完成，能否给我们一个确切的时间表（年月日），谢谢！

  回答：根据相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20、60或者120个交易日的公司股票交易均价之一。具体的发行价格及其确定方式，将在重组预案或报告书中披露。公司股票停牌申请是严格按照有关规定并结合当时情况提出的，公司与广大投资者心情一样，希望公司股票能够尽快复牌，但是目前尚未取得股票复牌所需的全部材料。公司会积极联合所有中介机构及相关各方，努力推进本次重组相关事宜。

  8、是不是重组失败才召开此大会？

  回答：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，公司在推进重大资产重组过程中，如已与交易对方签订框架协议，因尚未取得政府相关部门批文等规定事项导致进入重组停牌程序后3个月内无法披露重组预案，上市公司应在停牌3个月期满前召开投资者说明会，披露重组最新进展等情况，与投资者进行交流沟通。

  9、浪潮软件未来国际重组,资产规模有多大？具体说一下大概数字是多少个亿？

  回答：尊敬的投资者,您好!未来国际详细信息将在重组预案或报告书草案中披露，请关注公司公告，谢谢。

  10、浪潮软件除未来国际重组外，集团公司有没有注入内部和外部的资产？

  回答：尊敬的投资者您好，目前，公司没有接到控股股东或实际控制人关于资产注入等相关情况的计划。

  除以上主要问题，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极建议的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

  特此公告。

  浪潮软件股份有限公司

  2015年4月24日