证券时报多媒体数字报

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-030

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于延迟披露2014年年度及2015年一季度报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布延迟披露的公告（公告编号：2015-029），将2014年年度报告（以下简称“年报”）及2015年一季度报告（以下简称“一季报”）披露时间延迟为2015年4月25日。因年报及一季报编制工作暂未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，公司申请再次延期，将年报及一季报披露时间推迟到2015年4月29日（星期三）。

  公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-031

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2014年度业绩修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：

  本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年12月31日。

  2、前次业绩预告情况：

  本公司于2014年10月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年第三季度报告》正文（编号2014-066）及其全文中, 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度10%-30%，预计在25,219.60万元至29,804.98万元。

  3、前次修正的预计业绩

  2014年1月30日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年业绩修正公告》公告编号2015-010, 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降65%- 45%，预计盈利8,024.42-12,609.80万元。

  4、本次修正后的预计业绩：

  √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他 单位：万元

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  二、业绩预告预审计情况

  本报告期业绩预告修正经聘请的会计师事务所预审计。

  三、业绩修正原因说明

  造成2014年年度业绩预告出现差异的主要原因，由于公司发现控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际管理者王斌、王钊德和王国友，在生产经营中违反公司对子公司内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为。公司按浙江德美股东会决议启动歇业清算程序。

  上海绿新控股股东和实际控制人承诺，将对上海绿新为其控股子公司浙江德美向银行贷款所提供的共计160,602,988.93元担保予以承担，即上海绿新不再承担对上述贷款的担保责任。

  因上海绿新的担保无法现时解除，但公司控股股东和实际控制人对上市公司承诺不变。基于上述情况，公司与会计师事务所基于谨慎性原则，全额计提公司对浙江德美的担保可能损失，因此造成公司2014年度业绩向下修正。

  我公司其他经营业务一切正常。

  四、其他情况说明

  1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-032

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于公司控股子公司浙江德美彩印

  有限公司进展情况的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”?）的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德和王国友，违反公司内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为，公司按浙江德美股东会决议内容启动歇业清算程序，请广大投资者注意投资风险。

  因王斌、王钊德等人涉嫌挪用资金、职务侵占、骗取贷款，公司向当地公安机关报案，于2015年4月21日收到浙江省桐乡市公安局（桐公（经）受案字【2015】第56号）受案回执。

  公司将根据浙江德美事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

  2015年4月24日