证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午14：50时。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月23日下午15:00至4月24日下午15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长方玉峰

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表股份1,593,347,837股，占公司总股份的60.04％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份1,386,671,773股，占公司有表决权股份总数的52.25%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共15人，代表股份206,676,064股，占公司有表决权股份总数的7.79%。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共22人，代表股份3,213,328股，占公司股份总数的0.12％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,653,350股，占公司股份总数的0.10％。通过网络投票的股东14人，代表股份559,978股，占公司股份总数的0.02％。

  （二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《2014年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）批准《2014年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （三）批准《2014年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （四）批准《2014年度财务决算报告》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （五）批准《2015年度财务预算报告》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （六）批准《2014年度利润分配预案》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （七）批准《关于预计2015年度日常关联交易发生金额的议案》

  总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司和中航飞机起落架有限责任公司进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,590,134,509 股股份未计入本议案有效表决权总数。

  （八）批准《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （九）批准《关于选举李玉萍为第六届董事会独立董事的议案》

  选举李玉萍女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会换届之日止。

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （十）批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  总表决情况：同意1,593,347,837股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意3,213,328股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭 斌、任保华

  （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格和主持人主体资格、出席会议人员、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）2014年年度股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十五日