证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：

  现场会议召开日期和时间：2015年04月24日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年04月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年04月 23日下午15：00至2015年04月24日下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长庄文海先生

  6. 会议通知：公司董事会于2015年03月31日及2015年04月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 45人，代表股份211,346,115股，占本公司有表决权总股份的40.64%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份181,080,835股，占公司总股份的34.82%；(2)通过网络投票的股东40人，代表股份30,265,280股，占公司总股份的5.82%。

  （二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东43人，代表股份54,320,810股,占公司总股份的10.44%；其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,055,530股，占公司总股份的4.62%；通过网络投票的股东40人，代表股份30,265,280股，占公司总股份的5.82%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过《2014年董事会工作报告》

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %。

  （二）审议通过《2014年监事会工作报告》

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %。

  （三）审议通过《2014年年度报告》及年度报告摘要

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意54,178,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权121,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.22%。

  （四）审议通过《2014年财务决算报告》

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %。

  （五）审议通过《2015年财务预算方案》

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %。

  （六）审议通过《2014年利润分配预案》

  表决结果：同意211,346,115股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意54,320,810股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  （七）审议通过《2015年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意54,178,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权121,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.22%。

  （八）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意54,178,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.74％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.22 %。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意54,178,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权121,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.22%。

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，"出席会议有表决权股份总数"不包括关联股东所持表决权。

  （九）审议通过《关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》

  表决结果：同意54,178,930股，占出席会议有表决权股份总数的99.74％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.22 %。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意54,178,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权121,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.22%。

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，"出席会议有表决权股份总数"不包括关联股东所持表决权。

  （十）审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意211,204,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.94％；反对20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009％；弃权121,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意54,178,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对20,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权121,580股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.22%。

  上述议案的具体内容刊登于2015年03月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师出具的法律意见书。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日