证券时报多媒体数字报

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-041

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2015年4月20日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年4月24日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实际到会9人，参与表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：

  一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  2013年7月15日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行规模为不超过人民币13.40亿元、期限为不超过7年的公司债券，发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还公司债务。考虑公司财务状况及资金情况，经审慎研究，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了撤回发行公司债券的申请。2014年9月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2014]184号），中国证监会终止对公司发行公司债券申请的审查（详见2014年9月18日，公司2014-075号公告）。现根据公司的资金需求，拟重新规划发行公司债券方案。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，确认公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

  本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚需报中国证监会等核准后实施。

  二、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，结合对目前债券市场和公司资金需求情况的分析，公司拟发行公司债券（以下简称“本次发行”）。具体方案如下：

  （一）发行规模

  本次发行的公司债券规模为不超过人民币16亿元（含16亿元），可一期或分期发行。具体发行规模及分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （二）债券期限

  本次发行的公司债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （三）债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （四）债券发行方式

  本次发行的公司债券可为公开发行或者非公开发行。具体发行方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （五）募集资金用途

  本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和（或）补充营运资金。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （六）上市场所

  公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （七）担保方式

  本次发行公司债券的担保安排提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （八）决议的有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议在股东大会审议通过后即有效，有效期至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （九）偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

  1．不向股东分配利润；

  2．暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3．调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  4．主要责任人不得调离。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚需报中国证监会等核准后实施。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》。

  为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

  （一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

  （二）办理本次公司债券的申报、发行和托管事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  （三）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  （四）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （五）办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

  本授权自本公司股东大会批示之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请本公司股东大会同意授权公司董事长刘治军先生为本次公司债券发行的董事会获授权人士，并进一步同意授权上述获授权人士在前述全部及各项授权范围内处理与本次发行有关的事务。

  本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后尚需报中国证监会等核准后实施。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。详见公司2015-042号公告。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外投资的议案》。详见公司2015-043号公告。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于邵玉龙先生经2014年年度股东大会选举当选为公司第六届董事会董事，黄洪德先生、陈国伟先生经2015年第一次临时股东大会选举当选为公司第六届董事会董事。现根据上述董事专长，提名邵玉龙先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，提名黄洪德先生为公司第六届董事会战略委员会、提名委员会委员并推选为提名委员会主任委员，提名陈国伟先生为审计委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。补选后的各委员会成员如下：

  1、战略委员会

  委员：林郭文艳 林盛昌 刘治军 邵玉龙 黄洪德

  主任委员：林郭文艳

  2、审计委员会

  委员：刘治军 薛爱国 许萍 童建炫 陈国伟

  主任委员：薛爱国

  3、提名委员会

  委员：刘治军 黄洪德 薛爱国

  主任委员：黄洪德

  4、薪酬与考核委员会

  委员：许萍 邵玉龙 童建炫

  主任委员：许萍

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司副董事长的议案》。

  推选邵玉龙先生为华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会期限届满之日止。

  邵玉龙先生简历：男，汉族，1964年8月出生，江苏高淳人，中共党员，1990年3月毕业于南京航空航天大学通信与电子专业，研究生学历，博士学位，副教授，1990年3月参加工作。历任南京航空航天大学教师、讲师、电子工程系副主任；福建省电子工业厅厅长助理兼技术监督处处长；福建省信息产业厅党组成员、副厅长；福建省信息化局党组成员、副局长；福建省经信委党组成员、副主任；现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董事长、党委书记；本公司第六届董事会副董事长。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。详见公司2015-044号公告。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2015年4月24日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-044

  华映科技（集团）股份有限公司

  关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议基本情况

  1、 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）14:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月17日15∶00至2015年5月18日15∶00的任意时间。

  2、 召开公司2015年第二次临时股东大会议案经第六届董事会第二十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

  3、 股权登记日：2015年5月11日；

  4、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；

  5、 召集人：公司董事会；

  6、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  7、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  8、 提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于2015年5月13日发布提示性公告。

  9、 出席对象：

  （1）截止2015年5月11日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

  1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  2、《关于公司发行公司债券的议案》

  2.1发行规模

  2.2债券期限

  2.3债券利率及确定方式

  2.4债券发行方式

  2.5募集资金用途

  2.6上市场所

  2.7担保方式

  2.8决议的有效期

  2.9偿债保障措施

  3、《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

  特别提示：

  1、上述议案2的各项子议案需逐项审议表决。

  2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

  （二）披露情况：上述提案已于2015年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、 现场股东大会会议登记方法

  1、 登记方式：

  （1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

  （3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2015年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、 登记时间：2015年5月15日9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00。

  3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

  4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

  四、 其他事项

  1、 会议联系方式：

  （1）联系人：陈伟、吴艳菱

  （2）电话：0591－88022590

  （3）传真：0591－88022061

  2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  五、 参与网络投票的股东身份认证和投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投资者投票代码：360536； 投票简称为：华映投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  ■

  （2）整体与分拆表决

  A、整体表决

  ■

  注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的3项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、分拆表决

  ■

  注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决， 1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案1中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

  ■

  （4）确认投票委托完成

  4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

  （3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申报服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址:http//ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华映科技（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月17日15∶00至2015年5月18日15∶00的任意时间。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、授权委托书（附后）

  特此公告

  备查文件：

  1、 公司第六届董事会第二十九次会议决议公告（2015-041）

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2015年4月24日

  附件一：股东参会登记表

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人证券账户号：

  委托人持股数： 委托日期：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-031

  浙江众成包装材料股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况：

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月24日下午14：00。

  （2）网络投票时间：2015年4月23日至2015年4月24日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。

  5、现场会议主持人：董事长陈大魁先生。

  6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年4月20日。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  （二）会议出席情况：

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份25,307.9298万股，占公司有表决权股份总数的比例为57.3043%。

  （1）现场会议出席情况：

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份24,676.6561万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.8749%。

  （2）通过网络投票股东参与情况：

  通过网络投票系统出席本次会议的股东共10人，代表有表决权的股份数631.2737万股，占公司股本总额的1.4294%；

  （3）参加投票的中小股东[中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同]情况：

  参加投票的中小投资者共11人，代表有表决权的股份数676.5298万股，占公司股本总额的1.5319%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

  二、议案表决情况：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，逐项审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：25,307.9298万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：25,173.9201万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4705%；134.0097万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5295%；0股弃权。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：25,091.0974万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.1432%；216.8324万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.8568%；0股弃权。

  4、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；

  表决结果：25,269.2198万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.8470%；38.71万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.1530%；0股弃权。

  5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为60,209,202.90元，加年初未分配利润161,540,486.60元，减去2013年度已分配的现金股利66,246,165.00元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,725,246.22元，2014年度实际可供股东分配的利润为148,778,278.28元。

  根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见，综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经公司董事长陈大魁先生提议，公司2014年度的利润分配预案如下：

  以截止2014年12月31日的公司总股本441,641,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利人民币44,164,110.00元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由441,641,100股增加至883,282,200股。

  同意提请股东大会授权董事会办理因2014年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本（由441,641,100.00元增加至883,282,200.00元）、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  表决结果：25,307.9298万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意676.5298万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  6、审议通过了《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》；

  股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期1年。

  表决结果：25,236.3198万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%；71.61万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.2830%；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意604.9198万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.4151%；71.61万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的10.5849%；0股弃权。

  7、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告（2014年度）》；

  表决结果：25,236.3198万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%；71.61万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.2830%；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意604.9198万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.4151%；71.61万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的10.5849%；0股弃权。

  8、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》；

  表决结果：25,307.9298万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意676.5298万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  9、审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

  表决结果：21,979.9298万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的86.8500%；3,328.0000万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的13.1500%；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意676.5298万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：25,109.2198万股同意，占有效表决权股份总数的99.2148%；38.71万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.1530%；160.0000万股弃权，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.6322%。

  本议案以特别决议方式审议通过。

  11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：25,307.9298万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意676.5298万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  同意公司按照财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》等一系列企业会计准则执行新的会计政策，本次会计政策变更于以上文件规定的起始日开始执行。

  表决结果：25,307.9298万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意676.5298万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  13、审议通过了《关于预计2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；

  为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。

  表决结果：25,245.6498万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.7539%；62.28万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.2461%；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意614.2498万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.7942%；62.2800万股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.2058%；0股弃权。

  14、审议通过了《关于制定<远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度>的议案》；

  表决结果：25,259.1682万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.8073%；48.7616万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927%；0股弃权。

  15、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

  同意将“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成实际从2015年6月延期至2017年6月。

  表决结果：25,048.3258万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.9742%；259.6040万股反对，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.0258%；0股弃权。

  其中，中小投资者表决情况：同意416.9258万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的61.6271%；259.6040万股反对，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的38.3729%；0股弃权。

  三、律师出具的法律意见：

  国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

  四、会议备查文件：

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、公司2014年年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月二十四日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-032

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2015年4月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2015年4月24日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司“浙江众立合成材料科技股份有限公司（暂定名）”的议案》；

  同意公司与自然人韩丙勇、梁红文、张爱民、谷汉进共同投资设立浙江众立合成材料科技股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“众立合成材料”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。众立合成材料注册资本拟定为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金现金出资510万元，占注册资本的51%。

  《对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月二十四日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-033

  浙江众成包装材料股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 拟与自然人韩丙勇、梁红文、张爱民、谷汉进共同投资设立浙江众立合成材料科技股份有限公司，具体情况如下：

  一、对外投资概述：

  1、浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与自然人韩丙勇、梁红文、张爱民、谷汉进共同投资设立浙江众立合成材料科技股份有限公司（暂定名，具体名称由工商局核准后确定，以下简称“众立合成材料”）。众立合成材料注册资本拟定为人民币1,000万元，公司以现金出资510万元，占注册资本的51%，为控股股东。

  2、2015年4月24日公司第三届董事会第四次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟对外投资设立子公司“浙江众立合成材料科技股份有限公司（暂定名）”的议案》。

  3、根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，投资议案无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍：

  浙江众立合成材料科技股份有限公司发起人基本情况如下：

  1、公司名称：浙江众成包装材料股份有限公司；

  住 所：嘉善县经济开发区柳溪路；

  法定代表人：陈大魁；

  企业类型：股份有限公司；

  注册资本：44,164.11万元；

  主营业务：许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》有效期至2017年底止）。

  一般经营项目：生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。

  2、韩丙勇先生

  住 所：北京市朝阳区望京花园110楼***号；

  3、梁红文先生

  住 所：湖南省岳阳市云溪区安居园社区秋苑7栋***室；

  4、张爱民先生

  住 所：成都市武侯区一环路南一段24号20舍***号；

  5、谷汉进先生

  住 所：北京市房山区星城一里10号楼3单元***室；

  韩丙勇先生、梁红文先生、张爱民先生、谷汉进先生与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况：

  1、出资方式：本公司以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

  2、拟设立的公司的基本情况：

  （1）公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；

  （2）注册资本：人民币1,000万元；

  （3）企业类型：股份有限公司；

  （4）经营范围拟定为：聚酰胺弹性体、聚酰胺弹性体加工助剂、聚酰胺弹性体制品、3D打印材料的研发与销售。

  3、前五名股东的投资规模和持股比例：

  ■

  四、对外投资的主要内容：

  1、对外投资的基本情况

  公司拟与自然人韩丙勇、梁红文、张爱民、谷汉进共同投资设立众立合成材料，其中，公司计划以现金出资510万元，占注册资本的51%。具体出资比例及结构见下表：

  ■

  2、资金来源

  公司计划全部以自有资金进行投资。

  3、对外投资项目背景

  热塑性弹性体(TPE) 是20世纪60年代发展起来的新型高分子材料，其兼具传统橡胶的高弹性和热塑性塑料的热塑加工性，能够像热塑性树脂一样进行多次加工并被回收和再利用，可极大地满足低能耗、多样化、精密以及可重复加工的要求，是高分子材料发展的方向，是解决橡胶加工和橡胶回收再利用的有效途径。传统的聚酰胺弹性体（TPAE) 是一种聚酰胺和聚醚的嵌段共聚物，其缺点在于由于聚醚价格高且不能充油降低硬度，导致TPAE价格高昂，硬度高，极大的限制其应用范围。

  众立合成材料主营研发的新型聚酰胺弹性体创新性地开发出弹性体极性化新方法，通过橡胶引入极性的官能团，在保证橡胶良好充油性能基础上，实现与尼龙材料的合金化，控制相结构使其材料不仅具有尼龙良好的耐热耐油性能，同时通过充油，降低成本和实现硬度的可调，这类TPAE具有极高的性价比，极大的扩展TPAE应用领域，具有非常好的市场应用前景。

  新型聚酰胺弹性体可用于无卤阻燃充电桩线缆、耐温耐油家用设备包装材料、汽车用耐油和耐热型导管、高强度耐温运动鞋材、耐高温蒸煮消毒医用密封材料等多种领域产品的生产加工等，拥有较为广阔的市场前景。

  4、对外投资的目的

  众立合成材料设立后，计划进行新型聚酰胺弹性体的研发、制造和销售，所研发的产品投产后将有利于增加公司产品类型，丰富产品结构，为公司带来新的利润增长点，进一步提高公司的竞争能力。

  5、对外投资对公司的影响

  该项目的建设将进一步丰富公司产品结构，提高企业竞争力，增强企业的发展后劲。

  五、风险提示：

  由于众立合成材料目前正在办理工商注册手续，具体项目投资规模、项目的审批结果存在不确定性；同时，众立合成材料拟投资的项目为公司新进入的产品领域，存在一定的经营风险。

  公司将根据本次投资进展情况，进一步发布实施公告。

  七、备查文件：

  1、公司《第三届董事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月二十四日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-030

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  关于媒体报道的澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、报道情况

  近日，有关媒体报道涉公司亏损及子公司停产的文章，主要包括以下内容：

  1、年报亏损；

  2、子公司停产。

  二、澄清说明

  本公司对上述报道高度关注并迅速反应，向控股子公司宁夏蓝丰及相关部门及时沟通了解事态的处置进度，现本公司对媒体报道予以澄清说明如下：

  （一）关于内容1的澄清说明

  2014年度，公司实现净利润亏损37,464,394.96元。经认真分析，公司由盈转亏主要来自部分产品销量及毛利率下降。

  1、公司除草剂环嗪酮销量及毛利下降

  环嗪酮产品主要用于甘蔗地除草，由于原油价格大幅下滑，生物燃料性价比下降，以及制糖产业市场不景气，农户种植甘蔗积极性下降，甘蔗种植面积萎缩，使得环嗪酮产品销量大幅下降，该产品的毛利率也受到一定影响。

  2、公司杀菌剂多菌灵销量及毛利下降

  公司2014年年初对产业结构进行优化调整，对多菌灵前道中间体实施改造并于2014年10月恢复投产，经过不断调试于12月产出产品，导致公司多菌灵产销量大幅下降。该产品2014年市场竞争比较激烈，毛利率下降。

  2014年度，公司综合毛利率为11.08%，较2013年度的16.73%，下降了5.65个百分点。

  （二）关于内容2的澄清说明

  2015年2月，环保部在网上公布了《2015年1月份重点环境案件处理情况》，通报了对宁夏蓝丰案件的处理情况。公司及宁夏蓝丰对网上通报的情况及时进行自查，针对存在的问题并结合目前的环保政策和要求，制定了具体的整改方案。第一，加快实施日均1000吨废水处理装置的建设进度，确保3月10日投入运行。第二，再建一套日处理能力500吨的废水处理装置及两套MVR除盐装置。新建环保处理装置除MVR除盐装置预计在5月20日完成外，其他均已按期投入运行。进入蒸发池的废水将于4月30日处理完毕，完成整改目标。目前的污水处理能力已经基本满足宁夏蓝丰的生产负荷。公司仍在充分调动各方资源，部署并实施环保整改方案，积极的与相关部门协调沟通，争取早日恢复正常生产。

  公司于2014年报披露日（2015年4月14日）发布了《关于宁夏蓝丰停产的公告》（公告号：2015-017号），在同日发布的《公司2014年度报告》中对宁夏蓝丰的停产也进行了披露。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  公司保证已披露公告是真实准确的，不存在虚假陈述情况。公司将继续严格按照证监会及深交所关于信息披露的要求，认真履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。

  三、必要提示

  《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十五日

  张家港富瑞特种装备股份有限公司

  2014年度报告披露

  提示性公告

  股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-030

  张家港富瑞特种装备股份有限公司

  2014年度报告披露

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港富瑞特种装备股份有限公司2014年度报告全文及其摘要已于2015年4月25日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。

  特此公告。

  张家港富瑞特种装备股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-031

  张家港富瑞特种装备股份有限公司

  富瑞特装2015年第一季度报告

  披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港富瑞特种装备股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月27日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。

  特此公告。

  张家港富瑞特种装备股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  富春通信股份有限公司

  2015年第一季度报告披露的

  提示性公告

  证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-035

  富春通信股份有限公司

  2015年第一季度报告披露的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  富春通信股份有限公司2015年第一季度报告全文于2015年04月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  特此公告。

  富春通信股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  南方泵业股份有限公司

  2015年第一季度报告提示性公告

  证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-015

  南方泵业股份有限公司

  2015年第一季度报告提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方泵业股份有限公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》将于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅。

  特此公告。

  南方泵业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月25日

  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

  2014年年度报告

  提示性公告

  证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-040

  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

  2014年年度报告

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告。

  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  金龙机电股份有限公司

  2015年第一季度报告披露

  提示性公告

  证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-041

  金龙机电股份有限公司

  2015年第一季度报告披露

  提示性公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙机电股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年04月25日在中国证券监督委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告

  金龙机电股份有限公司

  董事会

  2015年04月25日

  宁波慈星股份有限公司

  2014年度报告披露

  提示性公告

  证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-026

  宁波慈星股份有限公司

  2014年度报告披露

  提示性公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年4月23日，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2014年度报告全文及年报摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于2015年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  宁波慈星股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-031

  宁波慈星股份有限公司

  2015年第一季度报告披露

  提示性公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年4月23日，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  宁波慈星股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日