证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴玟瑄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产项目重大变动情况

  ■

  （二）负债项目重大变动情况

  ■

  （三）费用项目重大变动情况

  ■

  （四）现金流量表重大变动情况

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-026

  黑牛食品股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议（下称“会议”）通知于2015年4月18日以专人方式发出，2015年4月23日下午在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年第一季度报告》。

  《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-027）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》；《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的议案》。

  本议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于2014年利润分配实施后调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2015-028）。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

  公司非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第五次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。因公司2014年利润分配需调整发行底价及发行数量相关条款，调整后的《非公司发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-028

  黑牛食品股份有限公司关于2014年

  利润分配实施后调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次非公开发行 A 股股票的发行底价由不低于13.51元/股调整为不低于9.00元/股。

  本次非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过4,000万股调整为不超过6,005万股。

  黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年9月18日第三届董事会第五次会议及2014年10月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，根据前述发行方案，本次发行的发行底价为13.51元/股，本次非公开发行股份的数量不超过4,000万股（含4,000万股），如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行底价及发行数量将进行相应调整。

  2015年4月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。根据《2014年度利润分配预案》，以公司分配方案披露时的最新总股本312,972,972股为基数，每10股分配现金0.1元（含税）现金股利，共计派发现金股利3,129,729.72元；以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本。以公司最新总股本312,972,972股计算，转增股本156,486,486股，转增后总股本469,459,458股。

  现对本次发行的发行底价和发行数量作如下调整：

  1、发行价格

  本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即2014年9月19日，发行底价为13.51元。公司2014年度利润分配预案为每股分配现金0.01元（含税），每10股转增5股，分配方案实施后本次发行的发行底价调整为9.00元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金股利）/1.5=9.00元/股

  2、发行数量

  本次非公开发行股份的数量不超过4,000万股，公司2014年度利润分配后，本次发行的发行数量上限调整为6,005万股。具体计算如下：

  具体计算如下：调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=（40,000,000股×13.51元/股）÷9.00元/股≈60,050,000股（取整数）。

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项未发生变化。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-029

  黑牛食品股份有限公司

  关于举办2014年度业绩

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月28日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上说明会。

  公司2014年度报告全文及摘要已于2015年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理吴迪年先生、董事会秘书黄树忠先生、财务总监何玉龙先生、独立董事何文标先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十五日