证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年度公司营业收入与去年相比增长14.93%，公司本年度归属于上市公司股东净利润为487.35万元，与去年同期相比，净利润增加5,832.17万元，增幅达109.12%。

  （一）盈利增加原因分析

  公司利润较上年度上升的主要原因是公司本年度处置土地收益及获得的政府奖励等非经常性损益大幅增加、资产减值损失减少，同时产品销售利润增加等，其中：

  1、本年度因政府征用公司土地获得政府补偿收益4046.37万元，政府奖励及补助1717.01万元，固定资产处置收益8.34万元，上述收益比上年度增加5388.49万元；

  2、因销售收入增加，导致公司产品毛利增加总额320.22元；

  3、公司本年度计提各项资产减值损失比上年度减少592.38万元，主要是固定资产减值损失同比下降所致。

  4、公司本年度销售费用比上年度减少113.74万元，主要是工资、通讯费及广告宣传费用等减少。

  5、公司本年度管理费用比上年度增加389.43万元，主要是工资、税金及差旅费用增加所致。

  6、公司本年度财务费用比一年度增加215.15万元，主要是存款利息收入减少所致。

  （二）公司2014年度生产经营状况分析

  1、产品盈利能力分析

  （1）2014年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品整体收入与去年同比增长18.91%；从产品毛利率分析，水刺产品本年度毛利率为15.04%，同比下降0.63个百分点，但因收入增长导致毛利额增加395.91万元；制品本年度毛利率为15.03%，同比下降3.29个百分点，因收入下降导致毛利减少159.66万元。

  （2）2014年度公司服装衬布产品因销量下滑导致服衬产品整体收入同比下降811万元，毛利下降46万元，产品毛利率下降0.59个百分点。

  （3）2014年度宜昌化工公司磷酸二氢钾的生产状况较上年稳定，产品销售收入同比增长13.64%，且产品毛利率上升18.34个百分点，产品毛利增长289.33万元；

  （4）2014年度公司熔纺熔喷产品的销量有较大提升，销售收入在去年大幅度增长的基础上，本年度同比增长10.34%，但因产品价格下降导致产品毛利率下降了2.01个百分点，同比减少毛利53.59万元。

  2、片区经营状况分析

  （1）海南片区及出口业务2014年度销售收入同比增长1756.42万元，增长率为10.8%；

  （2）中南片区因宜昌熔纺公司熔纺产品销售出现下滑，该片区销售收入同比下降2.67%；

  （3）华东片区因水刺主要产品销售业务合并到总部，销售收入同比下降61.3%；

  （4）华北片区水刺产品销售受同业竞争加剧的影响，市场份额减少，其销售业务全部合并到总部进行，故华北地区报告期无销售收入反映；

  （5）华南片区因水刺木浆布产品销售大幅增长，导致销售收入同比增长64.17%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变更说明：

  本公司自2014年7月1日起执行财政部修订或新制定的《企业会计准则第9号----职工薪酬》等八项具体会计准则，实施上述八项具体会计准则对本公司报告期内财务报表比较数据未产生影响。

  会计估计变更说明：

  本公司报告期无会计估计变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度新增湖南欣龙非织造新材料有限公司、大连欣龙石油化工有限公司子公司，上述二家公司纳入合并报表范围

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  2015年4月23日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-018

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2015年4月13日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2015年4月23日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

  一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；

  五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度报告正文及摘要》；

  六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》；

  七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度计提资产减值准备情况的议案》；

  十、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

  公司2014年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为4,873,532.94元。根据公司的具体情况及企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定将本年度的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

  十一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2014年度股东大会有关事项的议案》

  上述第二、五、七、十项议案将提交到2014年年度股东大会审议（本次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；同时，独立董事将向2014年度股东大会提交述职报告。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月24日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-019

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  2014 年年初，财政部相继修订和颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等新的会计准则，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,同时发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  2、会计政策变更日期

  根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行新准则。

  3、变更前后采用的会计政策

  （1）变更前采用的会计政策

  变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （2）变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司执行财政部颁布新的会计准则，其余未变更部分仍执行财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更未对公司 2014 年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则》对会

  计政策进行相应变更，使公司的会计政策更加符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则》对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015 年4月24日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-021

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2015年4月13日以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月23日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席3人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度报告正文及摘要》

  经审阅公司《2014年年度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

  五、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》

  经审阅《公司2014年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司2014年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

  监事会认为，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身运行和管理需要，公司逐步建立了较为完善的内部控制体系，其相关制度能得到了有效的执行，公司内控体系的运行在企业管理的重大环节中对于控制与防范重大风险方面发挥了较好的作用。

  六、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  七、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  公司2014年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为4,873,532.94元。根据公司的具体情况以及企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定将本年度的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

  八、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度计提资产减值准备情况的议案》

  监事会认为：《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且议案涉及的计提减值准备已经过大华会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  上述第二、四、六、七项议案将提交到公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月24日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-022

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司目前的实际情况，拟于2015年5月18日召开2014年度股东大会，股东大会有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月18日下午14:30

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2015年5月7日

  7、出席会议对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议议题：

  （1）《公司2014年度董事会工作报告》

  （2）《公司2014年度监事会工作报告》

  （3）《公司2014年度报告正文及摘要》

  （4）《公司2014年度财务决算报告》

  （5）《公司2014年度利润分配预案》

  2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

  3、本次股东大会的提案内容刊登于2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年5月11日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

  3、登记地点：

  海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编：570125

  联系电话：（0898）68585274

  传 真：（0898）68582799

  联 系 人：汪 燕

  4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

  2、投票简称：“欣龙投票”。

  3、投票时间：2015年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请服务密码。需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

  联 系 人：汪 燕

  2、会议费用：

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月24日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年5月18日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称：

  委托人身份证或营业执照号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托权限如下：

  ■

  委托人签名/盖章：

  委托日期： 年 月 日