证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三管理层讨论与分析

  3.1管理层讨论与分析

  3.1.1关于报告期经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司主要指标完成情况如下：

  1、产量与销量

  报告期内，公司实现煤炭产量11,524万吨，同比减少125万吨，下降1.07%；实现煤炭销量13,465万吨，同比增加298万吨，增长2.26%。其中：铁路运量5,546万吨，同比增加170万吨，增长3.16%。

  2、售价与成本

  报告期内，公司煤炭售价剔除“一票制”结算变化影响后为261.21元/吨，同比减少47.24元/吨，降幅15.32%。自产煤完全成本181.48元/吨,同比下降13.22元/吨,降幅6.79%；洗精煤完全成本290.15元/吨，同比下降61.48元/吨，降幅17.48%。

  3、收入与利润

  报告期内，公司实现营业收入411.50亿元，同比减少20.69亿元，下降4.79%；实现利润总额35.18亿元，同比减少39.51亿元，下降52.90%；归属于公司股东的净利润9.51亿元，同比减少25.35亿元，下降72.71%；每股收益0.10元，同比减少0.29元，下降75.23%。

  3.1.2 主营业务分析

  1、收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  2014年公司实现营业收入为411.50亿元，同比减少20.69亿元，下降4.79%；其中煤炭业务实现收入397.11亿元，同比减少17.72亿元，下降4.27%；运输业务实现收入5.78亿元，同比减少2.91亿元，下降33.53%；其他业务实现收入8.61亿元，同比基本持平。

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2014年，公司煤炭产品销售收入情况如下：

  按产品来源分析，2014年公司自产煤售9,902万吨，同比增加98万吨，影响收入增加2.78亿元；贸易煤销售3,563万吨，同比增加200万吨，影响收入增加7.64亿元；自产煤售价228.07元/吨，同比减少55.19元/吨，影响收入减少54.65亿元；贸易煤售价353.30元/吨，同比减少28.56元/吨，影响收入减少10.18亿元；“一票制”结算收入同比增加36.69亿元。

  ■

  按销售品种分析，2014年，公司原选煤销售12,126万吨，同比增加288万吨，影响收入增加8.61亿元；洗煤销量1,339万吨，同比增加10万吨，影响收入增加0.39亿元；原选煤售价257.97元/吨，同比下降40.85元/吨，影响收入减少49.53亿元，洗煤综合售价290.17元/吨，同比下降103.66元/吨，影响收入减少13.88亿元；“一票制”结算收入同比增加36.69亿元。

  ■

  公司“一票制”结算方式变化影响，具体详见陕西煤业股份公司2014年报“第五节（六）其他”中关于“一票制”结算的说明。

  （3）主要销售客户的情况

  ■

  2、成本

  （1）成本分析表

  单位：万元

  ■

  2014年公司营业成本同比下降183,471.78万元，降幅6.38%。

  其中：

  ①原材料、燃料及动力成本同比下降11,581.87万元，降幅4.95%，主要是材料成本降低；

  ②人工成本同比下降42,336.74万元，降幅9.04%，主要是本年调整薪酬结构导致人工成本下降；

  ③折旧及摊销同比上升9,312.08万元，增幅4.22%，主要是固定资产投入使用增加折旧；

  ④运输费同比下降8,404.82万元，降幅11.25%，主要是修理费及其他杂的降低；

  ⑤其他成本同比下降117,567.66万元，降幅17.62%，外包服务成本的降低。

  （2）主要供应商情况

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  3、费用

  销售费用：2014年销售费用发生51.66亿元，同比增加35.04亿元，增长210.83%，销售费用率为12.55%，同比增加8.70个百分点。销售费用增加主要是“一票制”结算方式变化，导致运杂费同比增加36.69亿元，剔除影响因素后，销售费用实际下降1.65亿元。

  管理费用：2014年管理费用发生42.74亿元，同比减少1.41亿元，降低3.19%，管理费用率为10.38%，同比增加0.17个百分点。管理费用下降，主要是公司本年度加强各项费用管控措施，各项日常费用均有明显下降。

  财务费用：2014年财务费用发生6.39亿元，同比减少1.10亿元，降低14.69%，财务费用率为1.55%，下降0.18个百分点，下降的主要原因是经营性借款额减少，导致财务费用减少。

  4、研发支出

  研发支出情况表

  单位：万元

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  5、现金流

  单位：万元

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  经营活动产生的现金流量情况：2014年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比减少58.46亿元，降低97.97%，其中销售商品、提供劳务收到的现金同比减少82.53亿元，降低22.56%，主要是销售回款收到的现金减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少57.31亿元，降低38.38%，主要以现金支付材料及劳务款项减少；支付的各项税费同比减少12.14亿元，降低17.35%，主要是缴纳增值税、企业所得税等税款减少。

  投资活动产生的现金流量情况：2014年投资活动产生的现金流量净额-31.30亿元，同比增加26.82亿元，增长46.14%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。其中取得投资收益收到的现金同比减少5.47亿元，降低75.77%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少38.79亿元，降低59.07%。

  筹资活动产生的现金流量情况：2014年筹资活动产生的现金流量净额42.77亿元，同比增加91.37亿元，增长188.01%，其中吸收投资所收到的现金同比增加37.19亿元，增长40.87倍，主要是本年发行股份收到的现金增加；取得借款收到的现金同比增加22.06亿元，增长18.64%，偿还债务所支付的现金同比减少7.38亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少22.92亿元。

  3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  主营业务分行业情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  主营业务分产品情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司毛利率上升，主要是“一票制”结算变化影响，营业收入和销售费用同步增加，导致毛利率上升。剔除“一票制”结算变化影响因素后，2014年综合毛利率26.42%，同比下降5.64个百分点；煤炭采掘业毛利率26.82%，同比下降5.79个百分点。“一票制”结算影响具体详见“第五节（六）其他”中关于“一票制”结算的说明。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元币种：人民币

  ■

  3.1.4 资产、负债情况分析

  单位：万元

  ■

  变动较大项目分析如下：

  应收票据：2014年末，公司应收票据526,523.81万元，比年初增加111,911.89万元，增长26.99%，主要是销售回款收到的票据增加。

  应收账款：2014年末，公司应收账款净额480,463.99万元，比年初增加124,513.79万元，增长34.98%，主要是销售回款减少导致应收账款增加。

  预付款项：2014年末，公司预付款项净额85,556.56万元，比年初减少114,709.35万元，降低57.28%，主要是以前年度预付的采矿权价款及铁路运费减少。

  其他应收款：2014年末，公司其他应收款净额24,988.95万元，比年初增加3,997.62万元，增长19.04%，主要是本年预付的环境治理恢复保证金增加。

  存货：2014年末，公司存货140,604.45万元，比年初减少1,952.16万元，下降1.37%，主要是原材料库存降低及计提存货跌价损失减少。

  其他流动资产：2014年末，公司其他流动资产54,003.57万元，主要是待抵扣增值税进项税额转入增加。

  长期应收款：2014年末，公司长期应收款2,270.74万元，主要是因企业合并过渡期由原股东承担的被合并企业损益。

  长期股权投资：2014年末，公司长期股权投资为300,860.53万元，比年初增加72,339.79万元，增长31.66%，主要是对联营企业和合营企业追加资本投资及损益变动增加。

  固定资产：2014年末，公司固定资产账面净额3,427,940.18万元，比年初增加187,253.35万元，增长5.78%，主要是以前年度专项工程转入固定资产增加。

  在建工程：2014年末，公司在建工程977,295.19万元，比年初增加164,050.66万元，增长20.17%，主要是神渭管输工程、小保当煤矿工程基本建设投资增加。

  工程物资：2014年末，公司工程物资为3,475.41万元，比年初减少7,168.98万元，下降67.35 %，主要是专用设备及工程材料减少。

  无形资产：2014年末，公司无形资产为2,179,231.40万元，比年初减少12,106.71万元，下降0.55%，主要是本期摊销所致。

  长期待摊费用：2014年末，公司长期待摊费用为50,687.17万元，比年初增加16,200.59万元，增长46.98%，主要是本期支付的拆迁补偿费增加。

  递延所得税资产：2014年末，公司递延所得税资产为72,655.21万元，比年初增加20,279.57万元，增长38.72%，主要是本期可抵扣亏损增加，导致确认的递延所得税资产增加。

  其他非流动资产：2014年末，公司其他非流动资产为54,428.94万元，主要是本期预付采矿权价款增加。

  短期借款：2014年末，公司短期借款701,300.00万元，比年初减少243,700.00万元，下降25.79%。主要是短期借款置换为长期借款减少。

  应付票据：2014年末，公司应付票据137,996.77万元，比年初增加56,486.33万元，增加69.30%，主要是支付采购款开据汇票增加。

  应付账款：2014年末，公司应付账款1,076,919.73万元，比年初增加145,934.19万元，增长15.68%，主要是应付材料及工程劳务款增加。

  预收账款：2014年末，公司预收账款87,483.21万元，比年初减少128,255.51万元，降低59.45%，主要是预收煤款减少。

  应付职工薪酬：2014年末，公司应付职工薪酬150,547.37万元，比年初增加7,225.53万元，增长5.04%，主要是期末应缴社保费增加。

  应交税费：2014年末，公司应交税费129,320.23万元，比年初增加31,669.64万元，增长32.43%，主要是期末未缴税款增加。

  其他应付款：2014年末，公司其他应付款150,568.32万元，比年初增加28,088.08万元，增长22.93%，主要是代扣个人部分社会保险等款项增加。

  一年内到期的非流动负债：2014年末，公司一年内到期的非流动负债111,751.42万元，比年初增加36,503.98万元，增长48.51%，主要是一年内到期的长期借款增加。

  长期借款：2014年末，公司长期借款1,423,311.82万元，比年初增加522,793.50万元，增长58.05%，主要是对短期借款置换及神渭管道和小保当煤矿工程投入增加的长期借款。

  长期应付款：2014年末，公司长期应付款515,739.10万元，较年初减少1,328.28万元，降低0.26%，主要是柠条塔矿业矿区搬迁补偿减少。

  专项应付款：2014年末，公司专项应付款12,016.01万元，较年初减少21,450.00万元，降低64.09%，主要是财政投资项目本期完工核销减少。

  3.1.5 投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  2014年股权投资额为14,850万元，较上年增加14,850万元。主要是投资9000万元组建韩城市汇丰物流贸易有限公司,占其45%的股权、投资2450万元组建中南煤炭运销有限公司，占其49%的股权及投资3400万元组建陕西榆林有色铁路运销公司占其20%的股权。 韩城市汇丰物流贸易有限公司主要业务是煤炭、煤制品等的购销以及物流配送，中南煤炭运销有限公司主要业务是煤炭及制品采购、销售及网上销售，陕西有色榆林铁路运销公司主要业务是有色金属生产原料及货物的销售和铁路运输业务。

  （1）持有非上市金融企业股权情况

  ■

  2、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （2）募集资金承诺项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.3 2015年经营计划

  2014年，面对严峻的经营形势，公司上下围绕生产经营目标，加大改革力度，通过产量结构调整、产品结构调整、销售结构调整等多项举措，降本增效，转型升级，全年完成原煤产量11,524万吨，完成了计划产量11,000万吨的104.76%；全年完成营业收入411.50亿元，完成年计划424.85亿元的96.86%，主要原因是受煤炭行业整体下行形势影响，全年煤炭平均售价较计划下跌，影响收入较预期目标减少。

  2015年，公司董事会将积极研判形势，继续推进公司改革调整，最大限度的创造经营业绩，维护投资者权益，力争全年实现原煤产量10,605万吨，实现销售收入423.50亿元。

  一是提升安全水平。继续深化与煤矿瓦斯治理国家工程中心及其他科研院所的合作，研究解决更深层次的瓦斯治理问题；高度重视矿井新升级灾害、煤与瓦斯突出、冲击地压的预防和治理，切实防范重大事故，确保矿区安全稳定。把精细化和标准化有效融合，强化过程控制，打牢安全基础，着力推广智能化采煤工作面。

  二是深化内部改革。淘汰落后产能，建立低煤质矿井逐步退出机制，对煤质差、开采难度大、缺乏市场竞争力、发展乏力的落后产能坚决予以淘汰；打造能源服务型团队，建立煤炭生产服务类企业运营新机制，通过政策引导激发企业活力，逐步实现内部市场与外部市场的价格、服务、效率接轨；优化人力资源结构，建立激励约束机制，激活人力资源，发挥人力资源优势。

  三是调整产品结构。着力把做产品与做标准、做品牌并重，持之以恒打造陕煤标准、陕煤品牌。扩大陕北块煤、气化用煤，黄陵炼焦配煤、高炉喷吹煤，彬长化工原料煤、高炉喷吹煤，铜川北区高炉喷吹煤以及韩城冶金煤产量，压缩渭北老区高硫、高成本、低热值的煤炭产量。推动清洁能源和循环经济的研究和发展，以张家峁矿业水煤浆技术和煤粉锅炉应用实践为试点，探索煤炭清洁转化利用的商业模式，积极向清洁能源供应商、服务商转型。

  四是做好营销管理。2015年力争彬长矿区自营铁路尽早通车，加强与西安铁路局的沟通加大国铁运量，通过改变运输结构提升售价，实现增收增效。创新商业模式和销售方式，逐步实现由煤炭生产商、供应商向综合服务商的转型。实施好“大直供”、“大置换”合作模式，加快推进交通枢纽上的物流园区项目，打造通江达海、增密成网的大物流网络体系。

  五是强化成本管控。强化流程管理，完善可控费用的审批流程，保证费用支出的合理性与必要性，提升可控费用的管理效益。延用传统降本方法，加强材料的回收复用、修旧利废，降低单位产品实物量的消耗，加大电耗管理中的避峰填谷力度，进一步优化生产组织降本增效。严格执行功效挂钩办法，合理控制人工成本。

  六是关注宏观政策。关注国家产业政策、金融政策和财税政策的变化，争取国家政策支持，合理减负。按照“立税清费”原则，做好陕北地区煤管费等的清理工作，“以税搏费”，同时关注国家各项政策的变化，积极争取各项优惠政策，合理筹划，降低公司税负。

  3.4 董事会本次利润分配预案

  根据国家相关法律、法规及《陕西煤业股份有限公司章程》的规定，公司“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%”。 2014年度合并会计报表实现的归属于公司股东净利润9.5亿元，结合公司实际情况，在收缴所属公司投资收益后,拟向公司股东分派现金股利3亿元，以全部股本100亿股为基准，每十股分派现金股利0.3元（含税）。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  1、会计政策变更经本公司2014年10月22日第二届董事会第十三次董事会决议批准，本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。本公司对于持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，追溯调整为可供出售金融资产核算。因该项追溯调整，本公司原在长期股权投资核算的截止2013年12月31日账面价值为41,631,614.76元的投资调整至可供出售金融资产列报。

  2、会计估计变更事项经本公司2014年12月8日第二届董事会第十四次董事会决议批准，本公司自2014年10月1日起将综机设备的折旧年限从6年调整为8年，同时，本公司对应收款项坏账准备计提比例进行以下变更：

  （1）将期末余额大于2,000 万元（含2,000万元）的应收账款、期末余额大于1,000 万元（含1,000 万元）以上的其他应收款认定为单项金额重大的应收款项，单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，并入其他金额单项不重大的应收款项组合计提坏账准备。

  （2）对于其他单项金额不重大的应收款项，以及单独测试未发生减值的重大应收款项，本公司根据信用风险特征组合确定为两类，以应收款项的款项性质、与交易对象关系以及交易对象信用为特征划分为无风险组合，不计提坏账准备；以应收款项的账龄为信用风险特征划分为账龄组合，按账龄分析法计提坏账，计提比例3-5年（含5年）变更为60%、5年以上变更为90%。因上述会计估计变更，增加2014年度归属于母公司净利润18,967.75万元。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内，本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十二节“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

  4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国会计师审计准则对本公司2014年度按中国企业会计中则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

  证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2015-012

  陕西煤业股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年4月13日以书面方式送达，会议于2015年4月23日以现场方式在西安召开。会议应参加的董事9人，实际亲自出席会议的董事8人，董事华炜先生因故未能出席，委托董事杨照乾先生代为出席表决，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准《陕西煤业股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

  2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意《陕西煤业股份有限公司2014年度董事会工作报告》并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度报告>及摘要的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准《陕西煤业股份有限公司2014年度报告》及其摘要，并公布前述定期报告及摘要。

  4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意《陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  建议公司2014年度拟向股东分派现金股利3亿元，以公司股本100亿股为基准，每股分派现金股利0.03元（含税）。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  6、通过《关于公司2014年度日常关联交易实际发生情况及2015年度日常关联交易情况预计的议案》

  赞成票：5票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准并确认公司2014年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2015年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案涉及公司与控股股东陕煤化集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、华炜、宋老虎、李向东对本议案进行了回避表决。

  7、通过《关于续签日常关联交易协议的议案》

  赞成票：5票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案涉及公司与控股股东陕煤化集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、华炜、宋老虎、李向东对本议案进行了回避表决。

  8、通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准公司《2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，并公布前述报告。

  9、通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定。同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  10、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2015年一季度报告>的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准《陕西煤业股份有限公司2015年一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

  11、通过《关于召开2014年度股东大会事宜的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意定于2015年5月19日，在西安召开2014年度股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  三、上网公告附件

  1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。

  特此公告。

  陕西煤业股份有限公司

  2015年4月23日

  证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2015-013

  陕西煤业股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2015年4月13日以书面方式送达，会议于2015年4月23日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席赵秦川先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

  1.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》

  赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意《陕西煤业股份有限公司2014年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》

  赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意将公司2014年度财务决算报告提交公司2014年度股东大会审议。公司2014年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

  3.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度报告>及摘要的议案》

  赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  通过公司2014年度报告及其摘要。公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

  4.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》

  赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意将公司2014年度利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。公司2014年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

  5.通过《关于<公司2014年度日常关联交易情况及2015年度关联交易情况预计>的议案》

  赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。公司2014年度日常关联交易符合法律、法规的规定及市场定价原则，公司2015年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。

  (下转B171版)