证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明:保证一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在非经常性损益项目。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于 2015年1月19日收到公司控股股东——兰州三毛纺织(集团)有限责任公司转来的实际控制人——甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《甘肃省政府国资委关于将兰州三毛纺织(集团)有限责任公司国有股权无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的决定》。经甘肃省政府国资委研究决定,将其持有的三毛集团100%的国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司。

  本次股权划转属于企业国有产权无偿划转,公司国有股东持股数未发生变化,国有股东的经济性质未发生变化。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  董事长:阮英

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  2015年4月24日

  证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2015-025

  兰州三毛实业股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十三次会议通知,于2015年4月21日以电话、电子邮件等方式发出,2015年4月24日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持,公司三位监事和副总经理杨素文列席会议。应参会表决董事6人,现场实际表决董事3人,王连生、张海英、方文彬以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司2015年一季度报告》及其摘要(详见载于《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”上的报告全文)。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  二○一五年四月廿四日

  证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2015-026

  兰州三毛实业股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届监事会第三次会议通知,于2015年4月21日以电话、电子邮件等方式发出,2015年4月24日采用现场表决方式召开。会议由监事会主席胡伯平主持,应参会表决监事3人,实际表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司2015年一季度报告》及其摘要(详见载于《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”上的报告全文)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司监事会

  二○一五年四月廿四日