证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、土地竞拍情况概述

  2014年4月15日，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》，董事会特授予董事长以下批准权限：

  （1）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）：

  1、交易涉及的资产总额不超过500万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高才作为计算数据）；

  2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过500万元；

  3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过500万元；

  4、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过500万元。

  （2）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。

  涉及关联交易的，不在上述授权范围之内。本次董事会对董事长授权在公司第二届董事会任期内有效。

  2015年4月24日，公司参与浙江省海盐县国土资源局宗地编号为15-13地块挂牌出让竞拍事宜，并成功竞得该宗土地的土地使用权。

  本次交易为国有建设用地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次竞拍地块基本情况

  竞拍地块位于海盐县百步镇农丰村工业区经四路东、纬九路北侧，宗地编号:15-13,宗地总面积：10,671平方米，出让年限：50年，土地用途:工业用地，容积率: 0.9-2.2，建筑密度：≤65%，绿地率：10%-20%，建筑限高：不高于50米，成交价格：4,801,950.00元。

  本次竞拍土地使用权所需资金由公司自有资金解决,公司将按《国有建设用地使用权出让合同》约定在规定时间内付清土地使用权出让价款。

  三、竞得土地使用权对公司的影响

  本次竞得上述土地使用权后，公司将建设新的集成吊顶生产基地，拟在新地块上新建生产厂房。项目建成后，有利于公司不断提升消费者价值，提升市场占有率，围绕室内吊顶整体解决方案，从厨卫空间拓展到其他家居空间、商业装修、公共建筑装修领域，继续保持行业领先地位，符合公司战略定位。

  四、备查文件

  1、成交确认书（宗地编号:15-13）

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月25日