证券时报多媒体数字报

  （上接B125版）

  单位：万元

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  （3）募集资金变更项目情况

  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  主要子公司、参股公司情况

  单位：元

  ■

  主要子公司、参股公司情况说明

  报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

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  (七) 公司未来发展的展望

  1、行业状况

  行业集中度不高,整体呈现“大行业、小企业”的格局;经营主体多元化，行业准入门槛低，竞争激烈；同质化竞争严重，竞争秩序混乱，国内农资产量严重过剩，传统化肥企业经营模式落后，行业平均利润率低下。

  2、行业未来发展趋势

  从宏观层面看。2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年。今年中央一号文件继续聚焦“三农”，完善强农惠农、土地流转政策，加大农业扶持力度。2015年3月，国务院下发了《关于深化供销合作社综合改革的决定》，国家从政策层面，把供销合作社作为政府做好“三农”工作的重要载体，要把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。作为供销社控股的农资流通企业机会更多，道路更宽。

  从农资行业看。2008年国际金融危机爆发以来，国内化肥市场深度调整。化肥生产企业及农资流通企业亏损面加大，农资行业重新洗牌，优胜劣汰步伐加快。市场要素资源正逐步向拥有新模式、新产品、新技术、新业态的大型农资企业集聚。同时农村信息化普及率持续提高，农资企业开始积极布局农资电商以实现传统产业的转型升级。2015年，化肥出口取消窗口期，化肥生产、流通企业的出口操作空间更加广阔。

  从终端需求看。随着农业现代化的日益发展和土地流转的日益加快，以种田种粮大户、专业合作社、家庭农场主为代表的“新农人”对综合农资解决方案以及农化服务的需求将增加，综合农业服务平台型公司将有望迎来发展机遇。

  3、发展战略公司将始终秉承“服务三农，奉献社会”的服务宗旨，以优质的产品质量和良好的农技服务零距离服务广大农户；同时继续遵循“立足安徽，辐射全国”的发展战略，进一步拓展农资连锁经营网络，以“科技服务”为中心，抓好“网络和品牌建设”两个基本点，做大做强农资主业。在此基础上向产业链的上下游延伸，积极培育和发展农业产业化、农村金融、农产品收购业务，并促进与主业的融合，探索发展“一网多用，双向流通”，不断拓展为农服务经营范围和领域。

  4、2015年公司整体经营目标

  2015年，公司将要继续坚持改革创新、坚持科技服务、坚持风险管控，以提高经济效益为中心，主动顺应新常态，扎实开展“农业科技促进年”、“复合肥销售大赛年”活动，服务现代农业，力争经营业绩的稳定增长。

  （1）明确目标任务，确保规模增长。目标是行动的先导。各公司、事业部要坚持“四点工作法”，谋划好全年奋斗目标任务，以踏石留印、抓铁有痕的作风，狠抓落实，推动经营规模稳定增长，壮大企业发展实力。2015年，公司化肥销售要力争突破360万吨，农药销售力争突破15亿元，化工销售力争突破13亿元。

  （2）强化科技服务，打造综合平台。土地流转的推进，新型农业经营主体的成长，农业生产方式的变革，催生农资行业加速创新转型。科技服务应该成为公司的核心竞争力，是公司可持续发展的必由之路。一是要提高科技服务覆盖范围，巩固为农服务阵地。在“巩固、充实、规范、提高”的基础上，着力提升网络功能，把服务区域打造成辉隆连锁核心市场、坚固根据地，不断提高区域市场占有率。省内各配送中心要对种田种粮大户、专业合作社、农业产业化龙头企业等农村新型经营主体的服务做到全覆盖，把过去“配送中心＋加盟店”服务模式拓展至“配送中心＋加盟店＋农村新型经营主体”，通过服务营销、科技营销提高辉隆连锁的影响力和感召力，深耕区域市场，把配送中心建设成为仓储中心、服务中心、销售中心、信息中心、创效中心。二是创新科技服务模式，为农村新型经营主体量身定制作物全程解决方案。由过去“卖产品”转变为“卖方案＋服务＋产品”，积极主动对接各类农业新型经营主体，力争在提供全程服务中增加客户黏度，创造更大价值。三是要围绕产业集群，提供系列化服务。要密切关注农业结构调整，紧紧围绕“一乡一品，一县一品”等特色农业，加强与高校等产学研合作，积极开展综合服务，做好特色农业的组合供应，做到产前指导、产中服务、产后反馈，把科技服务营销落实到每一个服务对象。四是开展试验示范，引导和推广新技术、新产品，提高科技贡献率。要探索开办网上庄稼总医院，继续开展种子包衣、航空植保、统防统治等综合技术服务。

  （3）创新经营模式，积聚发展动能。传统经营模式是拼资金、拼价格，新常态下的竞争更多是比创新、比规模。在国内化肥产能严重过剩、资源长期供过于求的大背景下，要充分利用网络平台和分销优势，努力创新厂商合作模式，提高资源掌控力，不断提高行业地位，扩大行业影响力。

  （4）严把产品质量，提升品牌价值。适应化肥、农药用量减少大势和环保要求，提高肥药品质和效用将是生产企业的发力方向。五禾生态、吉林辉隆、阜阳肥业、银山药业等自主品牌生产企业要以科技驱动发展，以创新提升品质，在做专做优上下功夫。要研发生产引领市场需求、改良作物品质的资源节约型、环境友好型、质量效益型产品；搭建网上销售平台，探索电子商务；积极推广产品质量追溯系统，建立产品可识别、状态可记录、信息可查询、去向可追踪的全过程追溯机制，严把产品质量关，杜绝进入“质量黑名单”，维护品牌形象；要通过试验示范、客户观摩、现场订货、网络对接等营销手段，开拓市场、维护终端，确保产品供应到哪里，服务就延伸到哪里，品牌就打响到哪里。各生产单元要立足设计产能和现有资源，在达产达标上下功夫、挖潜力，努力实现产销平衡，走内涵式发展道路。在发挥现有产能基础前提下，整合外部生产能力，不断提高自主品牌产品产能，扩大辉隆品牌的市场影响力。

  （5）做强农业板块，夯实增长后劲。农业板块要顺应国家政策，统筹兼顾做好发展规划。要紧紧依靠科技引领，加快推进产业园区发展；要以市场为导向，立足自身土地、技术等要素优势，发展特色农业、品牌农业、设施农业、生态循环农业，提升农产品品质，促进农业与农资经营的融合发展，要力争将全椒生态打造成集良种繁育、有机富硒米生产、新品种试验示范、农业观光旅游、休闲采摘为一体的国家级农业产业园。农业投入大、周期长、见效慢，但厚积薄发，要处理好长期投入和当期收益的关系，对已进入收获期的苗木花卉等产品，要顺应市场适时销售，为企业发展增添新动力。

  （6）协调多元发展，增强综合实力。新力化工要适应市场行情变化，及时调整资源配置，优化品种结构，探索期现结合和电子商务，加大网络平台销售和终端市场开发，做大规模，扩大影响。投融资板块要遵循风险可控、规模适度的原则，借力资本市场，涉足国家政策支持、发展前景广阔领域，为公司提质增效做贡献。

  （7）强化风险意识，提升管理水平。强化底线思维意识，建立风险管控体系和内控追责机制，切实发挥好管理的“乘数效应”。底线思维意识就是要守法经营、按规矩办事，对每一笔合同、每一单业务、每一张发票都要做到合法、合规；风险管控体系即是要把风险分级，按低风险区、中风险区、高风险区进行评估论证，把每一单业务当作一个项目去做；内控追责机制就是人人当好 “最后把关人”，继续推行“第一责任人”制度，强化问责，把每个责任人应承担风险系数事先约定，事后按比例追责。全面推行“四点工作法”，各经营单元都要坚决贯彻，实现自上而下的全覆盖，不断提升驾驭能力和管理水平。

  （8）践行文化建设，提升公司实力。文化是企业之魂。要深入推动党的群众路线教育实践和“三严三实”教育活动，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；各级领导班子是践行辉隆文化的表率。要加强班子建设，增强各级班子的凝聚力、战斗力，增强班子的学习能力和创新能力，绝不能因循守旧、不思进取、得过且过，要大胆实践，敢于创新，在实践中求真。要持续推动子公司股改。各子公司经营层、业务骨干必须持股，切实增强员工的主人翁意识、责任意识，打造全员创业型企业；要加强人才梯队建设。鼓励年轻人到一线岗位锻炼，岗位成才，组织开展形式多样的教育培训活动，提升队伍素质；要引导广大员工树立正确的世界观、人生观和财富观。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 会计政策变更

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  会计政策变更说明：

  财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  1. 长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

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  （2）职工薪酬

  本公司根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，对基本养老保险及失业保险单独分类至离职后福利明细项目核算。

  （3）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

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  2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

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  2.会计估计变更

  本报告期主要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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  2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-023

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月13日以送达和通讯方式发出，并于2015年4月23日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

  一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2014 年年度报告。

  公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；

  公司2014年实现营业收入 943,572.39万元，营业成本889,533.62万元，较2013年度分别下降6.66%和8.62%，实现净利润13,575.11万元，较2013年增长64.71%，其中归属于母公司的净利润 14,032.08万元，较2013年增长55.44%。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014 年年度报告及摘要的议案》；

  （《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》将同时刊登于2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]004470号标准无保留意见审计报告，2014年度母公司实现净利润83,090,981.31元，按照公司章程规定提取10%法定公积金8,309,098.13元后，扣除本年支付2013年股利47,840,000元,加上以前年度未分配利润319,195,114.45元,截止2014年12月31日累计可供股东分配的利润346,136,997.63元。

  本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2014年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  公司 2014 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；此次预案符合相关的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会、独立董事分别就《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》；

  公司监事会、独立董事分别就《公司预计2015年度日常关联交易的议案》发表了肯定意见。

  （《公司预计2015年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

  公司对 2014 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》发表了意见。

  （《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股子公司提供担保的议案》；

  公司2015年度拟对控股子公司提供不超过26.20亿元担保，此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （《公司对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行等申请综合授信额度不超过 70亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2014年年度股东大会之日起至2015年年度股东大会之日止。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事、监事薪酬的议案》；

  具体内容请详见《公司2014年年度报告》，独立董事就《公司2014年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》；

  具体内容请详见《公司2014年年度报告》，独立董事就《公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

  独立董事就《公司关于会计政策变更的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  （《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案》；

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2015年度财务报告审计机构。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》；

  （《公司2015年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2015年第一季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

  公司拟定于2015年5月26日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2014年年度股东大会。

  《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十九、备查文件

  (一)第三届董事会第三次会议决议；

  (二)独立董事关于第三届董事会第三次会议部分议案发表的独立意见；

  (三)中介机构发表的核查意见。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-024

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年4月13日以送达的方式发出，并于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要的议案》；

  公司监事会对2014年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》；

  监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

  经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  公司监事会认为董事会编制的《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年12月31日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》；

  监事会认为公司预计2015年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；

  监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股子公司提供担保的议案》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事、监事薪酬的议案》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》；

  十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

  本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

  十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案》；

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度第一季度报告全文及正文的议案》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2015年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  十七、备查文件

  第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-032

  关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于2015年5月26日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  (二)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  (三)会议召开日期和时间：现场会议召开时间为2015年5月26日（星期二）下午14:30；网络投票时间为：2015年5月25日－2015年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00－2015年5月26日15:00期间的任意时间。

  (四)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (五)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

  (六)股权登记日：2015年5月19日。

  二、会议议题

  (一)公司2014年度董事会工作报告；

  (二)公司2014年度监事会工作报告；

  (三)公司2014年度财务决算报告的议案；

  (四)公司 2014 年年度报告及摘要的议案；

  (五)公司2014年度利润分配预案的议案；

  (六)公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  (七)公司预计2015年度日常关联交易的议案；

  (八)公司对控股子公司提供担保的议案；

  (九)公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案；

  (十)公司董事、监事2014年度薪酬的议案；

  (十一)公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案。

  公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中议案五、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、会议出席对象

  (一)截止2015年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

  (二)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  (三)公司聘请的见证律师。

  四、出席现场会议的登记办法

  (一)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

  (二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (三)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

  (五)登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；

  登记时间：2015年5月21日、22日上午9时～11时，下午3时～5时。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  1、投票代码：362556；投票简称：辉隆投票

  2、投票时间：2015年5月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；

  3、在投票当日，“辉隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：，依此类推;对应“委托价格”如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；委托股数与表决意见的对照关系如下表

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二） 采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00－2015年5月26日15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其它事项

  （一） 联系方式

  联系电话：0551-62634360

  传真号码：0551-62655720

  联系人：邓顶亮 徐敏

  通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

  邮政编码：230022

  （二） 会议费用：

  与会股东食宿及交通费用自理；

  （三） 若有其它事宜，另行通知。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第三次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第二次会议决议；

  （三） 授权委托书及参会回执。

  特此公告

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十三日

  附件1

  授 权 委 托 书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件2

  回 执

  截止2015年5月19日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加股东大会的股东于2015年5月22日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-027

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  2015年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司2014年度经营情况，对2015年度日常关联交易情况预计如下：

  一、日常关联交易基本情况

  (一)2014年度关联交易概述与2015年度预计情况

  1、购买商品或接受劳务

  单位：万元

  ■

  2、销售商品、提供劳务的关联交易

  单位：万元

  ■

  (二)公司2015年4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2014年年度股东大会审议批准。

  公司预计2015年度与上述关联方进行的各项日常交易总额不超过200,500.00万元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额37,118.41万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况与关联关系

  单位：万元

  ■

  上述披露的与青海盐湖工业股份有限公司2014年度实际发生额与2015年度预计发生额交易金额仅限于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易，不包含其与不能施加重大影响的公司其他组成部分之间的交易。

  (二)履约能力分析

  公司与上述关联方均为股东关系，对其经营资信了解且履约情况良好。交易定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  三、关联交易的主要内容

  公司与有关关联方发生的上述采购商品、销售商品等关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，遵照公正、公平的市场原则进行，对公司的独立性没有影响。

  (二)公司与有关关联方发生的采购、销售等关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  上述关联交易不会对本公司业务的独立性造成影响。

  五、独立董事意见

  公司《关于预计2015年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。我们发表以下意见：我们认为公司预计2015年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

  六、备查文件

  (一)公司第三届董事会第三次会议决议；

  (二)公司第三届监事会第二次会议决议；

  (三)公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-028

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2015年4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》 ，同意公司使用最高额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金到位及存放情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币147,720,383.82元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额23,601,279.79元），其中募集资金定期存单余额为48,358,685.38元，银行理财产品余额为91,000,000.00元，募集资金专户余额8,361,698.44元。

  二、募集资金暂时闲置的原因

  （一）截止2014年12月31日，公司“信息化系统建设”项目已投资2,635.92万元，剩余募集资金821.15万元（包括利息收入），剩余资金主要用于支付信息化系统软件升级及供应商系统运营维护服务费用；

  （二）截止2014年12月31日，公司超募资金已投资77,943.40万元，剩余超募资金13,881.17万元(包括利息收入)，由于公司短期内没有成熟的投资意向，故剩余超募资金暂时处于闲置状态。

  三、使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况

  （一）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

  （二）决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

  （三）购买额度

  最高额度不超过14,500.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

  （四）资金来源

  （下转B127版）