证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈勇、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  沙河实业股份有限公司

  法定代表人：陈勇

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-019

  沙河实业股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沙河实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2015年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》（2015年修订）以及《董事会战略委员会工作细则》（2015年修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2015年修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2015年修订）等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意对相关专门委员会委员及主任委员进行调整，调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

  战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、熊楚熊先生。根据《董事会战略委员会工作细则》（2015年修订），由董事长陈勇先生担任主任委员；

  提名委员会委员五人：张方亮先生、陈勇先生、温毅先生、范值清先生、熊楚熊先生，其中主任委员为张方亮先生；

  薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、张方亮先生，其中主任委员为熊楚熊先生。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<绩效管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司绩效管理制度》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<财务管理办法>的议案》

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<全面预算管理办法>的议案》

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司全面预算管理办法》。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<开发项目采购、招标管理办法>的议案》

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司开发项目采购、招标管理办法》。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》

  特此公告

  沙河实业股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日