证券时报多媒体数字报

  （上接B114版）

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年4月25日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-014

  希努尔男装股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）与山东新郎欧美尔家居置业有限公司（以下简称“欧美尔家居”）、诸城密州宾馆有限公司（以下简称“密州宾馆”）和山东诸江地产有限公司（以下简称“诸江地产”）已签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居、密州宾馆和诸江地产均为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为3,300.00万元，2014年度同类交易实际发生金额为1,123.11万元，公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了上述事项，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在审议相关议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司均需回避表决此项议案。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  单位：人民币万元

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  二、关联人介绍和关联关系

  （一）山东新郎欧美尔家居置业有限公司

  1、基本情况：欧美尔家居于2004年6月28日注册成立，法定代表人王桂波，住所在山东诸城市经济开发区，主要从事家具的加工制造、销售本公司加工制造的产品。注册资本1,200万美元，实收资本1,200万美元，其中新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）出资900万美元，占注册资本75%；新郎·希努尔国际（集团）有限公司出资300万美元，占注册资本25%。

  截至2014年12月31日，欧美尔家居的总资产为44,956.33万元，净资产为1,022.30万元，2014年实现营业收入6,169.73万元，净利润为-2,520.89万元（以上数据未经审计）。

  2、与本公司的关联关系：欧美尔家居与本公司为同一控股股东新郎希努尔集团控制下的企业，实际控制人为王桂波。同时，欧美尔家居持有本公司1.13%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项之规定。

  3、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  （二）诸城密州宾馆有限公司

  1、基本情况：密州宾馆于1989年11月25日注册成立，法定代表人为王今明，住所在诸城市府前街1号，主要从事客房、餐饮及相关服务。注册资本人民币7,000万元，实收资本人民币7,000万元，新郎希努尔集团出资人民币7,000万元，占注册资本100%。

  截至2014年12月31日，密州宾馆的总资产为16,012.08万元，净资产为14,685.66万元，2014年实现营业收入2,891.46万元，净利润为-315.56万元（以上数据未经审计）。

  2、与本公司的关联关系：密州宾馆与本公司为同一控股股东新郎希努尔集团控制下的企业，实际控制人为王桂波。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项之规定。

  3、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  （三）山东诸江地产有限公司

  1、基本情况：诸江地产于2008年5月5日注册成立，法定代表人王桂波，住所在山东诸城市经济开发区横三路南侧纵二路东侧，主要从事房地产开发经营。注册资本4,994万元，实收资本4,994万元，新郎希努尔集团出资4,994万元，占注册资本100%。

  截至2014年12月31日，诸江地产的总资产为51,368.70万元，净资产为569.69万元，2014年实现营业收入207.94万元，净利润为-1,620.59万元（以上数据未经审计）。

  2、与本公司的关联关系：山东诸江地产与本公司为同一控股股东新郎希努尔集团控制下的企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项之规定。

  3、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易的定价政策及定价依据

  上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格； 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准。

  （二）关联交易协议签署情况

  1、与欧美尔家居购销协议

  （1）协议签署时间及签署方：2014年1月1日公司与欧美尔家居签署了《购销协议》。本协议自双方盖章之日起成立，经公司的内部决策审议通过之日起生效。

  （2）交易标的：公司向欧美尔销售产品的标的为服装等产品；公司向欧美尔采购的产品为货柜、办公桌椅类等。

  （3）交易价格的确定方式：

  为保证关联交易定价公允，甲乙双方依照如下原则进行定价：

  1）交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  2）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

  3）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

  公司向欧美尔家居销售、采购产品的价格依据市场价格经双方协商确定。

  （4）货款支付与结算方式：结算方式为支票或电汇，按季支付。

  （5）本协议有效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

  2、与密州宾馆餐饮住宿综合服务协议

  （1）协议签署时间及签署方：2014年1月1日公司与密州宾馆签署了《餐饮住宿综合服务协议》。本协议自双方盖章之日起成立，经公司的内部决策审议通过之日起生效。

  （2）交易标的：限于公司在密州宾馆就餐、娱乐、住宿等所发生的费用。

  （3）交易价格：餐饮在市场价格的基础上享受九折的优惠（燕、参、翅、酒水、烟除外），客房七折优惠。签订协议不再参加宾馆各时期的推广活动。

  （4）采购服装

  经双方协商一致，为便于密州宾馆进行形象统一，密州宾馆在为公司提供综合服务的同时，从公司采购部分服装用于提升员工形象，采购服装价格依据市场价格经双方协商确定；结算方式为支票或电汇；密州宾馆从公司所采购服装产品质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，按照行业或部颁标准执行。

  （5）货款支付与结算方式：结算方式为支票或电汇，按季支付。

  （6）本协议有效期三年，自2014年1月1日-2016年12月31日。

  3、与密州宾馆预付卡结算协议

  （1）协议签署时间及签署方：2014年8月18日公司与密州宾馆签署了《预付卡结算协议》。本协议自双方盖章之日起成立，经公司的内部决策审议通过之日起生效。

  （2）合作内容：密州宾馆向消费者销售预付卡，并在公司各签约网点安装刷卡机，公司向持卡客户销售产品，持卡客户通过刷卡机刷卡结算购买公司产品。双方按持卡客户在各签约网点刷卡消费的金额定期结算刷卡交易款项，具体结算方法以协议之“结算条款”为准。

  （3）产品价格及交付：

  1）公司销售给持卡客户的产品的价格由公司根据市场价格原则自主确定，密州宾馆不承担与该价格相关的责任和风险。

  2）公司销售给持卡客户的各种产品应明码标价，持卡客户至少可以和公司其他客户一样正常享有产品的价格优惠。

  3）持卡客户在各签约网点购买任何产品，由公司负责直接向持卡客户交付该等产品。

  4）公司承担与销售给持卡客户产品交付相关的所有风险和责任。

  （4）结算条款：

  1）双方约定预付卡结算的日切时点为24:00:00，双方每天均以此时点的交易截止数据作为一个完整的交易工作日进行交易数据清算。

  2）双方按每一个完整的自然月作为一个独立的结算期间进行报表对账及款项清算。双方约定每月31日为交易结算日，密州宾馆应当于每月交易结算日起30个工作日内(如逢节假日，则顺延至最近的一个工作日)将刷卡交易款项支付给公司。

  3）密州宾馆在支付刷卡交易款项同时应当向公司提供上月刷卡交易款项等结算、对账报表。

  （5）结算方式：结算方式为支票或电汇。

  （6）本协议合作期限自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

  4、与诸江地产销售框架协议

  （1）协议签署时间及签署方：2013年1月1日公司与诸江地产签署了《销售框架协议》。本协议自双方盖章之日起成立，经公司的内部决策审议通过之日起生效。

  （2）交易标的：公司向诸江地产销售产品的标的为服装等产品。

  （3）交易价格：双方依照如下原则进行定价：

  1）交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  2）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

  3）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

  （4）货款支付与结算方式：结算方式为支票或电汇，按季支付。

  （5）本协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营需要；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营和未来发展的需要。

  上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

  公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议；

  2、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于2015年度日常关联交易预计和聘任会计师事务所的事前认可函”。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-016

  希努尔男装股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  购买低风险理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，同意在保障公司及全资子公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

  一、理财产品主要内容

  1、产品类型：

  投资于低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

  2、认购理财产品资金额度：

  公司及全资子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该资金额度内可滚动购买低风险理财产品。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，决议有效期内，公司及全资子公司使用资金购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。

  3、理财产品期限：

  根据公司及全资子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

  4、资金来源：

  公司及全资子公司用于购买低风险理财产品的资金为闲置自有资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。

  5、实施方式：

  董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及全资子公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

  1、投资风险

  （1）公司及全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，主要防范措施有：

  （1）公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。

  （2）公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

  （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  3、对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。在目前经济发展低迷的背景下，通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

  四、监事会意见

  公司监事会对使用闲置自有资金购买低风险理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司及全资子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及全资子公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。

  五、独立董事意见

  我们认为，充分使用公司及全资子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。且本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  因此，同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提升公司价值和股东回报。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议；

  2、第三届监事会第四次会议决议；

  3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-017

  希努尔男装股份有限公司

  关于继续调整优化营销网络的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2014年8月18日召开的第二届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》：公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

  公司于2014年共出租商铺3家，建筑面积共9,015.99平方米，合计确认收入645.36万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。

  为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续调整优化营销网络，拟于2015年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将不超过24家已购置的商铺，原购置成本合计不超过7.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

  本次继续调整优化营销网络的原因和内容，跟2014年8月18日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销网络的议案》一致，具体内容请参考公司于2014年8月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于调整优化营销网络的公告》（公告编号：2014-037）。

  本次继续优化调整营销网络所获的资金将用于公司多品牌发展战略，以支持公司做强做大；用于全品类私人定制业务和电子商务业务的推广及终端品牌宣传与推广；用于投资建设希努尔男装产业园新区项目等。

  本次进一步优化调整公司营销网络，将提升坪效和单店业绩，提升公司终端网点整体质量，增强终端营运能力，促进销售，实现长远健康发展。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-018

  希努尔男装股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：董事会，2015年4月23日公司第三届董事会第四次会议审议通过召开公司2014年度股东大会的决议。

  3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：2015年5月17日－2015年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月11日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年年度报告及其摘要》；

  4、《2014年度财务决算报告》；

  5、《2014年度利润分配方案》；

  6、《关于2015年度日常关联交易的议案》；

  7、《关于申请银行授信额度的议案》；

  8、《关于聘任会计师事务所的议案》；

  9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》；

  11、《关于继续调整优化营销网络的议案》；

  12、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

  第5项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项和第12项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  第12项议案需以特别决议的方式审议。

  以上议案已经公司第三届董事会第四次会议通过，具体内容详见公司2015年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  公司独立董事张焕平先生、张宏女士和王蕊女士将在会上做公司独立董事年度述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2015年5月16日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间： 2015年5月12日， 上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

  3、登记地点及联系方式：

  地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

  电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

  联系人：王润田 倪海宁

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362485”。

  2、投票简称：“希努投票”。

  3、投票时间：2015年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“希努投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

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  表3 投票举例

  股权登记日持有“希努尔”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

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  股权登记日持有“希努尔”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

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  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东获取身份认证的具体流程

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“希努尔男装股份有限公司2014年度股东大会投票”。

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、会议联系方式：

  地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

  电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

  电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

  联系人：王润田 倪海宁

  与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1．第三届董事会第四次会议决议。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年4月25日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2014年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：2015年 月 日

  备注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

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  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-019

  希努尔男装股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司定于2015年4月27日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长陈玉剑先生、总经理赵雪峰先生、财务总监张梅女士、副总经理兼董事会秘书王润田先生和独立董事张宏女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年4月25日