证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人薪本山及会计机构负责人(会计主管人员)魏风云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一年内到期的非流动负债同比上升了186.89%系是一年内到期的长期借款上升所致;

  应付票据同比上升了81.16%系用票据支付供应商货款所致;

  预收款项同比上升了39.33%主要是预收货款;

  销售费用同比增加了59.95%系运费增加所致;

  归属于母公司所有者的净利润同比下降了77.90%系产品价格下降所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-021

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于会计估计变更公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计估计变更概述

  1、变更日期：2015 年 5 月 1 日

  2、变更原因：为进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。

  3、具体变更内容和变更前后情况如下：

  ■

  4、审批程序

  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。

  二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  为进一步提高会计信息的质量和可比性，本公司需对无形资产项下采矿权的摊销方法进行变更。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司 2015年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润约1,400 万元左右。

  董事会认为：本次变更是为了进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合财政部颁布的相关财务制度规定及我公司的实际情况，同意对相关会计估计进行变更。

  三、本次会计估计变更对公司的影响

  1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从董事会、监事会审议通过开始执行，适用未来适用法进行会计处理。

  2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司 2015 年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润 约1,400万元左右。

  3、本次会计变更对公司经营成果的影响不符合以下三个条件：

  （1）公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

  （2）公司最近一期经审计的所有者权益的 50%；

  （3）致使公司的盈亏性质发生变化。

  本次会计估计变更不需提交股东大会。

  四、公司独立董事的意见

  公司依照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司对采矿权的会计估计予以变更。

  五、公司监事会的意见

  公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定, 可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-022

  湖北宜化化工股份有限公司

  七届三十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司七届三十六次董事会通知于2015年4月14日以传真，邮件及短信等方式发出。

  2.本次董事会会议于2015年4月24日在湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

  4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议议案情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了公司2015年一季度报告及摘要（一季度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于会计估计变更的议案》。（详见同日公告2015-021）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-023

  湖北宜化化工股份有限公司

  七届十一次监事会决议公告

  湖北宜化化工股份有限公司七届十一次监事会于2015年4月24日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2015年一季度全文报告及摘要（一季度全文报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会编制和审议的公司2015年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于会计估计变更的议案》。（详见同日公告2015-021）

  监事会认为：公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定, 可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十四日