证券时报多媒体数字报

  ■

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日

  (二) 股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅 4

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，董事郑敏因公事未出席；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书苏忠先生出席会议；公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与湖南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于投资设立韶山全资孙公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于投资设立武汉全资孙公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于投资设立徐州全资孙公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于投资设立重庆全资孙公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于投资设立宁波全资子公司的议案》

  审议结果：

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于投资设立淮南全资子公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于投资设立海宁全资子公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于聘请2014年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于投资设立重庆子公司的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东

  代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：张征轶、范骏祺

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  广西慧球科技股份有限公司

  2015年4月25日