证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

  公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （1）资产负债表项目

  金额单位：人民币元

  ■

  （2）利润表项目

  金额单位：人民币元

  ■

  （3）现金流量表项目

  金额单位：人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-12号

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  2015年度六届董事局

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司2015年度六届董事局第一次临时会议于2015年4月14日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月23日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了3项议案，表决情况如下：

  一、《公司2015年第一季度报告》

  详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2015年第一季度报告》。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、《关于全资子公司陕西金叶印务有限公司向昆仑银行西安西关正街支行申请3000万元人民币综合授信的议案》

  经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向昆仑银行西安西关正街支行申请3000万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向昆仑银行西安西关正街支行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》

  经审议，同意公司为全资子公司陕西金叶印务有限公司向昆仑银行西安西关正街支行申请3000万元人民币综合授信事项提供担保。

  独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该笔担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

  详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-13号

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为金叶印务向昆仑银行西安西关正街支行申请3000万元人民币综合授信提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

  公司于2015年4月23日召开的2015年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易，该担保事项不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：陕西金叶印务有限公司

  成立日期：2010 年 11月23日

  住 所：西安市高新区丈八四路86号

  法定代表人：袁汉源

  注册资本：人民币16,900 万元

  公司类型：有限公司（法人独资）

  股东持股情况：本公司持股100%

  经营范围：包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（上述经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

  主要财务状况：

  截至2014年12月31日，该公司总资产为44,768.87万元，负债总额19,646.96万元，净资产 25,121.91万元，营业收入 21,806.86万元，利润总额 7,710.59万元，净利润 6,512.12万元。

  截至2015年3月31日，该公司总资产为44,913.21万元，负债总额19,733.67万元，净资产25,179.54万元，营业收入3,022.55万元，利润总额67.83万元，净利润57.63万元。（该数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司根据公司2015年度六届董事局第一次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。

  四、董事局意见

  对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为金叶印务办理担保相关事宜。

  五、独立董事意见

  公司事前向独立董事提交了该笔担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为11,800万元，约占公司最近一期经审计的2014年净资产的13.69%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

  七、备查文件

  1、董事局会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一五年四月二十五日