证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1. 现场会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月24 日下午14：30

  （2）网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年4月23日下午15:00 ～2015年4月24日下午15:00 。

  交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室。

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：智度投资股份有限公司董事会。

  5. 主持人：公司董事长赵立仁先生。

  6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  二、会议出席情况

  （一）公司总股本314,586,699股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共【 5 】人，所持（代表）股份【 92443900 】股，占公司有表决权总股份的【 29.3858 】%。

  其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份9200万股，占公司有表决权总股份的29.24%；

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东【3】人，所持（代表）股份【443900】股，占公司有表决权总股份的【0.1411】%；

  3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共【3】人，所持（代表）股份【443900】股，占公司有表决权总股份的【0.1411】%；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所王冠律师、何敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：

  同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。

  （二）审议通过了《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》

  表决结果：

  同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。

  （三）审议通过了《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要>的议案》

  表决结果：

  同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。

  （四）审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》

  表决结果：

  同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。

  （五）审议通过了《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》

  表决结果：

  同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。

  （六）审议通过了《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：

  同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；

  反对【0】 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；

  弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2.律师姓名：王冠 何敏

  3.结论性意见：律师认为：智度投资股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  经与会董事签字确认的《智度投资股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度投资股份有限公司召开2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  智度投资股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月25日