证券时报多媒体数字报

  证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-021

  浙江济民制药股份有限公司

  关于第二届董事会第十四次会议

  决议的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日披露了《浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-017），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：

  九、审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》

  根据《公司章程》和公司相关内部制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定了2015年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体方案如下：

  一、薪酬与考核委员会按照公司相关制度规定的绩效评价标准和程序进行了考核。鉴于公司董事、高级管理人员于上一年度的良好表现与突出贡献，并考虑到基薪、工作职责及年薪总额等因素，同时体现公司对董事、高级管理人员的激励与约束， 2015年度公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员薪酬计划如下：

  ■

  二、公司根据公司年中、年末的经营绩效对董事（不包括独立董事）与高级管理人员的薪酬进行调整或奖励。另外，独立董事在公司领取董事津贴，每年发放一次。

  表决结果：9票通过，0票弃权，0票反对。

  以上方案中取薪非独立董事的薪酬方案提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江济民制药股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-022

  浙江济民制药股份有限公司

  关于第二届监事会第八次会议决议的

  补充公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日披露了《浙江济民制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-018），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：

  六、审议通过了《对公司监事2015年度薪酬的议案》

  根据《公司章程》和公司相关内部制度规定，经公司监事会薪酬与考核委员会研究，拟定了2015年度监事的薪酬方案，具体方案如下：

  通过与公司当年经审计的经营业绩挂钩，并结合公司有关监事绩效考核标准的相关制度，经检查和审核，公司监事2014年度薪酬符合公司监事会制定的相关制度和方案，个人绩效与公司的经营业绩匹配。

  鉴于公司监事上一年度的良好表现与突出贡献，薪酬与考核委员会按照公司相关制度规定的绩效评价标准和程序进行了考核。基于此，并考虑到基薪、工作职责及年薪总额等因素，同时体现公司对监事的激励与约束，建议2015年度公司的监事薪酬如下：

  ■

  外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另外领取监事薪酬。

  表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

  以上方案中取薪非独立监事的薪酬方案提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江济民制药股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月二十四日