证券时报多媒体数字报

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－38

  佛山佛塑科技集团股份有限公司的

  控股子公司投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称"金万达公司"）拟投资1740万元建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目。

  2015年4月24日，公司第八届董事会第二十六次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目的议案》。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  1. 公司名称：佛山金万达新材料科技有限公司

  2. 注册资本：680万元

  3. 成立时间：2013年8月

  4．注册地址：佛山市三水区西南街道永业路6号（F3）

  5．法定代表人：吴耀根

  6．经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7．股东构成：本公司出资510万元，占75%股权；项目研发团队（林裕卫、甘兰凤等十一位自然人）共出资170万元，占25%股权。

  三、投资标的基本情况

  金万达公司拟在佛山市三水区佛塑工业园厂区投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目，预计投资总额1740万元，其中，固定资产投资1472万元，流动资金200万元，项目投资资金由金万达公司自筹解决。

  该项目建设期为10个月，项目建成达产后，金万达公司预计每年可新增新型无孔透湿防水功能薄膜生产能力约3766万平方米（约377吨），新增销售收入约5952万元。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次投资事项为控股子公司自行投资，无需公司签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  金万达公司的新型无孔透湿防水功能薄膜属于功能性薄膜材料，可广泛应用于户外运动装备、医疗卫生用品、建筑物屋顶或墙体薄膜等方面，具有良好的发展前景。金万达公司拟以自有资金投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目，是为了更好地把握市场先机，加快新产品的推广进度，巩固市场地位，增强综合竞争力，提升经济效益。本项目的实施符合公司"致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造"的发展战略。

  金万达公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。

  六、备查文件

  佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十五日

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－37

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年4月21日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司董事会薪酬福利委员会更名并调整成员的议案》

  因公司经营发展需要，决定将公司董事会"薪酬福利委员会"更名为"薪酬与考核委员会"，并调整成员，具体情况如下：

  变更前：

  薪酬福利委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、黄晓光，召集人：朱义坤。

  变更后：

  薪酬与考核委员会：朱义坤、于李胜、廖正品，召集人：朱义坤。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》

  为进一步健全公司董事（不含独立董事、外部董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制订《薪酬与考核委员会工作细则》。

  详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目的议案》

  详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十五日