证券时报多媒体数字报

  证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-028

  中纺投资发展股份有限公司

  六届六次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中纺投资发展股份有限公司六届六次临时董事会于二○一五年四月二十三日在北京国投贸易大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案》。

  表决结果：关联董事回避表决，6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2015-029号）。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-029

  中纺投资发展股份有限公司

  关于追认2014年度日常关联交易

  超额部分的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 2014年度日常关联交易超额部分尚需提交公司股东大会审议。

  ● 日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司《关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案》经2015年4月23日公司六届六次临时董事会审议通过，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

  公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：2014年度日常关联交易超额部分是公司生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

  （二）2014年日常关联交易超出预计部分情况及原因

  ■

  二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍和关联关系

  （一）中国国投国际贸易有限公司

  中国国投国际贸易有限公司是国投公司的全资子公司，注册资本15亿元人民币，法定代表人张嵩林。主要从事大宗商品国际贸易以及实业投资，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），办公地点为北京市朝阳区惠新西街19号。

  （二）中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司

  中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司主要从事原材料进出口贸易和国内贸易、纺织品中间环节的生产加工及部分物业经营等业务。国投国际贸易(北京)有限公司注册资本15000万元人民币，法定代表人宋振崎，公司经济性质为有限责任公司，办公地点为北京市东城区韶九胡同甲15号。中国国投国际贸易上海公司注册资本2659.2万元人民币，法定代表人王社荣，公司经济性质为全民所有制，办公地点为上海市普陀区中山北路2668号。中国国投国际贸易南京有限公司注册资本15000万元人民币，法定代表人杨枭雄，公司类型为有限公司，办公地点为南京市长江路2号1701室。中国国投国际贸易张家港有限公司注册资本800万元人民币，法定代表人李玉萍，公司类型为有限责任公司，办公地点为张家港保税区纺织原料市场315D室。

  （三）国投财务有限公司

  国投财务有限公司是国投公司的控股公司，股份比例为35.6%，注册资本20亿元人民币，法定代表人张华。主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

  三、日常关联交易超出预计部分的主要内容和定价政策

  公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按中国人民银行的有关利率和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。公司与其他关联方发生的交易，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。2014年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

  四、日常关联交易超出预计部分的目的和交易对公司的影响

  上述日常关联交易在公司生产经营中具有一定的必要性和持续性，发生的关联交易，没有损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

  五、董事会审议通过后，中国国投国际贸易有限公司将提请中纺投资2014年度股东大会审议该议案。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2015-030

  中纺投资发展股份有限公司

  关于2014年年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年5月8日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：中国国投国际贸易有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.59%股份的股东中国国投国际贸易有限公司，在2015年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  新增《中纺投资发展股份有限公司关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案》，该议案具体内容详见2015年4月25日上交所网站和指定媒体的公司公告（临2015-029号）。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月8日 下午1点30分

  召开地点：北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼207会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月8日

  至2015年5月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  因新增议案，上会议案序号以本次会议通知为准。

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  第1-14及16-17项议案已经公司六届九次董事会审议通过，第18项议案已经公司六届九次监事会审议通过。第15项议案为股东中国国投国际贸易有限公司提议增加的临时提案，该议案已经公司六届六次临时董事会审议通过，可以提交2014年年度股东大会审议。

  相关决议详见2015年4月18日、4月25日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2014年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

  2、 特别决议议案：第14项议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第9、10、15、16、17、18项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9、15项议案

  应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  五、 会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

  2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，传真电话：010-52021966、021-62818687。

  4、参加现场会议登记时间：2015年5月7日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

  5、登记地点：北京朝阳区惠新西街 19 号国投贸易大厦二楼208。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中纺投资发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

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  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，第16、17、18项议案应填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-031

  中纺投资发展股份有限公司

  关于子公司安信证券2014年度

  财务信息的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中纺投资发展股份有限公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2014年度相关财务信息已在上海证券交易所债券市场（网址：http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/corporate_index_n.shtml?productId=122270&reportType=qbgg&beginDate=2014-04-23&endDate=2015-04-23&moreConditions=false）和中国证券业协会（网址：http://jg.sac.net.cn/pages/publicity/finance-nbpl.html）公告。

  为方便投资者了解公司相关财务状况，现将安信证券2014年度审计报告予以公告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十四日